股份制公司章程范本(3份).doc

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股份有限公司章程 第一章總則1第二章發(fā)起人、股東及股份2第三章股東大會(huì)4第四章董事會(huì)6第五章監(jiān)事會(huì)8第六章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)9第七章公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)10第八章公司的解散事由與清算辦法10第九章附則11（參考格式） 第一章總則第一條依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。第二條本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范高級(jí)管理人員、公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，具有法律約束力的文件。第三條公司高級(jí)管理人員為董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書（視公司需要而定）。33 第四條法律、法規(guī)、規(guī)章沒有禁止的，以本章程的規(guī)定為準(zhǔn)。第五條公司中文名稱：____________________________英文名稱為：________________________（可選）住所：_______________________。第六條本公司企業(yè)類型為股份有限責(zé)任公司。第七條本公司設(shè)立方式：發(fā)起設(shè)立（或者為向特定對(duì)象募集設(shè)立）。第八條公司經(jīng)營(yíng)范圍：_______________________（注：根據(jù)實(shí)際情況參照《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》具體填寫）。第九條公司的營(yíng)業(yè)期限_______年（或?yàn)椤坝览m(xù)經(jīng)營(yíng)“，由股東自行約定），自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第十條公司股份總數(shù)：_______萬股。第十一條公司股份每股票金額（面值）：_______人民幣元。第十二條　公司注冊(cè)資本：_____________萬元人民幣。第二章發(fā)起人、股東及股份第十三條　公司發(fā)起人為人，其姓名（名稱）、住所、認(rèn)購(gòu)股份為：甲_________________________乙________________________第十四條發(fā)起人的出資計(jì)劃如下表所示（如一次到位，不再填寫二期及以后的認(rèn)繳情況；如有兩期以上的分期繳付約定，應(yīng)當(dāng)續(xù)表）：發(fā)起人姓名或名稱認(rèn)繳額首期出資情況（在年月日之前）二期出資情況（在年月日之前）33 出資數(shù)額出資方式出資數(shù)額出資方式每期實(shí)繳額第十五條發(fā)起人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：㈠公司不能成立時(shí)，對(duì)設(shè)立行為所產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用負(fù)連帶責(zé)任；㈡公司不能成立時(shí)，對(duì)認(rèn)股人已繳納的股款，負(fù)返還股款并加算銀行同期存款利息的連帶責(zé)任；㈢在公司設(shè)立過程中，由于發(fā)起人的過失致使公司利益受到損害的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任。上述義務(wù)不因發(fā)起人轉(zhuǎn)讓股份轉(zhuǎn)讓而消失。第十六條發(fā)起人自公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓股份。發(fā)起人依法轉(zhuǎn)讓股份后，仍依發(fā)起人協(xié)議義務(wù)承擔(dān)約定的義務(wù)。第十七條非發(fā)起人股東的出資計(jì)劃如下表所示（如一次到位，不再填寫二期及以后的認(rèn)繳情況；如有兩期以上的分期繳付約定，應(yīng)當(dāng)續(xù)表）：發(fā)起人姓名或名稱認(rèn)繳額首期出資情況（在年月日之前）二期出資情況（在年月日之前）33 出資數(shù)額出資方式出資數(shù)額出資方式每期實(shí)繳額第十八條股東未按約定出資的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十九條發(fā)行記名股票的，發(fā)起人股東、除發(fā)起人以外的其他股東，以及繼受發(fā)起人股份的股東的姓名（名稱）記載于公司置備的股東名冊(cè)。股東名冊(cè)還應(yīng)當(dāng)記載股份類別、分紅權(quán)特殊約定、是否屬于高級(jí)管理人員等與股權(quán)相關(guān)的信息。該股東名冊(cè)集中托管在深圳市政府指定的登記托管機(jī)構(gòu)（深圳國(guó)際高新技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所）。公司置備的股東名冊(cè)為登記托管機(jī)構(gòu)登記確認(rèn)的股東名冊(cè)的副本。第二十條公司可以按照相關(guān)規(guī)定發(fā)行無記名股票。第二十一條股東股份除普通股以外，還存在優(yōu)先股類別。優(yōu)先股享有優(yōu)先分紅的權(quán)利，優(yōu)先分紅的權(quán)利內(nèi)容為：。優(yōu)先股的發(fā)行明細(xì)應(yīng)當(dāng)依照第十九條記載于股東名冊(cè)（可根據(jù)情況選用）。第二十二條不按照出資比例分取紅利的股東應(yīng)當(dāng)按照第十九條的規(guī)定記載于股東名冊(cè)（可根據(jù)情況選用）。33 第二十三條股東持有的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。股東轉(zhuǎn)讓股份，應(yīng)當(dāng)在市政府認(rèn)可的交易場(chǎng)所（如：深圳國(guó)際高新技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所）進(jìn)行。高級(jí)管理人員所持股份的轉(zhuǎn)讓除公司法的限制以外，還應(yīng)當(dāng)受到如下限制：（視公司需要而定）。定向募集股份有限公司的定向募集股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)當(dāng)受下列限制：（視公司需要而定）。第二十四條股東轉(zhuǎn)讓股份后，股東所負(fù)有的分期繳付出資義務(wù)隨股份轉(zhuǎn)讓而轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)讓方分期繳付的違約責(zé)任不隨股份轉(zhuǎn)讓而轉(zhuǎn)移（供選擇適用）。第二十五條公司依法收購(gòu)本公司股份時(shí)，應(yīng)當(dāng)向全體股東發(fā)出要約，同意收購(gòu)所持股份的股東應(yīng)當(dāng)在要約有效期內(nèi)和公司簽署減資回購(gòu)合同。第三章股東大會(huì)第二十六條公司股東大會(huì)由全體發(fā)起人（股東）組成。股東大會(huì)是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)，其職權(quán)是：㈠決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；㈡選舉和更改非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事、決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；㈢審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；㈣審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；㈤審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；㈥審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；㈦對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；㈧對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；33 （九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式進(jìn)行決議。