打擊商貿活動中欺詐行為專項行動工作方案

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1、打擊商貿活動中欺詐行為專項行動工作方案打擊商貿活動中欺詐行為專項行動工作方案為了貫徹落實《海南省整頓和規(guī)范市場經濟秩序領導小組辦公室關于印發(fā)海南省打擊商貿活動中欺詐行為專項行動工作方案的通知》（瓊整規(guī)辦[2005]14號）的精神，嚴厲打擊商貿活動中的各類欺詐行為，推動商貿流通秩序的根本好轉，規(guī)范我市市場經濟秩序，制定本方案。一、工作重點打擊商業(yè)欺詐要集中力量，突出重點，著力整治和打擊六類商業(yè)欺詐行為：商業(yè)零售企業(yè)不規(guī)范促銷行為；商業(yè)零售企業(yè)占壓、騙取供應商貨款行為；服務業(yè)違規(guī)經營行為；虛構或夸大特許經營品牌、騙取加盟行為；對外貿易領域中各類以虛假合同等方式騙取資金和虛開出口發(fā)票的行為；對外

2、承包工程、對外勞務合作、對外投資領域中虛構項目、發(fā)布虛假廣告和招商信息、無證經營以及超范圍經營等行為。二、工作任務（一）整治商業(yè)零售企業(yè)的不規(guī)范促銷行為。1、市商務局要對本市的商業(yè)零售企業(yè)促銷活動進行一次摸底調查，了解本市商業(yè)零售企業(yè)促銷活動的特點，對折扣、有獎銷售、巨獎銷售等情況進行調查，對不規(guī)范的企業(yè)進行重點監(jiān)查。2、由市商務局聯合價格、稅務、工商等部門對不規(guī)范的商業(yè)零售企業(yè)促銷活動進行查處。按照各部門的職責分別對價格違法行為、偷逃稅行為，欺騙性有獎銷售、以假充真、以次充好等行為進行查處。3、結合我市實際情況，研究制定商業(yè)零售企業(yè)促銷行為管理辦法，加強商業(yè)零售企業(yè)促銷的行業(yè)管理，規(guī)范商

3、業(yè)零售企業(yè)促銷的行為。4、建立商業(yè)零售企業(yè)信用檔案，市商務局要對進行不規(guī)范促銷行為的企業(yè)進行存檔，并向社會公布。（二）整治商業(yè)零售企業(yè)超期占壓、欺騙供應商貸款的欺詐行為1、市商務局要對本市商業(yè)零售企業(yè)占壓供應商貸款情況進行調查，并匯總上報省商務廳，由省商務廳向社會公告長期占壓供應商貸款涉及戶數眾多、數額巨大的商業(yè)零售企業(yè)名單，確定重點監(jiān)控企業(yè)。2、市商務局要對商業(yè)零售企業(yè)與供應商的進貸交易行為加強行業(yè)管理，制定相關管理辦法。3、市商務局會同公安、稅務、工商、質檢等部門研究制定有關規(guī)定，建立風險預警機制，預防、查處商業(yè)零售企業(yè)超過合同期限占壓或騙取供應商貸款的欺詐行為，促進商業(yè)零售行業(yè)的健康

4、發(fā)展。4、工商部門要依法對虛假出資、抽逃注冊資本行為進行查處，研究建立企業(yè)異常變更工商登記事項的預警機制，尤其是對重點監(jiān)控企業(yè)加強監(jiān)管，發(fā)現問題依法及時查處，對涉嫌犯罪的要及時移送公安機關立案偵查。（三）以美容美發(fā)業(yè)為突破口，整治服務業(yè)中存在的欺詐行為。1、市商務局要對本市的美容美發(fā)等服務行業(yè)的服務項目和服務質量情況進行一次全面摸底調查，了解和掌握其經營者產品進貨查驗等制度的具體情況，對不規(guī)范的企業(yè)進行重點步督察和檢查。2、工商部門要加強對美容美發(fā)業(yè)廣告宣傳和市場競爭行為的監(jiān)管，對發(fā)布虛假廣告和涉嫌不正當競爭的，依法予以處罰，同時要加強美容美發(fā)店內商品監(jiān)管，實時發(fā)布美容美發(fā)店內商品質量監(jiān)測

5、結果，對不合格的商品予以曝光，問題嚴重的堅決清除出市場，并查清進貨渠道。3、質檢部門按照有關部門移送的生產源頭情況進行徹底追查，依法追究質量及制假責任。4、由市商務局聯合工商、質檢、價格、稅務等部門對不規(guī)范的美容美發(fā)等服務行業(yè)的不規(guī)范經營活動進行查處。對其涉嫌不正當的競爭，不合格的商品和有以假充真欺詐行為的企業(yè)進行查處。5、市價格主管部門要對美容美發(fā)店虛構原價、促銷價格表示無依據或無從比較等價格欺詐行為進行查處。6、根據商務部《美容美發(fā)管理暫行辦法》的規(guī)定要求，市商務局要對本市的美容美發(fā)服務行業(yè)進行企業(yè)信息備案登記。切實加強對美容美發(fā)服務行業(yè)的管理，規(guī)范美容美發(fā)服務行業(yè)的企業(yè)經營行為。（四

6、）整治和打擊商業(yè)特許經營中的欺詐行為。1、市商務局要對本市商業(yè)特許經營情況進行一次全面的摸底調查，確定重點監(jiān)控地區(qū)和企業(yè)。對不規(guī)范經營的商業(yè)特許經營企業(yè)進行重點監(jiān)查。2、根據商務部《商業(yè)特許經營管理辦法》和結合我市實際情況，加強對商業(yè)特許經營行業(yè)的管理，規(guī)范商業(yè)特許經營企業(yè)的經營行為。3、由市商務局聯合工商、質檢、價格、稅務、公安等部門對不規(guī)范的商業(yè)特許經營企業(yè)的經營管理和利用展會進行商業(yè)欺詐、涉嫌詐騙經營行為的商業(yè)特許經營企業(yè)進行立案查處。4、工商部門要依法加強對特許經營廣告的管理，對特許人披露信息不完整、不規(guī)范，沒有任何風險提示，或故意夸大投資回報的廣告進行清理。5、市商務局要建立健全

7、商業(yè)特許經營企業(yè)的檔案。對不規(guī)范經營的商業(yè)特許經營問題要隨時向社會通報，堅決整治和打擊商業(yè)特許經營中的欺詐行為。6、公安機關要對涉嫌詐騙的特許經營企業(yè)立案偵查。（五）整治和打擊對外貿易領域的商業(yè)欺詐行為。商12全文查看務、稅務、工商、質檢、外匯等部門要在外貿領域發(fā)揮各自監(jiān)管職能，加強信息共享，形成監(jiān)管合力。發(fā)現欺詐線索的部門要及時向其他部門通報，制止欺詐行為。商務部門要會同稅務等部門在深入調查了解的基礎上，盡快制訂有關出