n型半導(dǎo)體和p型半導(dǎo)體載流子濃度對照表備課講稿.doc

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2、表僅供學(xué)習(xí)與交流,如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝2精品好文檔,推薦學(xué)習(xí)交流2019年反洗錢基礎(chǔ)知識題庫一、單選題1.《反洗錢法》規(guī)定,任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動,有權(quán)向(D)舉報(bào),接收舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。A.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)B.財(cái)政部門B.C.檢查機(jī)關(guān)D.中國人民銀行及公安機(jī)關(guān)2.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在按本機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告內(nèi)部操作規(guī)程確認(rèn)為可疑交易后,及時(shí)以電子方式提交可疑交易報(bào)告,最遲不超過(B)個(gè)工作日。A.3B.5C.7D.103.對于已確立過風(fēng)險(xiǎn)等級的客戶,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)程度設(shè)置相應(yīng)的重新審核期限,實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的動態(tài)追蹤,原則上,風(fēng)險(xiǎn)等級最高的客戶的審核期限不得超過(B)A.三

3、個(gè)月B.半年C.一年D.兩年4.洗錢一般包括哪三個(gè)階段(A)A.處置、離析、融合B.生產(chǎn)、增值、消費(fèi)C.投入、交易、產(chǎn)出D.轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)出僅供學(xué)習(xí)與交流,如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝2

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