投資協(xié)議_范本

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1、WORD格式整理關于XXXX科技有限公司之投資協(xié)議由[XXXX有限公司你]與被投資公司股東列表及[XXXX科技有限公司被投資企業(yè)]簽訂2015年1月中國XX某地專業(yè)知識分享WORD格式整理目錄第一條本次投資及本協(xié)議的共同基礎6第二條投資6第三條投資方的付款及條件7第四條變更登記7第五條本次投資相關的資產安排8第六條本次投資后的重大事項安排8第七條財務會計信息及標的公司上市安排10第八條章程修改10第九條利潤分配10第十條保密11第十一條關鍵人員及競業(yè)禁止、保密義務11第十二條陳述、保證及承諾11第十三條違約責任及救濟14第十四條生效、變更、解除及終止15第十五條通知與送達16第十六

2、條法律適用與爭議解決16第十七條其它16專業(yè)知識分享WORD格式整理本協(xié)議由以下各方于2015年1月日在中國某地簽訂：甲方（投資方）：XXXX有限公司住址：法定代表人：傳真：郵箱：乙方(原股東)XXX（乙方1）住址：法定代表人：傳真：郵箱：XXX（乙方2）住址：身份證號：傳真：郵箱：XXXX科技有限公司（簡稱“標的公司”或“公司”）注冊地址：法定代表人：傳真：郵箱：專業(yè)知識分享WORD格式整理鑒于：1、標的公司是一家依中華人民共和國法律成立并合法存續(xù)的有限責任公司，注冊地址：XXX，注冊資本：人民幣XXX萬元；2、標的公司現(xiàn)有登記股東共計XXX人，其中XXX（自然人）出資XXX萬元

3、，占公司注冊資本的XXX%；XXX有限公司(法人)出資XXX萬元，占公司注冊資本的XXX%(上述XXX位股東以下合稱為“原股東”)。3、標的公司及原股東一致同意：投資方以現(xiàn)金投入人民幣XXX萬元（大寫：XXX萬元整）方式獲得XXX持有的標的公司20%股權。標的公司全體原股東不參與本次投資。上述各方根據(jù)中華人民共和國有關法律法規(guī)的規(guī)定，經過友好協(xié)商，達成一致，特訂立本協(xié)議如下條款，以供各方共同遵守。釋義除非上下文中另有規(guī)定，下述詞語在本協(xié)議中具有以下含義：各方指投資方、原股東、標的公司、孟國勝。創(chuàng)始股東指XXX。本協(xié)議指本《投資協(xié)議》及各方就本《投資協(xié)議》約定事項共同簽訂的補充協(xié)議和

4、相關文件。標的公司指XXX科技有限公司?！豆痉ā分妇嚯x本協(xié)議簽訂日最新修訂的《中華人民共和國公司法》。盡職調查指基于本次交易之目的，由投資方委派專業(yè)人士對標的公司在財務、法律、業(yè)務等相關方面進行的調查。關聯(lián)人士指直接或間接控制本協(xié)議任何一方或受該方控制或與該方處于共同控制之下的企業(yè)或其它實體，若協(xié)議一方為個人，則包括該人的任何近親屬；“控制”一詞指直接或者間接擁有企業(yè)或其它實體百分之五十（含50%）以上的注冊資本，或擁有任命企業(yè)或其它實體總經理或其它主要負責人的權力；“近親屬”系指配偶、子女、父母、祖父母、兄弟姐妹。關鍵人員指標的公司的高級管理人員、高級技術人員和其他所有知悉標的

5、公司商業(yè)秘密的人員及原股東及其直系親屬。并購指標的公司在XXX年XXX月XXX日前通過股權轉讓或者換股方式將企業(yè)實際控制權轉移給包括上市公司、大型企業(yè)集團等在內的第三方。首次公開發(fā)行股票并上市指標的公司在XXX年XXX月XXX日前首次公開發(fā)行股票并于證券交易所掛牌上市。本次投資指投資方對標的公司投資的行為。實際控制人指指標的公司控股股東XXX。凈資產指公司經由投資方認可的會計師事務所審計的凈資產。過渡期指本協(xié)議簽署之日至投資方按照本協(xié)議約定的期限完成交割之日的期間。元指中華人民共和國法定貨幣人民幣元。專業(yè)知識分享WORD格式整理第一條本次投資及本協(xié)議的共同基礎1.1本次投資各方共同

6、價值基礎及簽署合同目的：各方以XXX年內實現(xiàn)公司整體并購、投資方的股權增值退出，或XXX年內公司實現(xiàn)在境內外首次公開發(fā)行股票并上市（以下簡稱IPO）為核心合作目的，否則合作行為也不會發(fā)生，同時以實現(xiàn)標的公司經營業(yè)績的可持續(xù)增長為基礎，協(xié)議各方應本著公平公正、誠實信用原則簽訂并履行本協(xié)議，并盡最大努力實現(xiàn)標的公司的并購或IPO。1.2標的公司實際控制人及各方承諾，投資方完成全部交割日起XXX個月內，必須與會計師事務所簽訂公司相關財務規(guī)范化審計或IPO專項服務協(xié)議；在投資方完成全部投資之日起XXX個月內，標的公司必須召開第一次董事會，討論標的公司后續(xù)并購和IPO方案。1.3審計機構選定

7、各方一致同意，本次投資完成后的XXX個月內，選取《財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會公告（2014年第13號）》中規(guī)定的40家具有證券從業(yè)資格的會計師事務所作為標的公司的審計機構；非上述會計師事務所出具的任何財務報告，均不被各方認可。1.4合同欺詐禁止性條款標的公司實際控制人及標的公司在簽訂本協(xié)議前或本協(xié)議后，存在以下行為的，被認為是合同欺詐：1.4.1明知沒有能力履行本協(xié)議，也根本不打算履行本協(xié)議，但仍與投資方簽訂本協(xié)議的；1.4.2在簽訂和履行本協(xié)議過程中，標的公司實