集團公司組織職能手冊

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1、集團公司組織職能手冊（V2.0）天強管理顧問二零一四年十月www.tacter.com.cn19目錄1.審計委員會32.薪酬與績效管理委員會43.工程管理中心64.財務(wù)部115.投資發(fā)展部136.資產(chǎn)經(jīng)營部157.綜合管理部158.紀(jì)檢監(jiān)察室179.黨群工作部181.審計委員會一、編制崗位人數(shù)說明審計委員會主任1由董事長兼任審計委員會副主任1由總經(jīng)理兼任審計委員會成員8由高管兼任19審計委員會辦公室主任1由紀(jì)委書記兼任審計委員會秘書1由集團公司指定人員兼任二、職能描述序號核心職能1制度建設(shè)1審核審計委員會辦公室擬定的工作制度、年度工作計

2、劃和工作報告，負責(zé)與監(jiān)事會溝通相關(guān)信息2審核內(nèi)外部審計政策、審計規(guī)則、審計范圍和周期等規(guī)章制度2合規(guī)性檢查1抽查內(nèi)部審計制度的執(zhí)行和審計的規(guī)范性2監(jiān)督外部審計機構(gòu)是否獨立客觀及審計程序是否有效3監(jiān)督內(nèi)部審計質(zhì)量，審核內(nèi)部的財務(wù)、工程及管理審計報告，協(xié)調(diào)處理有關(guān)爭議事項4組織經(jīng)濟責(zé)任審計、離任審計和重大事項審計3風(fēng)險控制1審查內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況2根據(jù)財務(wù)分析報告，識別財務(wù)狀況的風(fēng)險因素，定期提交風(fēng)險管控報告4考核評價1對審計委員會辦公室人員配備和工作履職請情況等提出考核評價意見2對參與內(nèi)部審計的社會中介機構(gòu)提出選聘、變更、工作質(zhì)量評價

3、與相關(guān)費用支付等意見3根據(jù)董事會授權(quán)，對其他重要內(nèi)部審計工作事項提出審議、咨詢、管理意見4對內(nèi)部審計中確定的違規(guī)違紀(jì)責(zé)任人提出責(zé)任追究意見2.薪酬與績效管理委員會一、編制19崗位人數(shù)說明薪酬與績效管理委員會主任1由董事長兼任薪酬與績效管理委員會副主任1由總經(jīng)理兼任薪酬與績效管理委員會委員8由高管兼任薪酬與績效管理委員會辦公室成員9辦公室主任由分管綜合部的高管兼任，辦公室副主任由綜合部、財務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察室主要負責(zé)人兼任，其他成員由綜合部、財務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察室有關(guān)人員兼任薪酬與績效管理委員會秘書1由集團公司指定人員兼任二、職能描述序號核心職能

4、1制度建設(shè)1審議批準(zhǔn)集團公司薪酬方案及績效考核制度的調(diào)整及修訂2審議批準(zhǔn)集團公司所屬子公司薪酬方案及績效考核制度3組織制定年度的薪酬調(diào)整政策和績效考核方案2薪酬績效管理1審議批準(zhǔn)集團公司薪酬調(diào)整方案，審核子公司薪酬調(diào)整方案2審核集團公司年度薪酬預(yù)算，下達子公司年度薪酬控制標(biāo)準(zhǔn)3下達集團公司總體的績效考核指標(biāo)和子公司的經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)4審核集團公司各部門和子公司的年度考核結(jié)果5審議批準(zhǔn)員工晉級6審議批準(zhǔn)員工福利方案與政策719審議批準(zhǔn)員工季度和年度績效及所屬子公司年度經(jīng)營目標(biāo)完成率、年度預(yù)算情況獎罰政策的兌現(xiàn)1執(zhí)行監(jiān)督1監(jiān)督集團公司薪酬制度和

5、績效考核制度的執(zhí)行情況2審核年度薪酬預(yù)算執(zhí)行情況的評估報告3監(jiān)督周期性績效考核結(jié)果的公正性和公平性4組織開展績效申訴的調(diào)查工作，并下發(fā)最終的評判結(jié)果3.工程管理中心部門職責(zé)一、編制（12人）崗位編制崗位編制工程管理中心主任1前期工作室5工程管理中心副主任3招標(biāo)決算室5工程管理中心主任助理2工程檔案室2二、職能描述19序號核心職能1部門工作1貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)部門頒發(fā)的工程建設(shè)管理的法規(guī)、規(guī)章和制度；2建立和完善集團公司工程建設(shè)和工程管理制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理辦法；3督促檢查各子公司工程建設(shè)項目的安全生產(chǎn)工作；4參與集團公司工程項目用款

6、計劃及支付審核；5參與集團公司工程技術(shù)類合同的審簽，并定期檢查工程技術(shù)類合同履約執(zhí)行情況；6參與集團公司年度目標(biāo)考核。2對外聯(lián)絡(luò)工作1負責(zé)上級財政、審計、建委、發(fā)改、國土、規(guī)劃、環(huán)保、市重點辦等部門及社會中介審計組織的聯(lián)系工作;2積極配合省市主管部門重大重點工程的上報，落實上級主管部門關(guān)于重大重點的工作指示和指導(dǎo)意見。3前期工作1負責(zé)辦理集團公司新開工建設(shè)項目的前期手續(xù)，辦理至施工圖審查及備案(具體見前期工作室職能)；2配合集團公司各職能部門及子公司辦理施工許可證、竣工備案、土地使用權(quán)證及房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)。4招標(biāo)決算工作1負責(zé)按規(guī)定進入交易

7、中心依法為集團公司及下屬全資子公司組織招投標(biāo)工作（含勘探、設(shè)計、監(jiān)理、施工單位、BT投資承包商、工程建設(shè)項目的大宗材料、大型設(shè)備），并組織辦理合同簽訂及備案工作，項目實施中的變更、零星采購(200萬內(nèi))等由項目管理公司按集團公司有關(guān)規(guī)定辦理；2負責(zé)集團公司及下屬全資子公司工程結(jié)（決）算的審計工作,并負責(zé)工程項目最終效益的審計；191負責(zé)抽查集團公司資產(chǎn)維修費用的使用情況，并對其稽核與審計工作。1工程檔案管理1負責(zé)工程檔案的收集、整理、歸檔工作并建立電子檔案庫；2負責(zé)集團公司合同正本的保管、建檔、備案等工作;3做好《在建工程月報》的編輯、

8、發(fā)行，并送政府相關(guān)職能部門4負責(zé)建設(shè)工程項目資料管理培訓(xùn)工作193.1前期工作室職責(zé)一、編制（5人）崗位編制崗位編制前期工作室主任1前期工作室副主任2辦事員2二、職能描述序號核心職能1前期工作1負責(zé)上級建委