（十）修改公司章程（十一）公司單項(xiàng)或者總額_____萬元以上（或占公司總資金_____%以上的）的轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、受讓資產(chǎn)、向其他企業(yè)投資、為他人提供擔(dān)保，其決議的權(quán)利屬于股東大會(huì)（視公司需要而定，可以都由董事長(zhǎng)決定，也可以按照該條示范條款的表述按照金額、比例大小劃分股東大會(huì)和董事長(zhǎng)的權(quán)限）公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的，接受擔(dān)保的股東或者該股東的實(shí)際控制人支配的股東，不得參加的表決。該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。（十二）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)（注：由股東發(fā)起人自行確定，如發(fā)起人不作具體規(guī)定應(yīng)將此條刪除）對(duì)上述所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東大會(huì)，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第二十條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)每年召開一次年會(huì)，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一時(shí)；（三）單獨(dú)或合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；（六）其他情形（注：股東可以自行約定，如沒有則刪除此條）33 第二十八條股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。第二十九條召開股東大會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開二十日前通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知各股東；發(fā)行無記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開三十日前公告會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)。股東大會(huì)的召開可以采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式，也可以采取通訊表決方式。單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開十日前提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì)；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東；并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。臨時(shí)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項(xiàng)。股東大會(huì)不得對(duì)前兩款通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。無記名股票持有人出席股東大會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開五日前至股東大會(huì)閉會(huì)時(shí)將股票交存于公司。第三十條股東出席股東大會(huì)會(huì)議，所持每一股份有一表決權(quán)。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)。33 股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)過半數(shù)通過。股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，但章程中的發(fā)起人名稱（姓名）、住所的變更、非發(fā)起人股東名稱（姓名）的變更、非發(fā)起人股東轉(zhuǎn)讓股份事宜應(yīng)適用本章程第五十八條的規(guī)定。（注：其他重大事項(xiàng)的規(guī)則由股東自行約定）第三十一條股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事，可以實(shí)行累計(jì)投票制。第三十二條股東大會(huì)的任何決議，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議的首部列明依照本章程規(guī)定的會(huì)議通知過程。第三十三條股東可以委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，主持人、出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席會(huì)議股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書一并保存。第四章董事會(huì)第三十四條公司設(shè)董事會(huì)，成員為_____人，非由職工代理?yè)?dān)任的董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期_____年（注：在三年內(nèi)由發(fā)起人自行約定），任期屆滿，可連選連任。董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職責(zé)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)_____人，由董事會(huì)以全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第三十五期董事會(huì)行使下列職權(quán)：33 （一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)議報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少組冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）其他職權(quán)。（注：由發(fā)起然自行確定，如發(fā)起人不作具體規(guī)定應(yīng)將此條刪除）第三十六條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)履行職務(wù)，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不能履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第三十七條董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)議。33 董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議的通知方式為書面（含網(wǎng)絡(luò)、傳真）通知，也可在全體董事到達(dá)后簽字確定為有效（其他通知方式和通知時(shí)間可由發(fā)起人或董事自行約定）。董事會(huì)可以采用通訊表方式。第三十八條董事會(huì)會(huì)議有半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。第三十九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)截明授權(quán)范圍。