論跨境經(jīng)濟(jì)犯罪的原因及其控制策略論文

《論跨境經(jīng)濟(jì)犯罪的原因及其控制策略論文》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。

1、論跨境經(jīng)濟(jì)犯罪的原因及其控制策略論文..畢業(yè)摘要：近年來，世界各國的經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展呈不斷深化和加強(qiáng)的趨勢，而這一趨勢的直接結(jié)果便是使競爭日趨激烈化。為了在競爭中能處于優(yōu)勢地位，不法手段乃至犯罪手段勢必隨之產(chǎn)生，跨境犯罪即是其表現(xiàn)之一。在跨境犯罪中，尤以經(jīng)濟(jì)犯罪最為常見且最為嚴(yán)峻，是經(jīng)濟(jì)全球化最明顯的負(fù)面影響。文章通過對跨境經(jīng)濟(jì)犯罪原因的分析，探求控制跨境經(jīng)濟(jì)犯罪的有效策略。關(guān)鍵詞：跨境犯罪經(jīng)濟(jì)犯罪原因控制策略經(jīng)濟(jì)全球化猶如一把雙刃劍..畢業(yè)，在給世界各國帶來積極的變化的同時(shí)，又不可避免地產(chǎn)生了一系列嚴(yán)重問題，其中，犯罪的跨國界發(fā)展便是全球化最明顯的負(fù)面影響之一。聯(lián)合

2、國計(jì)劃開發(fā)署在日內(nèi)瓦發(fā)表的《人類發(fā)展》年度報(bào)告指出，毒品走私、洗錢、經(jīng)濟(jì)詐騙、有組織犯罪的跨國界發(fā)展，對全球人類構(gòu)成新威脅，并使新世紀(jì)面臨全球性沖突的危險(xiǎn)。在這種嚴(yán)峻的形勢下，深入剖析跨境(國)經(jīng)濟(jì)犯罪的原因，探討相應(yīng)的對策，對有效打擊和防范這類犯罪無疑有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。一、跨境經(jīng)濟(jì)犯罪涵義及其產(chǎn)生的原因分析(一)跨境經(jīng)濟(jì)犯罪涵義要了解跨境經(jīng)濟(jì)犯罪的含義，必須先弄清楚什么是跨境犯罪和經(jīng)濟(jì)犯罪。從嚴(yán)格意義上說，“跨境犯罪”并不是一個(gè)法律用語，它只是犯罪學(xué)和刑事偵查學(xué)在對此類危害性往往大于傳統(tǒng)犯罪的犯罪行為進(jìn)行描述時(shí)所使用的形象概念，具有鮮明的實(shí)踐特征。所謂跨境犯罪，

3、是指“犯罪行為的準(zhǔn)備、實(shí)行或犯罪結(jié)果跨越一國內(nèi)兩個(gè)或兩個(gè)以上法域，使得兩個(gè)或兩個(gè)以上不同法域的法院都可以依照各自的法律對其進(jìn)行刑事處罰。”即當(dāng)某一犯罪行為從預(yù)備、實(shí)施到危害結(jié)果的發(fā)生、犯罪分子的逃匿等整個(gè)過程跨越兩個(gè)以上法域的邊境時(shí)，此類犯罪就被稱為跨境犯罪。經(jīng)濟(jì)犯罪是指以牟取非法經(jīng)濟(jì)利益或避免損失為目的，在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或相關(guān)活動(dòng)中，實(shí)施的直接侵害社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，觸犯刑法而應(yīng)受刑罰懲罰的行為。通過以上對跨境犯罪和經(jīng)濟(jì)犯罪概念的闡述，可以得出：跨境經(jīng)濟(jì)犯罪是指經(jīng)濟(jì)犯罪行為或經(jīng)濟(jì)犯罪結(jié)果發(fā)生在兩個(gè)以上國家或地區(qū)即兩個(gè)法域。其實(shí)質(zhì)是經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)在地域上的擴(kuò)展和延伸，是國

