投資協(xié)議_范本

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1、WORD格式整理關(guān)于XXXX科技有限公司之投資協(xié)議由[XXXX有限公司你]與被投資公司股東列表及[XXXX科技有限公司被投資企業(yè)]簽訂2015年1月中國XX某地專業(yè)知識分享WORD格式整理目錄第一條本次投資及本協(xié)議的共同基礎(chǔ)6第二條投資6第三條投資方的付款及條件7第四條變更登記7第五條本次投資相關(guān)的資產(chǎn)安排8第六條本次投資后的重大事項(xiàng)安排8第七條財(cái)務(wù)會計(jì)信息及標(biāo)的公司上市安排10第八條章程修改10第九條利潤分配10第十條保密11第十一條關(guān)鍵人員及競業(yè)禁止、保密義務(wù)11第十二條陳述、保證及承諾11第十三條違約責(zé)任及救濟(jì)14第十四條生效、變更、解除及終止15第十五條通知與送達(dá)16第十六

2、條法律適用與爭議解決16第十七條其它16專業(yè)知識分享WORD格式整理本協(xié)議由以下各方于2015年1月日在中國某地簽訂：甲方（投資方）：XXXX有限公司住址：法定代表人：傳真：郵箱：乙方(原股東)XXX（乙方1）住址：法定代表人：傳真：郵箱：XXX（乙方2）住址：身份證號：傳真：郵箱：XXXX科技有限公司（簡稱“標(biāo)的公司”或“公司”）注冊地址：法定代表人：傳真：郵箱：專業(yè)知識分享WORD格式整理鑒于：1、標(biāo)的公司是一家依中華人民共和國法律成立并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司，注冊地址：XXX，注冊資本：人民幣XXX萬元；2、標(biāo)的公司現(xiàn)有登記股東共計(jì)XXX人，其中XXX（自然人）出資XXX萬元

3、，占公司注冊資本的XXX%；XXX有限公司(法人)出資XXX萬元，占公司注冊資本的XXX%(上述XXX位股東以下合稱為“原股東”)。3、標(biāo)的公司及原股東一致同意：投資方以現(xiàn)金投入人民幣XXX萬元（大寫：XXX萬元整）方式獲得XXX持有的標(biāo)的公司20%股權(quán)。標(biāo)的公司全體原股東不參與本次投資。上述各方根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)過友好協(xié)商，達(dá)成一致，特訂立本協(xié)議如下條款，以供各方共同遵守。釋義除非上下文中另有規(guī)定，下述詞語在本協(xié)議中具有以下含義：各方指投資方、原股東、標(biāo)的公司、孟國勝。創(chuàng)始股東指XXX。本協(xié)議指本《投資協(xié)議》及各方就本《投資協(xié)議》約定事項(xiàng)共同簽訂的補(bǔ)充協(xié)議和

4、相關(guān)文件。標(biāo)的公司指XXX科技有限公司。《公司法》指距離本協(xié)議簽訂日最新修訂的《中華人民共和國公司法》。盡職調(diào)查指基于本次交易之目的，由投資方委派專業(yè)人士對標(biāo)的公司在財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等相關(guān)方面進(jìn)行的調(diào)查。關(guān)聯(lián)人士指直接或間接控制本協(xié)議任何一方或受該方控制或與該方處于共同控制之下的企業(yè)或其它實(shí)體，若協(xié)議一方為個(gè)人，則包括該人的任何近親屬；“控制”一詞指直接或者間接擁有企業(yè)或其它實(shí)體百分之五十（含50%）以上的注冊資本，或擁有任命企業(yè)或其它實(shí)體總經(jīng)理或其它主要負(fù)責(zé)人的權(quán)力；“近親屬”系指配偶、子女、父母、祖父母、兄弟姐妹。關(guān)鍵人員指標(biāo)的公司的高級管理人員、高級技術(shù)人員和其他所有知悉標(biāo)的

5、公司商業(yè)秘密的人員及原股東及其直系親屬。并購指標(biāo)的公司在XXX年XXX月XXX日前通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者換股方式將企業(yè)實(shí)際控制權(quán)轉(zhuǎn)移給包括上市公司、大型企業(yè)集團(tuán)等在內(nèi)的第三方。首次公開發(fā)行股票并上市指標(biāo)的公司在XXX年XXX月XXX日前首次公開發(fā)行股票并于證券交易所掛牌上市。本次投資指投資方對標(biāo)的公司投資的行為。實(shí)際控制人指指標(biāo)的公司控股股東XXX。凈資產(chǎn)指公司經(jīng)由投資方認(rèn)可的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的凈資產(chǎn)。過渡期指本協(xié)議簽署之日至投資方按照本協(xié)議約定的期限完成交割之日的期間。元指中華人民共和國法定貨幣人民幣元。專業(yè)知識分享WORD格式整理第一條本次投資及本協(xié)議的共同基礎(chǔ)1.1本次投資各方共同

6、價(jià)值基礎(chǔ)及簽署合同目的：各方以XXX年內(nèi)實(shí)現(xiàn)公司整體并購、投資方的股權(quán)增值退出，或XXX年內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)在境內(nèi)外首次公開發(fā)行股票并上市（以下簡稱IPO）為核心合作目的，否則合作行為也不會發(fā)生，同時(shí)以實(shí)現(xiàn)標(biāo)的公司經(jīng)營業(yè)績的可持續(xù)增長為基礎(chǔ)，協(xié)議各方應(yīng)本著公平公正、誠實(shí)信用原則簽訂并履行本協(xié)議，并盡最大努力實(shí)現(xiàn)標(biāo)的公司的并購或IPO。1.2標(biāo)的公司實(shí)際控制人及各方承諾，投資方完成全部交割日起XXX個(gè)月內(nèi)，必須與會計(jì)師事務(wù)所簽訂公司相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)范化審計(jì)或IPO專項(xiàng)服務(wù)協(xié)議；在投資方完成全部投資之日起XXX個(gè)月內(nèi)，標(biāo)的公司必須召開第一次董事會，討論標(biāo)的公司后續(xù)并購和IPO方案。1.3審計(jì)機(jī)構(gòu)選定

7、各方一致同意，本次投資完成后的XXX個(gè)月內(nèi)，選取《財(cái)政部、中國證券監(jiān)督管理委員會公告（2014年第13號）》中規(guī)定的40家具有證券從業(yè)資格的會計(jì)師事務(wù)所作為標(biāo)的公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)；非上述會計(jì)師事務(wù)所出具的任何財(cái)務(wù)報(bào)告，均不被各方認(rèn)可。1.4合同欺詐禁止性條款標(biāo)的公司實(shí)際控制人及標(biāo)的公司在簽訂本協(xié)議前或本協(xié)議后，存在以下行為的，被認(rèn)為是合同欺詐：1.4.1明知沒有能力履行本協(xié)議，也根本不打算履行本協(xié)議，但仍與投資方簽訂本協(xié)議的；1.4.2在簽訂和履行本協(xié)議過程中，標(biāo)的公司實(shí)