第四十條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會(huì)決議，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第四十一條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人（注：可由發(fā)起人按照《公司法》第13條自行約定），任期_____年，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。第五章監(jiān)事會(huì)第四十二條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員____人（注：不得少于3人），監(jiān)事會(huì)中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為_____：_____（注：由股東自行確定，但其中職工代表的比例不得低于三分之一）。監(jiān)事會(huì)中的股東代表監(jiān)事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)（職工大會(huì)或者其形式）民主選舉產(chǎn)生。33 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會(huì)副主席召集和主持；監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不能履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推選一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事的任期每屆為_____年（注：在三年內(nèi)由發(fā)起人自行約定），任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第四十三條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行本法規(guī)的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；（五）向股東大會(huì)提出提案；（六）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（七）33 其他職權(quán)。（注：由股發(fā)起人自行確定，如發(fā)起人不作具體規(guī)定應(yīng)將此條刪除）監(jiān)事可列席董事會(huì)會(huì)議。第四十四條監(jiān)事會(huì)每六個(gè)月至少召開一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第四十五條監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第四十六條公司監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序（供參考）：會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開十日以前書面送達(dá)全體監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)的議事方式為會(huì)議，除非監(jiān)事有不同意見，還可以采用網(wǎng)絡(luò)、傳真方式。監(jiān)事會(huì)的表決程序?yàn)橛浢蛘卟挥浢耐镀北頉Q，選擇何種方式，可以先通過不記名方式表決。_______________（監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序的其他規(guī)定）。第六章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)第四十七條公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）擬訂公司的具體規(guī)章；33 （六）提前聘請(qǐng)或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人‘（七）決定聘任活著解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)；（注：以上內(nèi)容也可有股東自行確定）第四十八條經(jīng)理為公司的法定代表人（注：可由發(fā)起人按照《公司法》第13條自行約定，但必須在本條和第四十條中選擇一種），任期________年，由_______選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選任選。 經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。 第七章公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 第四十九條公司分配當(dāng)年稅收后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分十列入公司法定公積金。公司的法定公積金不足以擬補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定法定公積金前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)擬補(bǔ)虧損。第五十條稅后利潤(rùn)的分配方式約定如下：1.彌補(bǔ)上一年度的虧損；2.提取法定公積金百分之十；3.提取任意公積金；4.支付股東股利；公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公積金后，是否提取任意公積金由股東會(huì)決定。公司不在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)。第五十一條33 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、羅達(dá)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。 第八章公司的解散事由與清算辦法 第五十二條公司有以下情形之一時(shí)，解散并進(jìn)行清算：（一）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)：（二）股東會(huì)或者股東大會(huì)決議解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（五）人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規(guī)定予以解散；（六）其他解散事由出現(xiàn)（由股東自行約定，如不做具體規(guī)定應(yīng)刪除此條）。第五十三條公司因第五十二條（一）項(xiàng)規(guī)定而解散的，可以經(jīng)出席股東大會(huì)會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過修改公司章程而存續(xù)。第五十四條公司因第五十二條第（一）（二）（四）（五）項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算。（清算組的組成及職權(quán)由股東約定，示范條款如下）；清算組由董事和股東大會(huì)確定的人員組成清算組在清算期限行駛下列職權(quán)：1.通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；2.清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和財(cái)產(chǎn)清單；33 3.處理公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)4.清繳所欠稅款；5.清理債權(quán)、債務(wù)；6.處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；7.代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。第五十五條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)報(bào)紙上公告。