集團(tuán)公司組織職能手冊(cè)

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1、集團(tuán)公司組織職能手冊(cè)（V2.0）天強(qiáng)管理顧問二零一四年十月www.tacter.com.cn19目錄1.審計(jì)委員會(huì)32.薪酬與績(jī)效管理委員會(huì)43.工程管理中心64.財(cái)務(wù)部115.投資發(fā)展部136.資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部157.綜合管理部158.紀(jì)檢監(jiān)察室179.黨群工作部181.審計(jì)委員會(huì)一、編制崗位人數(shù)說明審計(jì)委員會(huì)主任1由董事長(zhǎng)兼任審計(jì)委員會(huì)副主任1由總經(jīng)理兼任審計(jì)委員會(huì)成員8由高管兼任19審計(jì)委員會(huì)辦公室主任1由紀(jì)委書記兼任審計(jì)委員會(huì)秘書1由集團(tuán)公司指定人員兼任二、職能描述序號(hào)核心職能1制度建設(shè)1審核審計(jì)委員會(huì)辦公室擬定的工作制度、年度工作計(jì)劃和工作報(bào)告，負(fù)責(zé)與監(jiān)事會(huì)溝通相關(guān)信息2審核內(nèi)外部審

2、計(jì)政策、審計(jì)規(guī)則、審計(jì)范圍和周期等規(guī)章制度2合規(guī)性檢查1抽查內(nèi)部審計(jì)制度的執(zhí)行和審計(jì)的規(guī)范性2監(jiān)督外部審計(jì)機(jī)構(gòu)是否獨(dú)立客觀及審計(jì)程序是否有效3監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量，審核內(nèi)部的財(cái)務(wù)、工程及管理審計(jì)報(bào)告，協(xié)調(diào)處理有關(guān)爭(zhēng)議事項(xiàng)4組織經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任審計(jì)和重大事項(xiàng)審計(jì)3風(fēng)險(xiǎn)控制1審查內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況2根據(jù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告，識(shí)別財(cái)務(wù)狀況的風(fēng)險(xiǎn)因素，定期提交風(fēng)險(xiǎn)管控報(bào)告4考核評(píng)價(jià)1對(duì)審計(jì)委員會(huì)辦公室人員配備和工作履職請(qǐng)情況等提出考核評(píng)價(jià)意見2對(duì)參與內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)提出選聘、變更、工作質(zhì)量評(píng)價(jià)與相關(guān)費(fèi)用支付等意見3根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，對(duì)其他重要內(nèi)部審計(jì)工作事項(xiàng)提出審議、咨詢、管理意見4對(duì)內(nèi)部審計(jì)中確

3、定的違規(guī)違紀(jì)責(zé)任人提出責(zé)任追究意見2.薪酬與績(jī)效管理委員會(huì)一、編制19崗位人數(shù)說明薪酬與績(jī)效管理委員會(huì)主任1由董事長(zhǎng)兼任薪酬與績(jī)效管理委員會(huì)副主任1由總經(jīng)理兼任薪酬與績(jī)效管理委員會(huì)委員8由高管兼任薪酬與績(jī)效管理委員會(huì)辦公室成員9辦公室主任由分管綜合部的高管兼任，辦公室副主任由綜合部、財(cái)務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察室主要負(fù)責(zé)人兼任，其他成員由綜合部、財(cái)務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察室有關(guān)人員兼任薪酬與績(jī)效管理委員會(huì)秘書1由集團(tuán)公司指定人員兼任二、職能描述序號(hào)核心職能1制度建設(shè)1審議批準(zhǔn)集團(tuán)公司薪酬方案及績(jī)效考核制度的調(diào)整及修訂2審議批準(zhǔn)集團(tuán)公司所屬子公司薪酬方案及績(jī)效考核制度3組織制定年度的薪酬調(diào)整政策和績(jī)效考核方案2

