嘉凱城：公司章程（2013年9月）

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1、嘉凱城集團股份有限公司章程嘉凱城集團股份有限公司章程經(jīng)嘉凱城集團股份有限公司二〇一三年第三次臨時股東大會審議通過1嘉凱城集團股份有限公司章程目錄第一章總則3第二章經(jīng)營宗旨和范圍3第三章股份4第一節(jié)股份發(fā)行4第二節(jié)股份增減和回購4第三節(jié)股份轉讓5第四章股東和股東大會6第一節(jié)股東6第二節(jié)股東大會的一般規(guī)定7第三節(jié)股東大會的召集10第四節(jié)股東大會的提案與通知11第五節(jié)股東大會的召開12第六節(jié)股東大會的表決和決議14第五章董事會17第一節(jié)董事17第二節(jié)董事會19第三節(jié)董事會專門委員會22第六章總裁及其他高級

2、管理人員22第七章監(jiān)事會23第一節(jié)監(jiān)事23第二節(jié)監(jiān)事會24第八章財務會計制度、利潤分配和審計26第一節(jié)財務會計制度26第二節(jié)內(nèi)部審計28第三節(jié)會計師事務所的聘任28第九章通知29第一節(jié)通知29第二節(jié)公告30第十章合并、分立、增資、減資、解散和清算30第一節(jié)合并、分立、增資和減資30第二節(jié)解散和清算30第十一章修改章程32第十二章附則322嘉凱城集團股份有限公司章程第一章總則第一條為維護嘉凱城集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)、股東和債權人的合法權益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民

3、共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《上市公司章程指引》(以下簡稱“《章程指引》”)和其他有關規(guī)定，制訂本章程。第二條公司系依照《公司法》和其他有關規(guī)定成立的股份有限公司。公司經(jīng)湖南省人民政府湘政函（1998）123號文件批準，以發(fā)起方式設立，并在湖南省工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照。第三條公司于1999年6月4日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準，首次向社會公眾發(fā)行人民幣內(nèi)資股6000萬股，并于1999年7月20日在深圳證券交易所上市。第四

4、條公司注冊名稱：中文全稱：嘉凱城集團股份有限公司英文全稱：ChinaCalxonGroupCo.,Ltd.第五條公司住所：湖南省長沙市岳麓區(qū)銀盆南路289號萬利大廈五樓；郵政編碼：410013。第六條公司注冊資本為人民幣180,419.15萬元。第七條公司為永久存續(xù)的股份有限公司。第八條董事長為公司的法定代表人。第九條公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務承擔責任。第十條本章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權

5、利義務關系的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、總裁和其他高級管理人員；股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、公司的董事、監(jiān)事、總裁和其他高級管理人員。第十一條本章程所稱其他高級管理人員，是指由公司董事會聘任在公司承擔管理職責的副總裁、董事會秘書和財務總監(jiān)。第二章經(jīng)營宗旨和范圍第十二條公司的經(jīng)營宗旨：秉承浙商精神，務實創(chuàng)業(yè)、開拓創(chuàng)新，實施品牌戰(zhàn)略，做強做大房地產(chǎn)主業(yè)，創(chuàng)造價值，服務社會，實現(xiàn)股東利益

6、的最大化。第十三條公司的經(jīng)營范圍是：房地產(chǎn)投資、實業(yè)投資、股權投資、證券投3嘉凱城集團股份有限公司章程資，營銷策劃，經(jīng)營國內(nèi)商品貿(mào)易及進出口業(yè)務，自有房屋出租，物業(yè)管理，興辦實業(yè)（具體項目另行申報），房地產(chǎn)咨詢服務，投資咨詢服務（經(jīng)營范圍中涉及許可經(jīng)營的憑許可經(jīng)營）。第三章股份第一節(jié)股份發(fā)行第十四條公司的股份采取股票的形式。第十五條公司股份的發(fā)行，實行公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權利。同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的同次發(fā)行的同種類股份，

7、每股應當支付相同價額。第十六條公司發(fā)行的股票，以人民幣標明面值。第十七條公司發(fā)行的股份，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司集中存管。第十八條公司成立時，五家發(fā)起人共持有11000.2萬股，占公司可發(fā)行普通股總數(shù)的64.7%。其中：湖南省農(nóng)業(yè)集團有限公司持有國有法人股7810萬股，占總股本的45.9407%；湖南省南山種畜牧草良種繁殖場持有國有法人股2310萬股，占總股本的13.5880%；湖南高溪集團有限公司持有法人股880萬股，占總股本的5.1764%；譚載陽、李必湖各持有個人股1000股，

8、分別占總股本的0.0006%。第十九條公司的股份總數(shù)為180,419.15萬股，每股面值人民幣壹元。公司目前的股本結構為：人民幣普通股180,419.15萬股。第二十條公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業(yè))不以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等形式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。第二節(jié)股份增減和回購第二十一條公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：(一)公開發(fā)行股份；(二)非公開發(fā)行股份(三)向現(xiàn)有股