第五十六條在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。 第九章附則 第五十七條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第五十八條發(fā)起人名稱（姓名）、住所的變更、非發(fā)起人股東名稱（姓名）的變更、非發(fā)起人股東轉(zhuǎn)讓股份，無須召開股東大會(huì)修改章程，由公司法定代表人簽署章程修改案。上述變更，在股權(quán)登記托管機(jī)構(gòu)辦理變更手續(xù)后，可在深圳市工商行政管理部門進(jìn)行章程備案。第五十九條公司的回購(gòu)減資、增資擴(kuò)股，除應(yīng)通過股東大會(huì)決議批準(zhǔn)外，應(yīng)在股權(quán)登記托管機(jī)構(gòu)辦理股權(quán)變更手續(xù)后。在深圳市公司管理部門進(jìn)行變更登記。第六十條公司股東的股權(quán)質(zhì)押行為或因司法程序引起的股權(quán)的凍結(jié)與解凍，應(yīng)在股權(quán)登記托管機(jī)構(gòu)辦理股權(quán)凍結(jié)或解凍手續(xù)。由托管機(jī)構(gòu)報(bào)深圳市工商行政管理部門備案。第六十一條33 公司有下列情形之一的，應(yīng)予通知：___________________(由發(fā)起人自行約定，如不需要，應(yīng)當(dāng)刪去)。第六十二條公司通知一般應(yīng)當(dāng)采用郵遞或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)形式，必要時(shí)也可輔以電子郵件、傳真的方式。除國(guó)家法律、法規(guī)的公告事項(xiàng)外，可采用在登記托管機(jī)構(gòu)的官方網(wǎng)站公告形式通知。股東有權(quán)獲取的公司相關(guān)資料和決議，公司應(yīng)交登記托管機(jī)構(gòu)備案。第六十三條本章程一式___份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份、托管登記機(jī)關(guān)一份。股份制公司章程（范本）?第一章　總則?　　　　第一條　為規(guī)范公司的行為，保障公司股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本章程。?　　　　第二條　公司名稱：昆山永凱達(dá)電子科技有限公司?公司住所：昆山市錦溪鎮(zhèn)錦虬路東側(cè)?　　　　第三條　公司由於阿二、劉前兵共同投資組建。　　　　第四條　公司依法在昆山市工商行政管理局登記注冊(cè)，取得企業(yè)法人資格。公司經(jīng)營(yíng)期限為20年。（以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）。?　　　　第五條　公司為有限責(zé)任公司，實(shí)行獨(dú)立核算，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧。股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。?　　33 　　第六條　公司應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，接受政府有關(guān)部門監(jiān)督。?第二章　經(jīng)營(yíng)范圍?　　?　　　　第七條　經(jīng)營(yíng)范圍：精密電子沖壓件、嵌接件、螺絲、螺鉚、金屬模具零配件、金屬制品的生產(chǎn)、加工及電子產(chǎn)品的組裝及加工和銷售；從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（以登記機(jī)關(guān)登記為準(zhǔn)）。?　　第三章　注冊(cè)資本及出資方式?　　?　　　　第九條　公司注冊(cè)資本為人民幣50萬元。?　　　　第十條　公司各股東的出資方式和出資額為：25?　?。ㄒ唬╈栋⒍袁F(xiàn)金出資，為人民幣25萬元，占50％。?　?。ǘ﹦⑶氨袁F(xiàn)金出資，為人民幣25萬元，占50％。?　　第四章　股東和股東會(huì)?　　　　第十一條　股東是公司的出資人，股東享有以下權(quán)利：?　　　?。ㄒ唬└鶕?jù)其出資份額享有表決權(quán)；?　　　?。ǘ┯羞x舉和被選舉董事、監(jiān)事權(quán)；?　　　?。ㄈ┯胁殚喒蓶|會(huì)記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告權(quán)；?　　　?。ㄋ模┮勒辗?、法規(guī)和公司章程規(guī)定分取紅利；?　　　?。ㄎ澹┮婪ㄞD(zhuǎn)讓出資，優(yōu)先購(gòu)買公司其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；?　　　　（六）優(yōu)先認(rèn)購(gòu)公司新增的注冊(cè)資本；?　　　　（七）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)。?　　　　第十二條　股東負(fù)有下列義務(wù)：?　　　?。ㄒ唬├U納所認(rèn)繳的出資；?33 　　　?。ǘ┮榔渌J(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù)；?　　　　（三）公司辦理工商登記后，不得抽回出資；?　　　?。ㄋ模┳袷毓菊鲁桃?guī)定。?　　　　第十四條　公司股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。?　　　　第十五條　股東會(huì)行使下列職權(quán)：?　　　?。ㄒ唬Q定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；?　　　?。ǘ┻x舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；?　　　?。ㄈ┻x舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事；?　　　?。ㄋ模徸h批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；?　　　?。ㄎ澹徸h批準(zhǔn)監(jiān)事或者監(jiān)事的報(bào)告；?、　　　?。徸h批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；?　　　?。ㄆ撸徸h批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；?　　　?。ò耍?duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；?　　　?。ň牛?duì)發(fā)行公司債券作出決議；?　　　?。ㄊ?duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；?　　　?。ㄊ唬?duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；?　　　?。ㄊ┬薷墓菊鲁?。?　　　　第十七條　股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由其指定其他董事主持。?　　　第五章?33 　　　　第十八條　本公司設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名。由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任。?　　　第十九條　執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：?　　　?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；?　　　?。ǘ﹫?zhí)行股東會(huì)的決議；?　　　?。ㄈQ定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；?　　　　（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；?　　　?。ㄎ澹┲朴喒镜睦麧?rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；?　　　　