北京長江傳媒有限公司增資擴股協(xié)議書.docx

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1、湖北知音動漫有限公司增資擴股協(xié)議書增資方（以下簡稱甲方）：湖北知音動漫有限公司注冊地址/住所：武漢市武昌區(qū)東湖路169號法定代表人：王應鯤乙方：注冊地址/住所：法定代表人：鑒于：1、甲方是2008年8月22日依法注冊成立并有效存續(xù)的公司，統(tǒng)一社會信用代碼：91420106679113860G。2、乙方為合法存續(xù)的中國大陸境內企業(yè)，統(tǒng)一社會信用代碼：。3、根據北京永拓會計師事務所（特殊普通合伙）湖北分所于2016年11月8日出具的《湖北知音動漫有限公司擬增資及業(yè)務重整模擬財務報表之專項審計報告》（永拓鄂專審字（2016）第04060號），湖北中聯(lián)資產評估有限責任公司于2016

2、年11月13日出具了《湖北知音傳媒股份有限公司擬核實湖北知音動漫有限公司股東全部權益市場價值項目資產評估報告》（鄂中聯(lián)評報字〔2016〕第081號），資產評估結果為：截至評估基準日2016年9月30日，公司總資產賬面價值1,005.40萬元，評估值1,005.40萬元；總負7債賬面價值11.99萬元，評估值11.99萬元；股東權益賬面價值993.41萬元，評估值52,337.72萬元。甲乙雙方根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，就甲方增資擴股事宜，經充分協(xié)商，達成如下協(xié)議。第一條　增資與認可1、甲、乙雙方對本協(xié)議書的增資擴股行為已獲得

3、甲、乙雙方相應權力機構的批準。2、乙方同意對湖北知音動漫有限公司（以下簡稱“公司”）投資萬元，占公司股本的％，其中萬元作為公司注冊資本金，萬元作為公司資本公積。3、甲方同意接受乙方作為公司股東。第二條公司增資前的注冊資本及股權結構：注冊資本：人民幣1000萬元。股東名稱、出資金額及持股比例如下：湖北知音傳媒股份有限公司，出資金額：人民幣1000萬元，持股比例：100%。第三條　增資擴股方式公司于年月日至年月日在湖北華中文化產權交易所公開掛牌，掛牌期間有1個意向投資者報名登記，以協(xié)議轉讓的方式確定乙方為投資者。7（或：公司于年月日至年月日在湖北華中文化產權交易所公開掛牌，掛牌

4、期間有個意向投資者報名登記，年月日以電子競價+綜合評議方式確定乙方為投資者。）第四條投資款及支付乙方按照甲方和湖北華中文化產權交易所的要求支付的保證金，在扣除應向湖北華中文化產權交易所支付的交易服務費和鑒證費后，折抵為投資款的一部分。乙方在本協(xié)議生效之日起5個工作日內將投資款的不足部分一次性支付至湖北華中文化產權交易所指定賬戶。第五條公司增資后的注冊資本及股權結構注冊資本為：2083.34萬元。股東名稱、出資額及持股比例如下：1、湖北知音傳媒股份有限公司，出資金額：人民幣1000萬元，持股比例：48%；2、投資人一：，出資金額：人民幣479.07萬元，持股比例：23%；3、

5、投資人二：，出資金額：人民幣479.17萬元，持股比例：23%；4、投資人三：，出資金額：人民幣125.1萬元，持股比例：6%。第六條甲方的承諾和保證7甲方所有股東同意放棄增資的優(yōu)先購買權，接受乙方作為新股東。第七條乙方的承諾與保證1、乙方的出資來源合法，并將足額繳納其所認繳的出資額；2、乙方已經獲得針對本協(xié)議所述本次交易所涉及的相關批準或授權；3、乙方具有一切必要的權利及能力訂立本協(xié)議及履行本協(xié)議項下的所有義務和責任，并承諾具有投資于國有文化產業(yè)的相關資格，承諾符合國家有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章對于投資參股本公司的出資人資格的規(guī)定；4、乙方簽署本協(xié)議并不違反乙方的章程或

6、其他形式的文件或應適用于乙方及其股東的法律、法規(guī)和政府機關的行政命令，或其他任何乙方及其股東為其中一方訂立的合同或法律文件；5、乙方未從事或達成任何可能嚴重影響到依本協(xié)議項下條款和條件所達成預期交易之合同、協(xié)議、文件或安排；如存在前述合同、協(xié)議、文件或安排，乙方承諾并保證相關合同、協(xié)議、文件或安排已經被依法終止、解除或已經采取其他有效措施以避免前述合同、協(xié)議、文件或安排影響本協(xié)議項下條款和條件的達成；6、乙方向甲方及其聘請的中介機構提供的與本協(xié)議所述交易有關的所有文件、資料和信息是真實、準確、完整和有效的，不存在任何重大遺漏或誤導；77、乙方承諾遵守甲方所處行業(yè)的相關法律法

7、規(guī)；8、乙方同意《增資擴股說明書》的全部內容。第八條　章程修改甲、乙雙方一致同意根據本協(xié)議內容對公司章程進行相應修改。第九條　股東地位確認甲方承諾在獲得湖北華中文化產權交易所出具的《產權交易鑒證書》并收到全額投資款之日起個工作日內，與乙方共同辦理公司工商變更登記手續(xù)，以確認乙方的股東地位。乙方須配合甲方的手續(xù)辦理工作。第十條資產和債權債務處理方法1、自評估報告基準日到公司完成增資擴股工商變更登記期間，公司的損益歸公司原股東承擔所有。2、本次增資擴股公司辦理工商變更登記前的債權債務，由公司原股東以其認繳的出資額承擔有