上海新梅置業(yè)股份有限公司2016年第

《上海新梅置業(yè)股份有限公司2016年第》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。

1、上海新梅置業(yè)股份有限公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料上海新梅置業(yè)股份有限公司6007322016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料（會(huì)議召開時(shí)間：2016年5月13日）上海新梅置業(yè)股份有限公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料會(huì)議議程時(shí)間：2016年5月13日（星期五）下午14:30地點(diǎn)：上海市天目西路111號(hào)新梅華東酒店16樓明珠廳主持人：張靜靜參會(huì)人員：1.截止2016年5月6日（星期五）交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東或股東委托代理人（該代理人不必是公司股東）。2.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師。會(huì)議議程：一、主持人宣布會(huì)議開始二、介紹

2、股東到會(huì)情況三、介紹本次大會(huì)見證律師四、推選計(jì)票員、監(jiān)票員五、提請(qǐng)股東大會(huì)審議如下議案（1）《關(guān)于修改公司章程的議案》六、現(xiàn)場(chǎng)股東投票表決七、統(tǒng)計(jì)并宣布投票表決結(jié)果八、由見證律師宣讀為本次股東大會(huì)出具的法律意見書九、宣讀股東大會(huì)決議并宣布本次股東大會(huì)閉會(huì)上海新梅置業(yè)股份有限公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料議案一關(guān)于修改公司章程的議案各位股東：為促進(jìn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，為進(jìn)一步適應(yīng)公司轉(zhuǎn)型軍事裝備與信息安全新產(chǎn)業(yè)的需要，并且完善公司相關(guān)保密工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、國(guó)防科工局

3、《涉軍企事業(yè)單位改制重組上市及上市后資本運(yùn)作軍工事項(xiàng)審查工作管理暫行辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況,公司擬對(duì)《公司章程》作以下修改：一、原《公司章程》第二章第十二條為：公司的經(jīng)營(yíng)宗旨為：以人為本，向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)；不斷積聚各種優(yōu)勢(shì)資源，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力；追求公司的可持續(xù)發(fā)展，提升公司的品牌價(jià)值；實(shí)現(xiàn)公司、股東和其他利益相關(guān)者的協(xié)調(diào)發(fā)展。現(xiàn)擬修訂第十二條為：公司的經(jīng)營(yíng)宗旨為：以人為本，向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)；不斷積聚各種優(yōu)勢(shì)資源，投資國(guó)家戰(zhàn)略新產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力；追求公司的可持續(xù)發(fā)展，提升公司的品牌價(jià)值；實(shí)現(xiàn)公司、股東和其他利益相關(guān)者的協(xié)調(diào)發(fā)展。二

4、、原《公司章程》第五章第二節(jié)董事會(huì)第一百零七條“董事會(huì)行使下列職權(quán)”第三款為“決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；”現(xiàn)擬修訂第三款為“決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；公司設(shè)立獨(dú)立法人子公司從事涉軍涉密業(yè)務(wù)；”上海新梅置業(yè)股份有限公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料三、原《公司章程》第五章第二節(jié)董事會(huì)第一百零七條“董事會(huì)行使下列職權(quán)”第十一款為“制訂公司的基本管理制度；”現(xiàn)擬修訂第十一款為“制訂公司的基本管理制度；對(duì)涉軍涉密業(yè)務(wù)子公司行使股東權(quán)利；”四、原《公司章程》第五章第二節(jié)董事會(huì)第一百零七條“董事會(huì)行使下列職權(quán)”第十三款為“管理公司信息批露事項(xiàng)；”現(xiàn)擬修訂第十三款為“管理公司信息批露事項(xiàng)；監(jiān)督

5、涉軍涉密業(yè)務(wù)子公司承擔(dān)軍品涉密信息披露審查職責(zé)；”請(qǐng)各位股東審議。