河北某投資集團有限公司會議管理制度

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1、第一章總則第一條為使鑫科集團公司（以下簡稱“公司”）的會議管理規(guī)范化和有序化，提高會議的效率，特制定本辦法。第二條會議本著精減、有效、節(jié)儉原則運行。第二章會議形式第三條總裁辦公會（一）出席人員：總裁、執(zhí)行總裁、行政總監(jiān)、營銷總監(jiān)、產(chǎn)業(yè)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、人力資源部部長、財務(wù)部部長、總裁辦主任、總裁秘書、各事業(yè)部總經(jīng)理等常設(shè)成員。（二）周期：根據(jù)需要隨時召開；（三）會議內(nèi)容：公司經(jīng)營計劃事項，公司管理制度和管理辦法的擬定和審核事項，人事管理事項，公司合理化建議管理事項，公司其他重大經(jīng)營決策和管理問題等。（四）主持人：總裁。第四條總裁

2、質(zhì)詢會（一）出席人員：總裁、執(zhí)行總裁、行政總監(jiān)、營銷總監(jiān)、產(chǎn)業(yè)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、人力資源部部長、財務(wù)部部長、總裁辦主任、總裁秘書、各事業(yè)部總經(jīng)理等常設(shè)成員；（二）周期：每周一次；（三）會議內(nèi)容：上周業(yè)務(wù)工作總結(jié)、下周業(yè)務(wù)工作安排、公司情況傳達；（四）主持人：總裁或執(zhí)行總裁第五條全體員工會議（一）出席人員：公司全體員工；（二）周期：每半年或一年、或不定期；（三）會議內(nèi)容：公司經(jīng)營、管理情況通報，討論職工關(guān)心的切身利益問題、與公司發(fā)展相關(guān)的合理化建議；（一）主持人：總裁。第二條每周晨會（一）內(nèi)容：對本周重大工作事項進行統(tǒng)一安排，協(xié)調(diào)

3、跨部門工作；（二）出席人員：總裁、執(zhí)行總裁、各相應(yīng)總監(jiān)、各職能部門部長、各事業(yè)部總經(jīng)理、公司內(nèi)其他的重要人員等；（三）主持人：總裁；（四）周期：每周周初第三條工作匯報會（一）內(nèi)容：下級向上級匯報指定內(nèi)容；（二）出席人員：上下級或有關(guān)責(zé)任人；（三）主持人：上級主管；（四）周期：定期或不定期。第四條專題會議（一）內(nèi)容：某一問題討論和商定；（二）出席人員：有關(guān)人員；（三）主持人：相關(guān)主管；（四）周期：不定期或定期。第五條各部門會期必須服從公司統(tǒng)一安排，各部門小會不應(yīng)安排在公司例會同期召開，（與會人員不發(fā)生時間上的沖突除外）應(yīng)堅持小會

4、服從大會，局部服從整體的原則。第一章會議組織第六條會議程序一般而言，公司的會議組織過程包括以下幾個步驟：（一）確立會議議題；（二）安排會議議程；（一）發(fā)出會議通知；（二）會務(wù)準備；（三）做會議記錄和攝像、錄音；（四）整理會議紀要、決議；（五）相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱改、簽批；（六）印發(fā)有關(guān)部門、人員，并歸檔。第二條確立會議議題會議的議題可能有以下的來源：公司領(lǐng)導(dǎo)提出和各部門提出，總裁辦收集等。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，即可召開會議。第三條對定期的常規(guī)會議，在會前應(yīng)明確該次會議主題和臨時出席或列席人員。對不定期的重要會議，承辦人應(yīng)提出會議企劃報告，該報

5、告包括：1、會議名稱；2、會議主旨和目標(biāo)；3、會議議項；4、會議時間；5、會議議程；6、會議主持人；7、出席人員（名單）；8、會議財務(wù)（支出收入）預(yù)算；9、現(xiàn)有籌備情況及進展；10、籌劃備時間進度等。該報告批準后方執(zhí)行。來自www.3722資料搜索網(wǎng)中國資料庫下載第四條提前發(fā)出會議通知（一）通知內(nèi)容包括：時間、地點、出席人、議題、議程、編組等；（二）方式：由會議承辦人通過口頭或書面形式發(fā)出，注意口頭僅適用于例會召開的確認；（三）出席會議的重要或主要人員，應(yīng)通過電話等方式確認是否能如期出席，并做出相應(yīng)安排。（四）通知時間：根據(jù)會

6、議要項擬訂會議通知，并提前發(fā)送。第五條會務(wù)準備會務(wù)準備包括以下內(nèi)容：會議場所布置座次布局、會議需用設(shè)備的準備與調(diào)試、出席者主賓座次銘牌、資料袋（內(nèi)裝鉛筆和記錄紙）、簽到簿、備用桌椅、墨水、電源插頭和延長線、麥克風(fēng)和播放系統(tǒng)、錄音工具、茶水、飲料、水果或點心，投影儀、幻燈片和白板或黑板等。根據(jù)會議的內(nèi)容和性質(zhì)的不同進行相應(yīng)的準備。第一條各部門召開本部門會議，由本部門指定負責(zé)會議紀要的起草人。幾個部門召開聯(lián)席會議，由幾個部門協(xié)商指定一個部門負責(zé)起草會議紀要，且在會議室使用時間登記表上登記會議的召集人或主持人。一個部門召集，其他部門

7、參加的，由召集的部門負責(zé)會議紀要的起草工作。第二條各部門起草會議紀要的內(nèi)容要求：（一）必須全面記錄會議的內(nèi)容；（二）必須準確記錄與會人的意見，不能以個人的喜好、觀點而增刪內(nèi)容，或加入記錄人自己的觀點；（三）會議紀要必須做到全而精，要詳略得當(dāng)，重點突出；（四）起草會議紀要應(yīng)采用打印體（其正文部分字體要求是宋體小四號）；時間緊急的情況也可采用手寫體；但為了長久保持要求用墨水筆寫，同時要保持紙面清潔；（五）會議紀要應(yīng)在會后的三天之內(nèi)提交總裁辦存檔；（六）會議紀要一般要由總裁或執(zhí)行總裁簽發(fā)，重要決議必須經(jīng)所有參會人員閱讀簽字后存檔。第

8、一章會議效率管理第三條判斷會議效率的高低有以下的標(biāo)準：（一）會議是否按預(yù)期進行（二）目的及議題是否清晰，是否徹底討論（三）會場準備是否完善（四）資料是否齊全（五）會議日程是否有計劃性（六）參加者是否預(yù)先了解主題（七）討論離題是否嚴重（一）會議氣氛是否熱烈（二）建設(shè)性發(fā)言數(shù)量（