資源描述:
《設(shè)立董事會的公司章程 一人公司章程(設(shè)董事會)》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、設(shè)立董事會的公司章程一人公司章程(設(shè)董事會)有限公司章程(一人公司設(shè)董事會)(請參照此范本制定章程后重新打印,橫線不要打?。榱艘?guī)范公司的組織和行為,保護(hù)公司、股東的合法權(quán)益,維護(hù)社會經(jīng)濟(jì)秩序,促進(jìn)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,特制定本章程。本章程未規(guī)定的,按國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第一章公司名稱和住所第一條公司名稱:有限公司(以下簡稱“公司”)第二條公司住所:(要求能滿足郵寄投遞條件)第二章公司經(jīng)營范圍第三條公司經(jīng)營范圍:10(以工商行政管理局核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn))第三章公司注冊資本第四條
2、公司注冊資本為人民幣萬元。公司增加或減少注冊資本,必須由股東作出書面決定。公司減少注冊資本,還應(yīng)當(dāng)自作出決定之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報紙上公告。公司變更注冊資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第四章股東的姓名或者名稱第五條公司股東的姓名和名稱為:第五章股東的名稱、出資方式、出資額和出資時間第六條公司股東的出資額、出資方式和出資時間為:1、出資額為人民幣萬元,占注冊資本的%;出資方式:其中以貨幣方式出資萬元,以實物(標(biāo)明具體名稱)方式出資萬元;出資時間:公司設(shè)立時首次以貨幣方式(或其他出資方式)出資萬元,于公司申請登記時繳足,其余部分自公司成立之日起兩
3、年內(nèi)以貨幣方式(或其他出資方式)繳足。(非貨幣出資的應(yīng)表明是否經(jīng)評詁并辦理了其財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù))第七條公司成立后,應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。第六章公司的機(jī)構(gòu)及產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條10公司不設(shè)立股東會,股東行使下列職權(quán):(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;(二)委派和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項;(三)審議批準(zhǔn)董事會的報告;(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(或者監(jiān)事)的報告;(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決定;(八)對發(fā)行公司債券作出決
4、定;(九)對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決定;(十)審議批準(zhǔn)為公司股東或者實際控制人提供擔(dān)保;(十一)對股權(quán)轉(zhuǎn)讓作出決定;(十二)修改公司章程;(十三)決定向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保和聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所(這職權(quán)由企業(yè)自行決定設(shè)置為股東或者董事會的職權(quán),在章程中體現(xiàn))(十四)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)(由企業(yè)自行規(guī)定)。股東作出以上決定時,應(yīng)當(dāng)采用書面形式,并由股東簽名后置備于公司。第九條10三分之一以上的董事、監(jiān)事會(或者不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事)可以向股東提出提案。第十條公司設(shè)董事會,成員為人,由股東委派產(chǎn)生(或者董事會
5、成員中股東代表和職工代表的比例為:,股東代表董事由股東委派產(chǎn)生,職工代表董事由公司職工民主選舉產(chǎn)生)。董事任期每屆3年,董事任期屆滿,非職工代表董事經(jīng)股東委派可以連任,職工代表董事經(jīng)公司職工民主選舉可以連選連任。董事任期屆滿未及時改派(選),或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)的,在改派(選)出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行董事職務(wù)。第十一條董事會設(shè)董事長一人,副董事長人。董事長、副董事長由董事會選舉和罷免。每屆任期與同董事任期相同,任期屆滿,連選可以連任。第十二條10董事會對股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(一)向股東報告工作
6、;(二)執(zhí)行股東的決定;(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;(四)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(六)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案;(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(九)聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項,并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項;(十)制定公司的基本管理制度;(十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。(由企業(yè)自行規(guī)定)第十三條董事會會議由董事長召集并主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長
7、召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。(如果不設(shè)副董事長,修改為:董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持)。第十四條召開董事會會議應(yīng)當(dāng)在會議召開前通知全體董事。董事會必須有三分之二以上(含三分之二)的董事出席方為有效,董事因故不能親自出席董事會會議的,必須書面委托他人參加,由被委托人履行委托書中載明的權(quán)力。第十五條董事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上董事通過。董事會決議的表決,實行一人一票。第十六條10董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。第十七條公司