北京長江傳媒有限公司增資擴股協(xié)議書

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1、湖北長江牛至新媒體股份有限公司增資擴股協(xié)議書增資方（以下簡稱甲方）：湖北長江牛至新媒體股份有限公司注冊地址/住所：武漢市武昌區(qū)小東門中山路376號法定代表人：夏曉華乙方：注冊地址/住所：法定代表人：鑒于：1、甲方是2015年1月21日依法注冊成立并有效存續(xù)的公司，統(tǒng)一社會信用代碼：914200003260440037。2、乙方為合法存續(xù)的中國大陸境內(nèi)企業(yè)，統(tǒng)一社會信用代碼：。3、根據(jù)武漢方瑞會計師事務有限公司2017年2月10日出具的財務審計報告書（武方會審字〔2017〕第013號），湖北中聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司于2017年7月26日出具了《湖北長江牛至新媒體股份有限公司擬增資擴股項目資產(chǎn)評估報

2、告》（鄂中聯(lián)評字第〔2017〕068號），資產(chǎn)評估結(jié)果為：截止評估基準日2016年12月31日，公司總資產(chǎn)賬面價值1602.74萬元，評估值2278.68萬元；負債賬面價值570.86萬元，評估值495.86萬元；股東全部權(quán)益（凈資產(chǎn)）賬面價值1031.88萬元，評估值1782.82萬元。8甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，就甲方增資擴股事宜，經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議。第一條　增資與認可1、甲、乙雙方對本協(xié)議書的增資擴股行為已獲得甲、乙雙方相應權(quán)力機構(gòu)的批準。2、乙方同意對湖北長江牛至新媒體股份有限公司（以下簡稱“公司”）投資萬元，占公司股本

3、的％，其中萬元作為公司注冊資本金，萬元作為公司資本公積。3、甲方同意接受乙方作為公司股東。第二條公司增資前的注冊資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)：注冊資本：人民幣1001萬元。股東名稱、出資金額及持股比例如下：股東名稱出資金額持股比例湖北省演藝集團有限責任公司277.7775萬元27.75%湖北長江人民藝術(shù)劇院有限責任公司715.9903萬元71.5275%陳政森3.6161萬元0.36125%張平3.6161萬元0.36125%第三條　增資擴股方式8公司于年月日至年月日在湖北華中文化產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌，掛牌期滿，通過競爭性談判方式確定乙方為投資者。第四條投資款及支付乙方按照甲方和湖北華中文化產(chǎn)權(quán)交易所的要求

4、支付的保證金，在扣除應向湖北華中文化產(chǎn)權(quán)交易所支付的交易服務費和鑒證費后，折抵為投資款的一部分。乙方在本協(xié)議生效之日起5個工作日內(nèi)將投資款的不足部分一次性支付至湖北華中文化產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。戶名：湖北華中文化產(chǎn)權(quán)交易所有限公司賬號：開戶行：第五條公司增資后的注冊資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)注冊資本為：萬元。股東名稱、出資額及持股比例如下：1、湖北省演藝集團有限責任公司，出資金額：人民幣277.7775萬元，持股比例：%；2、湖北長江人民藝術(shù)劇院有限責任公司，出資金額：715.9903萬元，持股比例：%；3、陳政森，出資金額：3.6161萬元，持股比例：%；4、張平，出資金額：3.6161萬元，持股比例：

5、%；85、投資人：，出資金額：人民幣萬元，持股比例：%。第六條甲方的承諾和保證1、甲方所有股東同意放棄增資的優(yōu)先購買權(quán)，接受乙方作為新股東。2、甲方承諾：自2019年起連續(xù)三年，對乙方進行分紅（原股東不參與分紅），年分紅金額不低于乙方投資款的10%。第七條乙方的承諾與保證1、乙方的出資來源合法，并將足額繳納其所認繳的出資額；2、乙方已經(jīng)獲得針對本協(xié)議所述本次交易所涉及的相關(guān)批準或授權(quán)；3、乙方具有一切必要的權(quán)利及能力訂立本協(xié)議及履行本協(xié)議項下的所有義務和責任，并承諾具有投資于國有文化產(chǎn)業(yè)的相關(guān)資格，承諾符合國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章對于投資參股本公司的出資人資格的規(guī)定；4、乙方簽署本協(xié)

6、議并不違反乙方的章程或其他形式的文件或應適用于乙方及其股東的法律、法規(guī)和政府機關(guān)的行政命令，或其他任何乙方及其股東為其中一方訂立的合同或法律文件；85、乙方未從事或達成任何可能嚴重影響到依本協(xié)議項下條款和條件所達成預期交易之合同、協(xié)議、文件或安排；如存在前述合同、協(xié)議、文件或安排，乙方承諾并保證相關(guān)合同、協(xié)議、文件或安排已經(jīng)被依法終止、解除或已經(jīng)采取其他有效措施以避免前述合同、協(xié)議、文件或安排影響本協(xié)議項下條款和條件的達成；6、乙方向甲方及其聘請的中介機構(gòu)提供的與本協(xié)議所述交易有關(guān)的所有文件、資料和信息是真實、準確、完整和有效的，不存在任何重大遺漏或誤導；7、乙方承諾遵守甲方所處行業(yè)的相關(guān)法

7、律法規(guī)；8、乙方同意《增資擴股說明書》的全部內(nèi)容。第八條　章程修改甲、乙雙方一致同意根據(jù)本協(xié)議內(nèi)容對公司章程進行相應修改。第九條　股東地位確認甲方承諾在獲得湖北華中文化產(chǎn)權(quán)交易所出具的《產(chǎn)權(quán)交易鑒證書》并收到全額投資款之日起個工作日內(nèi)，與乙方共同辦理公司工商變更登記手續(xù)，以確認乙方的股東地位。乙方須配合甲方的手續(xù)辦理工作。第十條資產(chǎn)和債權(quán)債務處理方法1、自評估報告基準日到公司完成增資擴股工商變更登記期間，公司