公司董事會(huì)決定調(diào)整.docx

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1、公司董事會(huì)決定調(diào)整【篇一：董事會(huì)議事規(guī)則】中船九江工業(yè)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則2013年5月6日有限責(zé)任公司董事會(huì)通過第一章總則第一條為了規(guī)范中船九江工業(yè)有限公司董事會(huì)的工作秩序和決策程序，保證公司董事會(huì)依法行使權(quán)力，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及《中船九江工業(yè)有限公司》(以下簡(jiǎn)稱《公司章程》)，特制定本規(guī)則。第二條公司董事會(huì)對(duì)股東負(fù)責(zé)并向其報(bào)告工作。第三條公司董事會(huì)由五名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一名。第四條董事會(huì)成員中有一名職工代表，由公司職工民主選舉產(chǎn)生。除職工代表董事外，董事長(zhǎng)和董事會(huì)其他成員由股東委派。第五條根據(jù)《

2、公司章程》規(guī)定，董事會(huì)依法行使下列職權(quán)：l、向股東報(bào)告工作；2、執(zhí)行股東的決議；3、制訂公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；4、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；5、制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；7、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；8、審議、批準(zhǔn)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)、子公司（事業(yè)部）的設(shè)置；9、決定聘任或解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，根據(jù)總經(jīng)理的提名，決定聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；10、審議、批準(zhǔn)公司的基本管理制度；11、制訂《公司章程》的修改方案；12、決定下屬全資或者控

3、股子公司的法人代表；13、聽取總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作;14、聽取財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作;15、法律、法規(guī)或者《公司章程》規(guī)定以及股東授予的其他職權(quán)。第六條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東作出說明。第七條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)公司“三重一大”決策制度的要求，對(duì)公司的重大決策、重要人事任免、重要項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作與使用建立嚴(yán)格的審查和決策程序。屬于股東權(quán)限決定范圍的事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)股東批準(zhǔn)。第八條董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書一人。由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘。第二章董事第九條公司董事為自然人。

4、董事無需持有公司股份。第十條具有《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情形之一的人員，不得擔(dān)任公司的董事。第十一條董事必須按公司賦予的權(quán)力行使職權(quán)，不得利用在公司的地位和職權(quán)為己謀取私利，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第十二條董事任期3年，任屆期滿，股東繼續(xù)委派可連任，職工代表董事連選可連任。第十三條董事應(yīng)保證有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。第十四條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。并保證：1、在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán);2、不得挪用公司資金；3、不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；4、違反公司章程的

5、規(guī)定，擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；5、違反公司章程的規(guī)定和《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等規(guī)定，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；6、未經(jīng)股東同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類業(yè)務(wù)；7、接受他人與公司交易的傭金歸為己有；8、擅自披露公司秘密；9、不得有違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。10、未經(jīng)股東在知情的情況下同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：（1）法律有規(guī)定;（2）公眾利益有要求;（3）該董事本身

6、的合法利益有要求。第十五條董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)按照公司法和中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司的規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任。第二十五條董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：1、公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍。2、認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況。3、親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱;非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。4、接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)

7、的合法監(jiān)督和合理建議。第十六條董事實(shí)行以下回避制度：1、不得安排其親屬在本公司領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)任職；2、不得安排其親屬在辦公室、人事、財(cái)務(wù)和審計(jì)部門任負(fù)責(zé)人；3、不得安排其親屬任公司下屬子公司主要負(fù)責(zé)人；4、不得與其親屬投資的公司發(fā)生經(jīng)營(yíng)、借貸和擔(dān)保關(guān)系。第三章董事長(zhǎng)【篇二：董事會(huì)議事規(guī)則】董事會(huì)議事規(guī)則第一條為進(jìn)一步規(guī)范董事會(huì)議事和決策程序，充分發(fā)揮董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)決策作用，確保董事會(huì)工作效率和決策的科學(xué)性，根據(jù)《公司法》和《公司章程》及其他有關(guān)行政法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本議事規(guī)則。第二條董事會(huì)為公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)出資者負(fù)責(zé)；經(jīng)出資者授權(quán)，董事會(huì)可以行使出

8、資者的部分職權(quán)。第三條董事會(huì)由5-13人（奇數(shù)）組成，董事由出資者