4、內(nèi)經(jīng)濟(jì)犯罪的特殊表現(xiàn)形態(tài)，其主要特征是犯罪要素跨越兩個(gè)以上的國家或地區(qū)。隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的不斷加快，跨境經(jīng)濟(jì)犯罪已成為各國政府及非政府組織所共同關(guān)切的話題。(二)跨境經(jīng)濟(jì)犯罪的產(chǎn)生原因分析人之所以成為罪犯，并不是因?yàn)樗缸?，而是由于他處于一定的物質(zhì)和社會條件之下，罪惡的種子得以在這種條件下發(fā)芽、生長。因此，在探討跨境經(jīng)濟(jì)犯罪的原因時(shí)，應(yīng)該與特定的政治、經(jīng)濟(jì)形勢和法律環(huán)境結(jié)合起來，以便能夠從多角度、全方位把握跨境經(jīng)濟(jì)犯罪。1、區(qū)際間的特殊地理環(huán)境成了跨境經(jīng)濟(jì)犯罪的“天然通道”以東盟為例，東盟10國中，越南、老撾、緬甸三國與中國陸地直接接壤，而菲律賓、印尼、文萊三國

5、也是與中國隔海相望，這一特殊的地理優(yōu)勢促進(jìn)了中國與這些國家的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展。然而，一些不法分子也正是利用這一特殊的地理環(huán)境，在國境邊甚至是跨越國境從事洗錢、貪污賄賂、經(jīng)濟(jì)詐騙、走私等經(jīng)濟(jì)違法犯罪活動(dòng)。廣西憑祥市是我國通往越南和東南亞最便捷的陸路通道，該市有中越邊境線長97公里。由于中越邊境很多地方無天然屏障，除一些邊民集市點(diǎn)和出入境口岸外，其余邊境線幾乎處于“有邊無防”的狀態(tài)，一些越方人員可通過“便道”自由出入中國境內(nèi)。云南省“地下錢莊”主要分布在臨滄、德宏、西雙版納與緬甸、老撾接壤的邊境一線，業(yè)務(wù)主要以非法買賣外匯、轉(zhuǎn)賬、匯兌和非法吸存、非法放貸為主。在發(fā)展初期，主

6、要是在邊境地區(qū)進(jìn)行小額流通貨幣的兌換。而后經(jīng)營的幣種越來越多，所涉的范圍越來越大，資金雄厚，匯兌極廣。據(jù)有關(guān)部門調(diào)查，1998年7月至1999年10月，瑞麗“地下錢莊”匯兌交易金額為人民幣3.8億、緬幣8.8億、美元600萬元、港幣3.4億。從以上例子可以看出，不法分子正是利用區(qū)際間的特殊地理“優(yōu)勢”從事違法犯罪活動(dòng)，甚至是愈演愈烈，嚴(yán)重?cái)_亂了邊境地區(qū)的正常經(jīng)濟(jì)秩序，影響雙邊經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的正常交往。2、區(qū)際間發(fā)展的差距成為跨國經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)展的催化劑由于政治、經(jīng)濟(jì)、文化、地理、歷史等諸多因素的作用，國際社會構(gòu)成一個(gè)動(dòng)態(tài)世界，全球發(fā)展的非均衡態(tài)帶來諸多問題。就經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平而言

7、，就可分為經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá)的發(fā)達(dá)國家、經(jīng)濟(jì)剛剛進(jìn)入迅速發(fā)展期的發(fā)展中國家、經(jīng)濟(jì)十分落后的窮國，而且，這種經(jīng)濟(jì)發(fā)展的差距日益加大。根據(jù)目前資料分析，跨國經(jīng)濟(jì)犯罪尤其集中于發(fā)展較快的發(fā)展中國家和發(fā)達(dá)國家。因?yàn)椋旱谝?，跨境犯罪分子為了攫取非法利益，總是更多地醉心于在?cái)富集中的地區(qū)進(jìn)行活動(dòng)。發(fā)達(dá)國家和發(fā)展快速的發(fā)展中國家集中了大量的財(cái)富，犯罪可以獲取高額利潤的機(jī)會更多。第二，財(cái)物的流動(dòng)速度與范圍同犯罪的增減呈正比關(guān)系。就跨境經(jīng)濟(jì)犯罪而言，財(cái)物的跨國流動(dòng)的機(jī)會、速度、頻率的增加或多或少都存在著空隙和漏洞，這些便給了犯罪分子鉆營的機(jī)會，也是犯罪分子為實(shí)現(xiàn)非法利益所夢寐以求的。3