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1、2020年全資子公司章程范本撰寫人：___________日期：___________2020年全資子公司章程范本第一章總則第一條______________企業(yè)集團是以________開發(fā)集團有限公司為母公司，以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶的母子公司為主體，以集團章程為共同規(guī)范的企業(yè)法人聯(lián)合體。第二條集團名稱及法定地址名稱：______________企業(yè)集團。簡稱：______________集團。法定地址：______市________工業(yè)開發(fā)區(qū)。第三條集團母公司名稱及法定地址名稱：________開發(fā)集
2、團有限公司法定地址：____市________工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)。第四條集團的宗旨：以集團母公司為核心，以資本為紐帶，發(fā)揮集團成員的綜合優(yōu)勢，實現(xiàn)各種資源的優(yōu)化配置，為社會做出更大貢獻(xiàn)。第五條集團遵守國家法律、法規(guī)，在國家法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，維護國家利益和社會公眾利益，接受政府有關(guān)部門依法監(jiān)督和管理。第二章集團成員之間的經(jīng)營聯(lián)合、協(xié)作方式第六條本集團成員單位包括母公司、控股子公司以及其他成員單位。母公司、控股子公司、成員單位均具有獨立法人地位。一、母公司：________開發(fā)集團有限公司
3、。二、控股子公司：____________投資發(fā)展有限公司、____________經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司、____________興業(yè)科技開發(fā)有限公司、____________廣告有限公司、____________物業(yè)管理有限公司。第七條集團實行集中決策、分層管理、分散經(jīng)營。集團理事會是集團的管理和決策機構(gòu)；母公司是財務(wù)和投資中心，在集團中居于主導(dǎo)和核心地位，對外代表集團，母公司的主要功能是研究和確定發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)投融資決策，從事資本運營，對經(jīng)營者進行考核和任命，監(jiān)控經(jīng)濟運行情況等。第八條控股子公司可以在
4、自己的名稱中冠以企業(yè)集團名稱或者簡稱。但不得以集團名義簽訂經(jīng)濟合同或從事經(jīng)營活動。第九條集團的管理體制風(fēng)險提示：公司法規(guī)定股東會的召集權(quán)在董事會，當(dāng)董事會或董事長不履行法定職責(zé)時，為了避免公司運營遭受影響，損害股東權(quán)益，應(yīng)當(dāng)在章程中賦予符合一定條件的股東，在特殊情況下有直接召集股東會的權(quán)利。可做如下規(guī)定：“如果董事會違反本章程規(guī)定，拒絕召集股東會，或不履行職責(zé)時，持有公司10%（比例可以根據(jù)公司具體情況酌定）以上的股東，享有不通過董事會自行召集股東會的權(quán)利”“股東自行召集的股東會由參加會議的出資最多的
5、股東主持。”一、集團母公司對控股子公司的管理根據(jù)《公司法》規(guī)定，母公司依法行使股東的權(quán)利和義務(wù)，向控股子公司派出董事和監(jiān)事，通過股東會、董事會和監(jiān)事，參與公司經(jīng)營方針、投資方向、選擇經(jīng)營者及利潤分配等重大經(jīng)營管理事項的決策，對公司的經(jīng)營管理活動進行監(jiān)督管理。二、集團母公司與其他成員單位的關(guān)系母公司與其他成員單位的關(guān)系是參股或者生產(chǎn)經(jīng)營、協(xié)作的關(guān)系。第三章集團管理機構(gòu)的組織和職權(quán)第十條集團設(shè)立理事會，作為集團的管理機構(gòu)。第十一條理事會由集團成員企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人共同組成。第十二條理事會的職責(zé)一、聽取和審議
6、理事長的工作報告；二、討論、審定集團中長期發(fā)展規(guī)劃和重大改革方案；三、制訂集團的資本運營方針和投融資方案；四、討論協(xié)調(diào)集團年度生產(chǎn)、經(jīng)營、投資以及資金使用計劃；五、討論決定集團內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置方案；六、討論審訂集團成員的加入和退出；七、選舉理事長、副理事長；八、制訂、修改集團和有關(guān)規(guī)章制度；九、決定集團的終止和清算；十、其它需由理事會決定的事項。第十三條理事會會議每年不得少于______次，必要時可由理事會召集或經(jīng)______/______以上理事提議召開臨時會議。第十四條理事會遵循如下議事原則一、法定人
7、數(shù)原則：出席理事會會議的理事人數(shù)必須占全體理事的2/3以上；二、民主協(xié)商原則；三、無條件執(zhí)行決議原則；四、缺席理事和出席理事均對通過的決議負(fù)有執(zhí)行義務(wù)。第十五條集團不另設(shè)辦事機構(gòu)，其日常工作由母公司的相應(yīng)部門承擔(dān)。第四章集團管理機構(gòu)負(fù)責(zé)人的產(chǎn)生程序、任期和職權(quán)第十六條集團理事會設(shè)理事長______名，副理事長______名。第十七條理事長由理事會選舉產(chǎn)生；副理事長由理事長提名，理事會審議通過。理事長、副理事長和理事的任期_______年，可連選連任。第十八條理事長的職權(quán)：一、負(fù)責(zé)召集理事會會議，并向理
8、事會報告工作；二、執(zhí)行理事會決議；三、提名副理事長；四、主持制定集團中長期發(fā)展規(guī)劃；五、主持制定集團年度經(jīng)營計劃和投資方案；六、主持制定集團內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；七、主持制定集團的基本管理制度；八、集團章程和理事會授予的其他職權(quán)。第五章參加、退出集團的條件和程序第十九條母公司及控股子公司為集團的成員。其它凡認(rèn)可和遵守集團章程，具備基本經(jīng)營條件的企業(yè)單位，向集團理事會提出書面申請，并提交有關(guān)文件，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，即為集團成員。第二十條集團成員要求退出集團時，
