上海三愛 富 新材 料 股份 有 限公 司

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1、證券代碼：600636股票簡稱：三愛富編號：臨2011-008上海三愛富新材料股份有限公司七七七屆一次董事會決議公告七屆一次董事會決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、、、誤導性陳述或者重大遺漏，，，并對其內容的真實性，并對其內容的真實性、、、準確性和完整性承、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。。。上海三愛富新材料股份有限公司七屆一次董事會會議通知于2011年4月11日以書面形式發(fā)出，會議于2011年4月20日在中國科學院上海學術活動中心召開。會議應到董事9人，實到董事8人，董事金健先生因公出國，未能出席本次會議，以書面形

2、式委托董事高偉民先生進行表決。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議由魏建華先生主持，與會董事審議并一致通過了以下決議：1、選舉魏建華先生為公司第七屆董事會董事長；2、審議通過董事會各專業(yè)委員會組成人員；3、聘任金健先生為公司總經理(個人簡歷附后)；4、聘任高偉民先生為公司副總經理(個人簡歷附后)；5、聘任粟小理女士為公司副總經理(個人簡歷附后)；6、聘任朱章鑒先生為公司副總經理(個人簡歷附后)；7、聘任孫紀中先生為公司副總經理(個人簡歷附后)；8、聘任李莉女士為公司財務總監(jiān)兼董事會秘書(個人簡歷附后)；9、聘任何蘭娟女士為公司董事會證券事務代

3、表(個人簡歷附后)。特此公告上海三愛富新材料股份有限公司董事會董事會二○一一年四月二十日附：個人簡歷1、金健先生簡歷金健，男，1970年7月出生，中共黨員，本科學歷，1992年參加工作。歷任上海輪胎橡膠（集團）股份有限公司欣業(yè)公司團委書記、上海輪胎橡膠（集團）股份有限公司團委干事、團委副書記；上海華誼（集團）公司團委副書記，團委書記?，F任上海三愛富新材料股份有限公司黨委副書記、公司董事、總經理。2、高偉民先生簡歷高偉民，男，1955年2月出生，中共黨員，大專學歷，高級經濟師，1972年12月參加工作。曾任上海橡膠總廠副廠長；上海汽車密封件有限公司副

4、總經理；上海橡膠制品有限公司副總經理、上海橡膠制品研究所所長；上海中遠化工有限公司董事長、黨委副書記、黨委書記?，F任上海三愛富新材料新材料股份有限公司黨委書記、公司董事、副總經理。3、粟小理女士簡歷粟小理，女，1965年11月出生，中共黨員，博士研究生學歷，教授級高級工程師，1991年參加工作。歷任上海三愛富新材料股份有限公司研究室課題組組長、項目負責人、公司吳涇工廠技術科副科長、技術發(fā)展部經理兼技術中心辦公室主任，公司總經理助理兼技術中心常務副主任、公司副總經理兼技術發(fā)展部經理?，F任上海三愛富新材料股份有限副總經理。4、朱章鑒先生簡介朱章鑒，男，

5、1959年9月出生，中共黨員，大專學歷，1981年參加工作。歷任上海三愛富新材料股份有限公司三車間技術員、副主任、市場營銷部副經理、公司總經理助理兼市場營銷部經理?，F任上海三愛富新材料股份有限公司副總經理。5、孫紀中先生簡歷孫紀中，男，1968年7月出生，中共黨員，本科學歷，工程師，1990年參加工作。歷任上海氯堿化工股份有限公司電化廠三車間、六車間技術員、技術中心技術人員；上海三愛富新材料股份有限公司市場營銷部產品經理、副經理、經理、公司總經理助理?，F任上海三愛富新材料股份有限公司副總經理。6、李莉女士簡歷李莉，女，1971年11月出生，中共黨員

6、，本科學歷，高級經濟師，1994年參加工作。歷任上海氯堿化工股份有限公司技術中心試驗員、辦公室文秘、助理主任兼文秘主管、公司團委書記、公司黨委委員、投資管理部經理?，F任上海氯堿化工股份有限監(jiān)事會監(jiān)事，上海三愛富新材料股份有限公司財務總監(jiān)兼董事會秘書。7、何蘭娟女士簡歷何蘭娟，女，1965年11月出生，中共黨員，本科學歷，高級經濟師，1987年參加工作。歷任上海三愛富新材料股份有限公司二車間技術員、計劃經營科、生產管理部科員；公司第三、第四、第五屆董事會證券事務代表?，F任上海三愛富新材料股份有限公司董事會證券事務代表。