上海三愛 富 新材 料 股份 有 限公 司

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1、證券代碼：600636股票簡(jiǎn)稱：三愛富編號(hào)：臨2011-008上海三愛富新材料股份有限公司七七七屆一次董事會(huì)決議公告七屆一次董事會(huì)決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、、、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，，，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、、、準(zhǔn)確性和完整性承、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。。。上海三愛富新材料股份有限公司七屆一次董事會(huì)會(huì)議通知于2011年4月11日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2011年4月20日在中國(guó)科學(xué)院上海學(xué)術(shù)活動(dòng)中心召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，董事金健先生因公出國(guó)，未能出席本次會(huì)議，以書面形

2、式委托董事高偉民先生進(jìn)行表決。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議由魏建華先生主持，與會(huì)董事審議并一致通過(guò)了以下決議：1、選舉魏建華先生為公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；2、審議通過(guò)董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)組成人員；3、聘任金健先生為公司總經(jīng)理(個(gè)人簡(jiǎn)歷附后)；4、聘任高偉民先生為公司副總經(jīng)理(個(gè)人簡(jiǎn)歷附后)；5、聘任粟小理女士為公司副總經(jīng)理(個(gè)人簡(jiǎn)歷附后)；6、聘任朱章鑒先生為公司副總經(jīng)理(個(gè)人簡(jiǎn)歷附后)；7、聘任孫紀(jì)中先生為公司副總經(jīng)理(個(gè)人簡(jiǎn)歷附后)；8、聘任李莉女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書(個(gè)人簡(jiǎn)歷附后)；9、聘任何蘭娟女士為公司董事會(huì)證券事務(wù)代

3、表(個(gè)人簡(jiǎn)歷附后)。特此公告上海三愛富新材料股份有限公司董事會(huì)董事會(huì)二○一一年四月二十日附：個(gè)人簡(jiǎn)歷1、金健先生簡(jiǎn)歷金健，男，1970年7月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，1992年參加工作。歷任上海輪胎橡膠（集團(tuán)）股份有限公司欣業(yè)公司團(tuán)委書記、上海輪胎橡膠（集團(tuán)）股份有限公司團(tuán)委干事、團(tuán)委副書記；上海華誼（集團(tuán)）公司團(tuán)委副書記，團(tuán)委書記?，F(xiàn)任上海三愛富新材料股份有限公司黨委副書記、公司董事、總經(jīng)理。2、高偉民先生簡(jiǎn)歷高偉民，男，1955年2月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，1972年12月參加工作。曾任上海橡膠總廠副廠長(zhǎng)；上海汽車密封件有限公司副

4、總經(jīng)理；上海橡膠制品有限公司副總經(jīng)理、上海橡膠制品研究所所長(zhǎng)；上海中遠(yuǎn)化工有限公司董事長(zhǎng)、黨委副書記、黨委書記?，F(xiàn)任上海三愛富新材料新材料股份有限公司黨委書記、公司董事、副總經(jīng)理。3、粟小理女士簡(jiǎn)歷粟小理，女，1965年11月出生，中共黨員，博士研究生學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師，1991年參加工作。歷任上海三愛富新材料股份有限公司研究室課題組組長(zhǎng)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、公司吳涇工廠技術(shù)科副科長(zhǎng)、技術(shù)發(fā)展部經(jīng)理兼技術(shù)中心辦公室主任，公司總經(jīng)理助理兼技術(shù)中心常務(wù)副主任、公司副總經(jīng)理兼技術(shù)發(fā)展部經(jīng)理?，F(xiàn)任上海三愛富新材料股份有限副總經(jīng)理。4、朱章鑒先生簡(jiǎn)介朱章鑒，男，

5、1959年9月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，1981年參加工作。歷任上海三愛富新材料股份有限公司三車間技術(shù)員、副主任、市場(chǎng)營(yíng)銷部副經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理兼市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理?，F(xiàn)任上海三愛富新材料股份有限公司副總經(jīng)理。5、孫紀(jì)中先生簡(jiǎn)歷孫紀(jì)中，男，1968年7月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，工程師，1990年參加工作。歷任上海氯堿化工股份有限公司電化廠三車間、六車間技術(shù)員、技術(shù)中心技術(shù)人員；上海三愛富新材料股份有限公司市場(chǎng)營(yíng)銷部產(chǎn)品經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任上海三愛富新材料股份有限公司副總經(jīng)理。6、李莉女士簡(jiǎn)歷李莉，女，1971年11月出生，中共黨員

6、，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，1994年參加工作。歷任上海氯堿化工股份有限公司技術(shù)中心試驗(yàn)員、辦公室文秘、助理主任兼文秘主管、公司團(tuán)委書記、公司黨委委員、投資管理部經(jīng)理?，F(xiàn)任上海氯堿化工股份有限監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，上海三愛富新材料股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書。7、何蘭娟女士簡(jiǎn)歷何蘭娟，女，1965年11月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，1987年參加工作。歷任上海三愛富新材料股份有限公司二車間技術(shù)員、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)科、生產(chǎn)管理部科員；公司第三、第四、第五屆董事會(huì)證券事務(wù)代表?，F(xiàn)任上海三愛富新材料股份有限公司董事會(huì)證券事務(wù)代表。