4、薪酬績(jī)效管理1審議批準(zhǔn)集團(tuán)公司薪酬調(diào)整方案，審核子公司薪酬調(diào)整方案2審核集團(tuán)公司年度薪酬預(yù)算，下達(dá)子公司年度薪酬控制標(biāo)準(zhǔn)3下達(dá)集團(tuán)公司總體的績(jī)效考核指標(biāo)和子公司的經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)4審核集團(tuán)公司各部門和子公司的年度考核結(jié)果5審議批準(zhǔn)員工晉級(jí)6審議批準(zhǔn)員工福利方案與政策719審議批準(zhǔn)員工季度和年度績(jī)效及所屬子公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成率、年度預(yù)算情況獎(jiǎng)罰政策的兌現(xiàn)1執(zhí)行監(jiān)督1監(jiān)督集團(tuán)公司薪酬制度和績(jī)效考核制度的執(zhí)行情況2審核年度薪酬預(yù)算執(zhí)行情況的評(píng)估報(bào)告3監(jiān)督周期性績(jī)效考核結(jié)果的公正性和公平性4組織開展績(jī)效申訴的調(diào)查工作，并下發(fā)最終的評(píng)判結(jié)果3.工程管理中心部門職責(zé)一、編制（12人）崗位編制崗位編制工

5、程管理中心主任1前期工作室5工程管理中心副主任3招標(biāo)決算室5工程管理中心主任助理2工程檔案室2二、職能描述19序號(hào)核心職能1部門工作1貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)有關(guān)部門頒發(fā)的工程建設(shè)管理的法規(guī)、規(guī)章和制度；2建立和完善集團(tuán)公司工程建設(shè)和工程管理制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理辦法；3督促檢查各子公司工程建設(shè)項(xiàng)目的安全生產(chǎn)工作；4參與集團(tuán)公司工程項(xiàng)目用款計(jì)劃及支付審核；5參與集團(tuán)公司工程技術(shù)類合同的審簽，并定期檢查工程技術(shù)類合同履約執(zhí)行情況；6參與集團(tuán)公司年度目標(biāo)考核。2對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作1負(fù)責(zé)上級(jí)財(cái)政、審計(jì)、建委、發(fā)改、國(guó)土、規(guī)劃、環(huán)保、市重點(diǎn)辦等部門及社會(huì)中介審計(jì)組織的聯(lián)系工作;2積極配合省市主管部門重大重點(diǎn)工

6、程的上報(bào)，落實(shí)上級(jí)主管部門關(guān)于重大重點(diǎn)的工作指示和指導(dǎo)意見。3前期工作1負(fù)責(zé)辦理集團(tuán)公司新開工建設(shè)項(xiàng)目的前期手續(xù)，辦理至施工圖審查及備案(具體見前期工作室職能)；2配合集團(tuán)公司各職能部門及子公司辦理施工許可證、竣工備案、土地使用權(quán)證及房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)。4招標(biāo)決算工作1負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)入交易中心依法為集團(tuán)公司及下屬全資子公司組織招投標(biāo)工作（含勘探、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位、BT投資承包商、工程建設(shè)項(xiàng)目的大宗材料、大型設(shè)備），并組織辦理合同簽訂及備案工作，項(xiàng)目實(shí)施中的變更、零星采購(gòu)(200萬內(nèi))等由項(xiàng)目管理公司按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定辦理；2負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及下屬全資子公司工程結(jié)（決）算的審計(jì)工作,并負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目

7、最終效益的審計(jì)；191負(fù)責(zé)抽查集團(tuán)公司資產(chǎn)維修費(fèi)用的使用情況，并對(duì)其稽核與審計(jì)工作。1工程檔案管理1負(fù)責(zé)工程檔案的收集、整理、歸檔工作并建立電子檔案庫(kù)；2負(fù)責(zé)集團(tuán)公司合同正本的保管、建檔、備案等工作;3做好《在建工程月報(bào)》的編輯、發(fā)行，并送政府相關(guān)職能部門4負(fù)責(zé)建設(shè)工程項(xiàng)目資料管理培訓(xùn)工作193.1前期工作室職責(zé)一、編制（5人）崗位編制崗位編制前期工作室主任1前期工作室副主任2辦事員2二、職能描述序號(hào)核心職能1前期工作1負(fù)責(zé)上級(jí)建委