（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；?　　　?。ㄆ撸M訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；?　　　　（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；?　　　?。ň牛┢溉位蛘呓馄腹窘?jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；?　　　?。ㄊ┲贫ü镜幕竟芾碇贫取?　　　　第二十三條　董事任期屆滿，連選可以連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。?　　　　第二十八條　公司設(shè)總經(jīng)理，由執(zhí)行董事兼任，總經(jīng)理行使下列職權(quán)；?　　　　（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事決議；　　　?。ǘ┙M織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；?　　　?。ㄈM訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；?　　　?。ㄋ模M訂公司的基本管理制度；?　　　?。ㄎ澹┲贫ü镜木唧w規(guī)章；?33 　　　　（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；?　　　　（七）聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；?　　　?。ò耍┕菊鲁毯蛨?zhí)行董事授予的其他職權(quán)。?　　　　第二十九條　公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。是公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，　　　?　　　　第三十二條　監(jiān)事行使下列職權(quán)：?、　　　?。ㄒ唬z查公司財(cái)務(wù)；?、　　　?。ǘ?duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；?、　　　?。ㄈ┊?dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；?　　　?。ㄋ模┨嶙h召開臨時(shí)股東會(huì)。?　　第七章　股東轉(zhuǎn)讓出資的條件?、　　　　第三十四條　股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資，不需要股東會(huì)表決同意，但應(yīng)告知。?　　　　第三十五條　股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資的條件：?　　　　①必須要有半數(shù)以上（出資額）的股東同意；?　　　?、诓煌廪D(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，若不購(gòu)買轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓；?　　　?、墼谕葪l件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。?　　第八章　財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度?33 　　　　第三十六條　公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。?　　　　第三十七條　公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，依法經(jīng)審查驗(yàn)證、并在制成后十五日內(nèi)，報(bào)送公司全體股東。?　　　　第三十八條　公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤(rùn)的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。當(dāng)公司法定公積金累計(jì)為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可不再提取。?　　　　第三十九條　公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前條規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。?　　　　第四十條　公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金、法定公益金后所余利潤(rùn)，按照股東出資比例分配。?　　?第四十一條公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。????第四十二條公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤(rùn)，按照股東的出資比例分配。?第九章公司的法定代表人?第二十九條本公司的法定代表人由於阿二擔(dān)任。??????本公司的執(zhí)行董事由劉前兵擔(dān)任。?第十章公司的解散事由與清算方法?第三十一條公司有下列情況之一的，應(yīng)予解散：?33 1、營(yíng)業(yè)期限屆滿；?2、股東會(huì)決議解散；?3、因合并和分立需要解散的；?4、違反國(guó)家法律、行政法規(guī)，被依法責(zé)令關(guān)閉的；?5、其他法定事由需要解散的。?第三十二條公司依照上條第（1）、（2）項(xiàng)規(guī)定解散的，應(yīng)在15日內(nèi)成立清算組，清算組人選由股東會(huì)確定；依照上條（4）、（5）項(xiàng)規(guī)定解散的，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織有關(guān)人員成立清算組，進(jìn)行清算。?第三十三條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：?1、清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；?2、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；?3、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；?4、清繳所欠稅款；?5、清理債權(quán)、債務(wù)；?6、處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；?7、代理公司參與民事訴訟活動(dòng)。?第三十四條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次，債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知的自第一次公告之日起90日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。?債權(quán)人申報(bào)其債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料，清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。?第三十五條33 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。?公司財(cái)產(chǎn)能夠清償公司債務(wù)的，分別支付清算費(fèi)用，職工工資級(jí)別和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)。?公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn)，公司按照股東的出資比分例進(jìn)行分配。?清算期間，公司不得開展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按第二款的規(guī)定清償前，不得分配股東。?