XXX有限公司章程.pdf

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1、.XXXXXXXX有限公司股東會(huì)決議時(shí)間：2012年xx月xx日地點(diǎn)：參加人員：會(huì)議由XXX召集并主持，應(yīng)到會(huì)股東X人，實(shí)到會(huì)股東X人，共代表公司表決權(quán)100%，符合《公司法》規(guī)定。會(huì)議通過的決議情況：1、制定并審議通過了本公司章程。2、根據(jù)《公司法》規(guī)定，選舉XXX為公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，任期三年，執(zhí)行董事為公司法定代表人；選舉XXX任公司監(jiān)事，任期三年。3、全體股東承諾：公司股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員其身份符合《公司法》及國家有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定，執(zhí)行董事、監(jiān)事沒有《公司法》第147條所規(guī)定的情形。4、委托XXX同志辦理工商登記，委托XXX同志

2、代表公司與房主簽訂公司經(jīng)營住所的房屋租賃協(xié)議。會(huì)議表決情況：全體股東一致同意上述1-4項(xiàng)決議。全體股東簽章：二〇一二年X月XX日1/7.XXXXXXXX化工有限公司章程為建立本公司運(yùn)行機(jī)制，確立和規(guī)范公司組織和行為準(zhǔn)則，保障公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由全體股東共同出資設(shè)立有限公司，特制定并簽署本章程。第一章公司名稱和住所第一條公司名稱：XXXXXXX有限公司（以下簡稱“公司”）。第二條公司住所：。第三條公司類型為：有限公司（自然人控股）。第二章公司經(jīng)營范圍第四條公司經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目

3、：無。一般經(jīng)營項(xiàng)目：燃料油（閃點(diǎn)＞61℃）、潤滑油、瀝青銷售。第三章公司注冊資本第五條公司注冊資本為：人民幣XXXX萬元，注冊資本中貨幣出資占100%。公司增加或減少注冊資本，必須由股東會(huì)通過并作出決議（或決定）。減資的，公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊資本決議（或決定）之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司變更注冊資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。公司新增注冊資本時(shí)，股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例2/7.認(rèn)繳出資，也可以由全體股東約定不按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資。第四章股東姓名、出資方式、出資額及出資時(shí)間第六條本公司注冊資本采取實(shí)繳制，即在公司設(shè)

4、立登記前和每次增加注冊資本變更登記前，由全體股東按各自認(rèn)繳的出資額一次性繳足到公司開設(shè)的帳戶。股東姓名、出資額、出資方式和出資比例如下（單位：萬元）：股東姓名注冊證號(hào)出資方式出資額出資比例貨幣貨幣合計(jì)貨幣股東的出資須經(jīng)法定的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資。第七條公司成立以后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)蓋有公司印章的出資證明書，置備股東名冊。記載于股東名冊的股東，可以依股東名冊主張行使股東權(quán)利。第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條公司股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列權(quán)利：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事

5、的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊資本作出決議；3/7.（八）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（九）修改公司章程；（十）對(duì)公司其他重要事項(xiàng)作出決定；（十一）公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保（不含公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保）作出決定；（十二）公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的；前款規(guī)定的股東或者受前款規(guī)定的實(shí)際控制人支配的股東，不得參加前款規(guī)定事項(xiàng)的表決。該項(xiàng)表決由

6、出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過；（十三）《公司法》規(guī)定的其他權(quán)利。第九條對(duì)本章程第八條所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第十條首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十一條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議應(yīng)每1年召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事、監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。召開股東會(huì)定期會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開前15日內(nèi)以電話通知全體股東。召開股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議，可由執(zhí)行董事確定時(shí)間，電話通知即時(shí)召開。第十二條股東會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持

7、。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十三條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十四條股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過，但對(duì)修改公司章程、增4/7.加或者減少注冊資本的的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第十五條股東會(huì)對(duì)選舉或者罷免執(zhí)行董事作出決議，必須經(jīng)代表半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過

8、。第十六條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東會(huì)會(huì)