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《湘潭電化2009年度獨立董事朱培立述職報告 2010-02-10》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、湘潭電化科技股份有限公司2009年度獨立董事朱培立述職報告各位股東及股東代表：2009年5月12日經(jīng)股東大會批準，本人非常榮幸繼續(xù)擔任湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱“公司）的獨立董事。2009年，本人嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律、法規(guī)的規(guī)定，認真履行職責，充分發(fā)揮獨立董事的獨立作用，維護了公司了整體利益，保護了全體股東的合法權益?，F(xiàn)將2009年度履行獨立董事職責情況匯報如下：一、出席會議情況（一）、董事會會議公司2009年度共召
2、開了16次董事會會議，本人參加了15次董事會會議，因出差在外未參加第四屆董事會第八次會議。本人對所參加的所有董事會會議審議的相關事項均投了贊成票。（二）、股東大會公司2009年度共召開了4次股東大會，分別是2008年度股東大會、2009年第一次臨時股東大會、2009年第二次臨時股東大會、2009年第三次臨時股東大會，本人出席了所有股東大會。二、發(fā)表獨立意見情況（一）2009年3月16日，公司召開第三屆董事會第二十七次會議審議并通過《關于以暫時閑置資金補充公司流動資金的議案》、《關于與湘潭電化集團有限公司簽署＜碳酸錳購銷協(xié)議＞的議案》，我們對
3、公司關于以暫時閑置的募集資金補充公司流動資金的議案發(fā)表獨立意見如下：1、本次以暫時閑置的募集資金補充公司流動資金對公司經(jīng)營是必要的，并能提高募集資金使用效率，節(jié)省財務費用；2、本次以暫時閑置的募集資金補充公司流動資金的決策程序符合公司章程的規(guī)定，董事會履行了誠信義務；我們未發(fā)現(xiàn)本次以暫時閑置的募集資金補充公司流動資金存在損害公司或其他股東合法權益的情形。3、同意湘潭電化以暫時閑置的不超過7000萬元募集資金用于補充公司流動資金，時間不超過6個月。我們對關聯(lián)交易的發(fā)表意見如下：1、公司與控股股東湘潭電化集團公司簽訂的《碳酸錳購銷協(xié)議》對公司的
4、經(jīng)營生產(chǎn)及發(fā)展是必要的，有利于增強公司的市場競爭能力和抗風險能力；2、上述關聯(lián)交易協(xié)議的簽訂遵循了一般商業(yè)原則；上述關聯(lián)交易價格的確定原則是公允的；3、未發(fā)現(xiàn)此次關聯(lián)交易中存在損害公司或其他股東合法權益的情形。（二）2009年4月21日，公司召開第三屆董事會第二十九次會議審議并通過《2008年度利潤分配預案》、《關于聘請會計師事務所的議案》、《關于股東提案的議案》。我們對公司關于2008年利潤分配預案發(fā)表獨立意見如下：1、鑒于2008年公司面臨原材料價格上漲、市場競爭加劇、國際金融危機等不利因素，公司利潤水平出現(xiàn)較大幅度下滑，考慮到上述不利
5、因素在未來一段時間還將繼續(xù)存在，因此公司董事會提議2008年度不向股東分配股利，累計未分配利潤全部用于補充流動資金。2、我們一致認為該決定符合公司實際情況，有利于公司的長期發(fā)展，符合廣大股東的長遠利益，同意將該項議案提交公司年度股東大會審議。我們對公司關于聘請會計師事務所的議案發(fā)表獨立意見如下：1、公司擬續(xù)聘的開元信德會計師事務所有限公司具備證券從業(yè)資格，符合相關規(guī)定；2、公司在續(xù)聘開元信德會計師事務所有限公司的決策過程中履行了必要的程序，符合公司章程的有關規(guī)定；3、我們同意續(xù)聘開元信德會計師事務所有限公司為公司財務審計機構(gòu)。我們對公司關于
6、股東提案的議案發(fā)表獨立意見如下：1、董事候選人、股東監(jiān)事候選人的提名程序、任職資格符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定；2、同意將該議案提交公司2008年年度股東大會審議。（三）2009年5月12日，公司召開第四屆董事會第一次會議審議并通過《關于聘任總經(jīng)理、董事會秘書的議案》、《關于聘任其他高級管理人員的議案》，我們就上述議案發(fā)表獨立意見如下：1、上述高級管理人員提名程序符合有關法律、行政法規(guī)和《公司章程》等的相關規(guī)定；2、根據(jù)高級管理人員的個人履歷、工作經(jīng)歷等情況，認為上述高級管理人員符合《公司法》及《公司章程》等有關高管任職資格的規(guī)定
7、，能夠勝任所聘崗位職責的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。3、同意公司第四屆董事會聘任譚新喬先生為公司總經(jīng)理，張凱宇先生為公司董事會秘書，柳全豐先生為副總經(jīng)理，王炯先生為副總經(jīng)理，成曙光先生、張凱宇先生為總經(jīng)理助理。（四）2009年8月4日，公司召開第四屆董事會第四次會議審議并通過《關于與湘鄉(xiāng)市金石錳礦和湘鄉(xiāng)市錳粉加工廠簽署<合作協(xié)議>的議案》、《關于股東提案的議案》。對公司本次對外擔保的議案發(fā)表獨立意見：我們認為，公司為湘鄉(xiāng)市金石錳礦和湘鄉(xiāng)市錳粉加工廠向湘鄉(xiāng)市農(nóng)村信用聯(lián)社
8、貸款人民幣伍佰萬元提供擔保，主要是為了支持湘鄉(xiāng)市金石錳礦和湘鄉(xiāng)市錳粉加工廠迅速恢復正常生產(chǎn)經(jīng)營，保證公司獲取其穩(wěn)定的錳粉供應。鑒于湘鄉(xiāng)市金石錳礦和湘鄉(xiāng)市錳粉加工廠為本公司長期供應