第三十六條因公司解散而清算，清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)立即向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。?公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。?第三十七條公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)構(gòu)確定，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)公司注銷登記，公告公司終止。?第十一章公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度?第三十八條公司按照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。?第三十九條公司應(yīng)當(dāng)每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：?1、資產(chǎn)負(fù)債表；?2、損益表；?3、現(xiàn)金流量表；?33 4、財(cái)務(wù)情況說明表；?5、利潤(rùn)分配表。?第十二章附則?第四十五條公司提交的申請(qǐng)材料和證明具備真實(shí)性、合法性、有效性，如有不實(shí)而造成法律后果的，由公司承擔(dān)責(zé)任。?第四十六條本章程經(jīng)股東簽名、蓋章，在公司注冊(cè)后生效。?股東簽名（蓋章）：股份制公司章程公司股份制章程企業(yè)性質(zhì)：民營(yíng)股份制（部分股份）企業(yè)類型：有限責(zé)任公司股份來源：股東投資?投資人?。海ù韨€(gè)人及其他投資方投資）????????（個(gè)人投資）????????（個(gè)人投資）????????（個(gè)人投資）????????（個(gè)人投資）企業(yè)設(shè)立：股東大會(huì)（為最高權(quán)利機(jī)構(gòu)）董事會(huì)?。憾麻L(zhǎng)、常務(wù)董事監(jiān)事會(huì)?。贺?fù)責(zé)人、成員以下所有章程根據(jù)企業(yè)的理念及分配制度設(shè)定。一、股東既是資產(chǎn)擁有者又是企業(yè)的經(jīng)營(yíng)者；二、根據(jù)股份制發(fā)展的理念即管理制度完善，企業(yè)資產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展到一定規(guī)模后，向資產(chǎn)擁有者和經(jīng)營(yíng)者分離的方向發(fā)展（需在一定的時(shí)間內(nèi)制定此方案）；33 三、股東的產(chǎn)生：由員工申請(qǐng)經(jīng)董事推薦擔(dān)保，董事會(huì)研究、提議，遞交股東大會(huì)表決通過；四、股份制公司是一個(gè)發(fā)揮集體智慧，群策群力，公在前私在后的集體團(tuán)隊(duì)，任何張揚(yáng)個(gè)性、獨(dú)出心裁、與企業(yè)文化背道而馳的行為都不允許存在；五、根據(jù)企業(yè)的發(fā)展需求，將逐年擴(kuò)大股東，一直發(fā)展到基礎(chǔ)管理層及個(gè)別優(yōu)秀職員。章程第一章?股東的管理第一節(jié)?股東的權(quán)利和義務(wù)第一條?????股東受益權(quán)股東有根據(jù)股份和公司分紅規(guī)定享受紅利的權(quán)利。第二條?????股東表決權(quán)1、特殊表決權(quán)：原始股每股享受特殊表決權(quán)。最原始的投資股東享受特殊表決權(quán)（其比例和范圍需要討論確定）2、普通表決權(quán)：原始股以外普通股股東，每股享受一票表決權(quán)。普通股股東即后期注資加入的股東享受普通表決權(quán)。3、限制表決權(quán)：每個(gè)股東享有的表決權(quán)最高不得超過總數(shù)的50%。4、沒有表決權(quán)：優(yōu)先股沒有表決權(quán)。5、為了避免盲目表決給公司造成損失，股東離開公司兩個(gè)月以上，自動(dòng)取消修改章程、分紅和擴(kuò)股之外的表決權(quán)。返回公司參與業(yè)務(wù)之日起三個(gè)月后可以恢復(fù)原有表決權(quán)。第三條?????股東監(jiān)督權(quán)1、可以對(duì)董事、監(jiān)事和經(jīng)理人員的違法行為和違反章程的行為進(jìn)行監(jiān)督和阻止。2、可以對(duì)失職的董事、監(jiān)事和經(jīng)理人員提出解職的請(qǐng)求。3、股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。第四條?????股東還可以享受本章程未列，但《公司法》中規(guī)定的其他權(quán)利。第五條?????股東資格1、股東必須同時(shí)具備以下幾個(gè)條件：1)具備董事會(huì)認(rèn)可的投資以外的為公司做貢獻(xiàn)的能力33 2)購(gòu)買20000股以上普通股；（根據(jù)原始投資制定1元/股，最小入股金額20000元）3)忠誠(chéng)于公司，不得從事支持競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，損害本公司經(jīng)濟(jì)利益的活動(dòng)。（個(gè)人行為不檢點(diǎn)、泄漏企業(yè)技術(shù)、財(cái)務(wù)等機(jī)密均視為損害公司利益）4)股東本人或股東親屬不得在公司以外從事與公司業(yè)務(wù)相同的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。股東承諾，如有此行為，則放棄股東權(quán)益，并以其股份作為對(duì)公司損失的補(bǔ)償。5)承認(rèn)并遵守公司章程。6)經(jīng)過董事會(huì)2/3以上表決權(quán)的通過2、退休、病、傷、殘、亡等原因而不能繼續(xù)在公司工作的股東，任何人不能繼承。如果其親屬和子女申請(qǐng)繼承股份，則必需以新員工身份入職并按公司要求申請(qǐng)入股規(guī)定程序進(jìn)行。沒有公司認(rèn)可的人選，將原有股份按入股原值退股。可以轉(zhuǎn)賣給按公司規(guī)定認(rèn)可的股東。3、職員在購(gòu)買普通股份前，公司應(yīng)講明關(guān)于撤資和限制轉(zhuǎn)移的規(guī)定。4、關(guān)于撤資：1)凡按照國(guó)家退休年齡規(guī)定退休的股東，同時(shí)退休、退股（撤資），撤資金額按入股原值計(jì)算。2)具有背叛公司和嚴(yán)重違規(guī)行為的職員，經(jīng)董事會(huì)決定可以撤銷普通股東資格。3)撤資必需經(jīng)董事會(huì)同意，方可撤資，在董事會(huì)未做出其退資決定之前，該股東停職，停職期間不得從事與本行業(yè)、本企業(yè)相同的業(yè)務(wù)。4)凡撤資退股的股東，三年之內(nèi)不得從事與本公司相同的業(yè)務(wù)的行業(yè)。第六條?????股東的義務(wù)1、在擴(kuò)股方案規(guī)定的時(shí)間內(nèi)繳清全部認(rèn)購(gòu)的出資額。2、根據(jù)所持有的普通股承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3、不泄露公司商業(yè)秘密。4、未經(jīng)股東大會(huì)討論通過不得抽回其出資。5、遵守公司的章程，承擔(dān)法律規(guī)定的責(zé)任。第二節(jié)關(guān)于股份的規(guī)定第七條?????股份種類33 1、普通股根據(jù)購(gòu)買股份數(shù)量享受相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)利益，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2、優(yōu)先股在分配普通股收益之前優(yōu)先支付其利益。投資收益率每年初確定一次，收益與投資金額和年初確定的收益率有關(guān)，與公司當(dāng)年度實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益無關(guān)。根據(jù)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的變化，出現(xiàn)資本過剩的時(shí)候，公司隨時(shí)可以停止吸收新的優(yōu)先股，或降低優(yōu)先股年率標(biāo)準(zhǔn)。