東方國際物流有限公司章程

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1、東方國際物流有限公司公司章程起草時間:2012.08.08.第一章總則第二章經(jīng)營范圍第三章投資總額和注冊資本第四章股東第五章執(zhí)行董事第六章監(jiān)事第七章經(jīng)營管理機構第八章公司法定代表人第九章稅務、財務與外匯第十章利潤分配第十一章職工第十二章工會第十三章保險第十四章期限、解散和清算第十五章規(guī)章制度第十六章附則第一章 總 則第一條為了規(guī)范東方國際物流有限公司(以下簡稱公司)的組織和行為,保護公司、股東和債權人的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國外資經(jīng)營企業(yè)法》等有關法律法規(guī),制定本章程。第二條公司中文名稱為:東方國際物流有限公司;英文名稱為:DongfangInternati

2、onalLogisticsCO.,LTD公司的住所為:天津港保稅區(qū)西三路1號第三條 股東的名稱、法定地址:名稱:DONGFANGINVESTMENTHOLDINGSCO.,LIMITED;在香港登記注冊;法定地址:M228RM100710/FHOKINGCTR8-16FAYUENSTMONGKOKKL董事:劉軍國籍:中國第四條公司組織形式為有限責任公司。第五條 公司為中國企業(yè)法人,受中國法律管轄和保護,其一切活動必須遵守中國的法律、法規(guī)。第二章  經(jīng)營范圍第六條公司經(jīng)營范圍為:承辦海運、陸運、空運進出口貨物、國際展品、私人物品及過境貨物的國際運輸代理業(yè)務,包括:訂艙(租船、包機、包艙)、托

3、運、倉儲、包裝、貨物的監(jiān)裝、監(jiān)卸、集裝箱拼箱拆箱、分撥、中轉服務,繕制有關單證、交付運費、結算及交付雜費,國際多式聯(lián)運、集運(含集裝箱拼箱),以及相關的業(yè)務咨詢。裝卸搬運倉儲國際貿(mào)易貿(mào)易經(jīng)紀與代理咨詢服務第三章  投資總額和注冊資本第七條 公司的投資總額為1000萬美元。公司注冊資本為500萬美元,其中現(xiàn)金出資500萬美元,占注冊資本的100%。第八條 股東認繳出資額為500萬美元,出資方式為:現(xiàn)金,占注冊資本的100%,出資時間為:營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起的3個月內(nèi)繳付注冊資本20%,余額在兩年內(nèi)繳清;第九條 股東繳付任一期出資額后三十日內(nèi),由公司聘請在中國注冊的會計師驗資,并出具驗資報告。公

4、司在收取驗資報告之日起三十日內(nèi)向出資方出具出資證明書,并報原審批機關備案,向工商行政管理部門辦理變更登記。第十條 股東轉讓其全部或部分股權時,應符合《公司法》關于有限責任公司股權轉讓的規(guī)定。第十一條 公司投資總額和注冊資本的調整,應由股東決定后,報原審批機關批準,并向工商行政管理機關辦理變更登記手續(xù)。第十二條 公司可以從國內(nèi)外取得貸款或借款,解決注冊資本和投資總額之間的差額和生產(chǎn)流動資金。其中境外借款可由外方股東貸款解決。第四章股東第十三條股東是公司的權力機構,行使下列職權:  (一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃; ?。ǘ┻x舉和更換執(zhí)行董事,決定有關執(zhí)行董事的報酬事項;  (三)審議批準

5、執(zhí)行董事決議; ?。ㄋ模徸h批準公司的年度財務預算方案、決算方案;  (五)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;  (六)對公司增加或者減少注冊資本作出決定; ?。ㄆ撸Πl(fā)行公司債券作出決定; ?。ò耍竞喜?、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;(九)修改公司章程;(十)本章程規(guī)定的其他事項股東作出上述決定時,應當采用書面形式,并由股東簽名后置備于公司。第五章執(zhí)行董事第十四條 公司不設董事會,設一名執(zhí)行董事,執(zhí)行董事由股東委派和更換。執(zhí)行董事每屆任期三年,連選可以連任。執(zhí)行董事任期屆滿未及時改派,或者執(zhí)行董事在任期內(nèi)辭職的,在改派的執(zhí)行董事就任前,原執(zhí)行董事仍應當依照法律、

6、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,履行執(zhí)行董事職務。第十五條 執(zhí)行董事行使下列職權:1、召集股東會議,并向股東報告工作;2、執(zhí)行股東的決議;3、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;4、制定公司的年度財務預算方案、決算方案;5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;6、制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;7、制定公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案;8、決定公司內(nèi)部管理機構的設置;9、決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報酬事項,并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項;10、制定公司的管理制度;11、本章程規(guī)定的其他事項。第十六條執(zhí)行董事對所議事項的決定應當作成書

7、面決議,由執(zhí)行董事在書面決議上簽名后,公司歸檔保存。第六章監(jiān)事第十七條公司不設監(jiān)事會,設1名監(jiān)事,監(jiān)事由股東委派和撤換。第十八條執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任公司監(jiān)事。第十九條監(jiān)事的任期每屆為三年,監(jiān)事任期屆滿,經(jīng)股東委派,可以連任。第二十條監(jiān)事可以查閱執(zhí)行董事決議,并對執(zhí)行董事所決議事項提出質詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營狀況異常,可以進行調查;必要時,可以聘請會計師事務所等協(xié)助其工作,費用由公司承擔。第二十一條監(jiān)事行使

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