具有特殊能力特殊貢獻(xiàn)的職員，由董事會(huì)研究可以提前享受股東資格。第八條?????入股形式公司原則上只接受股東的資金，不接受任何技術(shù)股、名譽(yù)股和實(shí)物股。第九條?????股份單位普通股份的最小單位為萬股，每份股權(quán)證的股份面值必須是整萬股。第十條?????增資形式1、將公積金轉(zhuǎn)入公司資本。2、將職工股東的分紅轉(zhuǎn)為股份。3、增加新的股份。第十一條???股份價(jià)格根據(jù)年度資金利潤(rùn)率有計(jì)劃地提高采取逐漸過度的辦法提高股份價(jià)格。第十二條???擴(kuò)股比例分配1、擴(kuò)股規(guī)模根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要和下年度預(yù)算經(jīng)濟(jì)效益水平確定。2、分配比例充分體現(xiàn)股份合作制的特點(diǎn)，既考慮原有股東在資金付出的貢獻(xiàn)，又要考慮原有職員在勞動(dòng)付出上做出貢獻(xiàn)。3、擴(kuò)股兼顧新職員基數(shù)低，予以照顧，同時(shí)考慮老股東對(duì)公司的貢獻(xiàn)。在按照原有股份制定認(rèn)購(gòu)資格的同時(shí)，允許新職員有一定的數(shù)額的認(rèn)購(gòu)權(quán)。第十三條???減資1、出現(xiàn)資本過剩，或達(dá)不到股東預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)時(shí)，可以按原有股份比例減少公司資本。33 2、資金投入后不得自行撤出。遇特殊情況，經(jīng)股東大會(huì)半數(shù)以上表決權(quán)的同意，在公司資金總額不低于注冊(cè)資金的前提下，可以按購(gòu)買普通股時(shí)的價(jià)格撤出資金。購(gòu)買股份價(jià)格不同時(shí)，可以按照先購(gòu)買先撤出的順序按原購(gòu)買價(jià)格撤出股金。3、不論什么原因，不足整年的普通股不享受普通股分紅待遇，享受撤出時(shí)同期中國(guó)人民銀行一年期存款利率。4、任何普通股份資金撤出必須在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下進(jìn)行，不得隨時(shí)隨意撤出資金。公司在經(jīng)營(yíng)許可的情況下，優(yōu)先安排離開公司人員的資金撤出。公司滯后的退款時(shí)間最長(zhǎng)不得超過撤資人預(yù)定撤資日期后的120天。5、在工商局注冊(cè)的股東必須辦理完注銷手續(xù)才能撤資。第十四條???股份轉(zhuǎn)讓1、在公司股票上市交易之前，未經(jīng)董事會(huì)的同意股東不得做任何形式的股份轉(zhuǎn)讓，否則轉(zhuǎn)讓無效，公司不予承認(rèn)和保護(hù)。2、在公司股票上市交易之前，經(jīng)董事會(huì)的同意的股份轉(zhuǎn)讓必須保持轉(zhuǎn)讓前后股權(quán)證上購(gòu)買股份價(jià)格相同，并以此作為撤股價(jià)格，公司不承認(rèn)股份轉(zhuǎn)讓的價(jià)格差。3、經(jīng)董事會(huì)認(rèn)可的股份轉(zhuǎn)讓必須向全體股東公布。第十五條???股東離開公司后的股份待遇股東因個(gè)人原因在年底前離開公司時(shí)，其原有普通股從當(dāng)年度1月1日起自動(dòng)轉(zhuǎn)為優(yōu)先股，不再享受普通股分紅。第十六條???規(guī)避股東資產(chǎn)和供貨單位資金風(fēng)險(xiǎn)1、公司不得向任何本公司以外的單位和個(gè)人提供借款，提供借款的所有當(dāng)事人承擔(dān)借款的全部責(zé)任；2、公司不得向任何本公司以外的單位和個(gè)人提供銀行貸款擔(dān)保，所有為其他單位和個(gè)人提供貸款擔(dān)保的當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。3、公司提供給內(nèi)部職員的貸款擔(dān)保，必須經(jīng)過董事會(huì)的與會(huì)者對(duì)其償還能力和工作穩(wěn)定性的全票認(rèn)可，實(shí)行一票否決制度。4、公司不向任何單位和個(gè)人投資，不發(fā)展任何形式的聯(lián)合經(jīng)營(yíng)。第三節(jié)管理機(jī)構(gòu)第十七條???股東大會(huì)33 1、股東大會(huì)是最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由持有普通股的股東組成。股東對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)和管理通過參加股東會(huì)議來實(shí)現(xiàn)。2、股東大會(huì)行使下列職權(quán)：1)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和固定資產(chǎn)投資計(jì)劃；2)選舉董事和監(jiān)事，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；3)審議批準(zhǔn)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告；4)審議批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案；5)審議批準(zhǔn)紅利分配、擴(kuò)股和減資方案；6)修改公司章程。3、議事方式和表決程序由《議事制度》規(guī)定。第十八條???董事會(huì)1、公司設(shè)董事5人，候補(bǔ)董事1人，董事由股東大會(huì)從股東中選舉產(chǎn)生。2、董事會(huì)行使下列職權(quán)：1)負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，向股東會(huì)做工作報(bào)告；2)執(zhí)行股東大會(huì)決議；3)決定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；4)制定公司財(cái)務(wù)預(yù)算決算方案，制定利潤(rùn)分配方案，增減資金方案；5)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)立；6)百萬元以上的貸款規(guī)模、優(yōu)先股及貸款利率的調(diào)整。3、議事方式和表決程序由《議事制度》規(guī)定。第十九條???監(jiān)事會(huì)1、公司設(shè)監(jiān)事3人，候補(bǔ)監(jiān)事1人。2、監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：1)檢查公司的財(cái)務(wù)；2)對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；3)當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；4)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；5)公司法、章程和規(guī)定授予的其他職權(quán)。3、監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，議事方式和表決程序按照《監(jiān)事會(huì)工作規(guī)范》執(zhí)行。第四節(jié)管理人員和職員33 第二十條???董事長(zhǎng)1、董事會(huì)休會(huì)期間，董事長(zhǎng)代董事會(huì)職權(quán)，對(duì)重大業(yè)務(wù)有決策權(quán)力。2、董事長(zhǎng)必須有管理整個(gè)公司的能力，并由股東大會(huì)以股東大會(huì)直選的方式選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)因故不能承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任時(shí)，可以向董事會(huì)提出辭職申請(qǐng)，從董事會(huì)批準(zhǔn)之日起可以不對(duì)公司負(fù)法律責(zé)任。3、董事長(zhǎng)是公司的法定代表人。4、由于特殊情況突然不能執(zhí)行和勝任董事長(zhǎng)權(quán)利和義務(wù)時(shí)，自動(dòng)失去董事長(zhǎng)的管理權(quán)利。第二十一條??董事1、董事行使業(yè)務(wù)執(zhí)行權(quán)、董事會(huì)參與權(quán)、特殊情況下的公司代表權(quán)。2、董事必須是股東，有經(jīng)營(yíng)管理才能，能夠公正誠(chéng)實(shí)地履行職責(zé)。董事的股份作為其違背義務(wù)時(shí)的擔(dān)保。3、董事和候補(bǔ)董事的席位都通過股東大會(huì)直選的方式確定。4、董事因故離開公司超過一個(gè)月時(shí)，不再享受董事的權(quán)利和報(bào)酬，由候補(bǔ)董事暫時(shí)代行董事之職。離開公司三個(gè)月以上時(shí)，自動(dòng)解除其董事的職權(quán)，不再承擔(dān)董事的義務(wù)。由候補(bǔ)董事依次接任董事之職。5、董事任期兩年，董事任期屆滿，可以連選。在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。第二十二條??監(jiān)事1、負(fù)責(zé)檢查財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況。2、負(fù)責(zé)對(duì)董事和經(jīng)理違反法律、法規(guī)和章程的行為進(jìn)行監(jiān)督和糾正。3、可以提議召開臨時(shí)股東會(huì)。4、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和董事不兼任監(jiān)事。監(jiān)事報(bào)酬由股東大會(huì)決定。5、監(jiān)事和候補(bǔ)監(jiān)事的席位都通過股東大會(huì)直選的方式確定。6、監(jiān)事的任期每屆為兩年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。第二十三條??總經(jīng)理1、總經(jīng)理必需是董事。主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；33 3、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4、擬訂公司的基本管理制度；5、制定公司的具體規(guī)章；6、提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；7、聘任或者解聘其他管理人員；8、公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第二十四條??基層管理人員1、基層管理人員指部門經(jīng)理和分公司經(jīng)理。2、優(yōu)先選擇具有中等以上學(xué)歷的職員。具有特殊管理才能和業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的人員可以破格使用。3、遵循公開、公平、競(jìng)爭(zhēng)和擇優(yōu)原則聘用基層管理人員。一般經(jīng)過公開場(chǎng)合進(jìn)行演講答辯、職員推薦和董事會(huì)討論、最后由總經(jīng)理任命。第二十五條??職員1、職工從股東推薦的人員和人才市場(chǎng)應(yīng)聘人員中挑選。業(yè)務(wù)人員需要具有中等以上學(xué)歷。其他職員應(yīng)具有公司所需要的業(yè)務(wù)技能。2、職員的試用期不超過半年。半年不能勝任工作需要的原則上不予錄用。公司與正式職員簽訂勞動(dòng)合同。3、正式職員允許購(gòu)買優(yōu)先股和普通股。（參照《加入股東的條例》）4、股東可以向公司推薦職工，并以其股份對(duì)所推薦職工的行為負(fù)責(zé)。從人才市場(chǎng)招聘的職員通過人力資源部門篩選、經(jīng)理委員會(huì)確定，并由經(jīng)理委員會(huì)負(fù)責(zé)。當(dāng)職工違反國(guó)家和公司有關(guān)規(guī)定造成損失，需要當(dāng)事人賠償，而當(dāng)事人不能賠償時(shí)，由擔(dān)保人負(fù)責(zé)承擔(dān)其債務(wù)，并在符合情理的范圍內(nèi)歸還其債務(wù)。（現(xiàn)有職員由經(jīng)理委員會(huì)承擔(dān)其債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)）5、為了公司和股東資產(chǎn)的安全，公司不接受曾經(jīng)參與過國(guó)家明令禁止的吸毒和賭博的個(gè)人及其直系親屬進(jìn)入公司。進(jìn)入公司后吸毒和賭博者予以永久性辭退。公司可以辭退直系親屬中有賭博和吸毒行為的職員。6、承認(rèn)并遵守公司章程。7、不允許夫妻雙方均為公司正式職員。第二十六條??臨時(shí)職員33 1、沒有與公司簽訂長(zhǎng)期勞動(dòng)合同的職員可以作為臨時(shí)職工，不享受銷售提成待遇，其勞動(dòng)報(bào)酬從分公司或分銷組的銷售提成中開支。2、臨時(shí)職員必須經(jīng)過總公司同意并備案，總公司不承認(rèn)分公司自行召用的臨時(shí)職工，公司不與其簽訂正式勞動(dòng)合同。3、允許臨時(shí)職工和正式職工購(gòu)買公司普通股和優(yōu)先股。（必需符合《加入股東的條例》）第五節(jié)勞動(dòng)待遇第二十七條??董事監(jiān)事勞動(dòng)報(bào)酬董事（不參與效益提成的董事）和監(jiān)事的報(bào)酬由股東大會(huì)決定。第二十八條??經(jīng)營(yíng)管理人員勞動(dòng)報(bào)酬1、總經(jīng)理報(bào)酬隨企業(yè)整體效益決定。2、分公司和部門經(jīng)理報(bào)酬方案隨效益方案決定。第二十九條??職員勞動(dòng)報(bào)酬從事維修和銷售業(yè)務(wù)的人員根據(jù)銷售提成政策和所在分銷組的業(yè)績(jī)享受相應(yīng)的勞動(dòng)報(bào)酬。第三十條????職稱待遇公司承認(rèn)國(guó)家評(píng)定的技術(shù)職稱，公司鼓勵(lì)職員在工作中晉升技術(shù)職稱。第三十一條??內(nèi)勤職員和臨時(shí)工勞動(dòng)報(bào)酬內(nèi)勤職員和臨時(shí)工勞動(dòng)報(bào)酬由董事會(huì)決定。第六節(jié)利益分配第三十二條??利潤(rùn)分配1、普通股收益根據(jù)股份和股東大會(huì)通過的分紅方案享受紅利。2、優(yōu)先股收益紅利率原則上與當(dāng)期中國(guó)人民銀行公布的一年期貸款利率相同。當(dāng)年度優(yōu)先股收益率、數(shù)量和購(gòu)買辦法由董事會(huì)決定。股東根據(jù)投資金額、時(shí)間和收益率享受投資收益。3、公積金和公益金1)法定公積金和公益金。33 2)任意公積金為體現(xiàn)股份合作制的特點(diǎn)，在確定統(tǒng)一的分紅比例之后，再根據(jù)效益情況進(jìn)行分紅比例的調(diào)整。調(diào)整方案由董事會(huì)決定。調(diào)整部分進(jìn)入任意公積金。在公司經(jīng)濟(jì)效益較好的情況下提取任意公積金。3)公司成立以來所有職員和股東共同創(chuàng)造的公積金公益金永遠(yuǎn)屬于公司所有（參照2007年股東大會(huì)）。公積金公益金用于固定資產(chǎn)超速折舊、庫(kù)存產(chǎn)品價(jià)格損失、壞帳準(zhǔn)備、經(jīng)營(yíng)虧損、解散清算費(fèi)用、破產(chǎn)損失、后期經(jīng)營(yíng)損失和集體福利事業(yè)。不再做任何形式的分配。股東撤資時(shí)只能按照原購(gòu)買價(jià)撤出，無權(quán)索取屬于公司集體所有的公積金和公益金。第三十三條??稅后利潤(rùn)分配的順序和比例1、優(yōu)先股紅利：執(zhí)行董事會(huì)年初制定的年利率。2、法定公積金：稅后利潤(rùn)的XX%3、法定公益金：稅后利潤(rùn)的X%4、普通股一次分配紅利：在分配完以上三項(xiàng)后的剩余利潤(rùn)中提取，不超過普通股數(shù)量的XX%。包括股息和股利。5、任意公積金：分配完以上四項(xiàng)后的剩余利潤(rùn)轉(zhuǎn)為任意公積金。6、普通股二次分配紅利：當(dāng)年度法定公積金、法定公益金和任意公積金之和大于稅后利潤(rùn)的XX%的部分，用于第二次分配。（參照2007年股東大會(huì)）?????????????????????公司股東大會(huì)通過???????????????????????????????XXXX年33