青州納金新材料科技有限公司

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1、青州市納金新材料科技有限公司有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說明書區(qū)域性股權(quán)交易市場具有較高的投資風(fēng)險，掛牌公司經(jīng)營風(fēng)險高，投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解區(qū)域性股權(quán)交易市場的投資風(fēng)險及本公司所披露的風(fēng)險因素，審慎做出投資決定。青州市納金新材料科技有限公司股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說明書（成長板）公司名稱：青州市納金新材料科技有限公司推薦機構(gòu)：亞聯(lián)投股權(quán)投資管理有限公司日期：2016年9月8日2-1-104青州市納金新材料科技有限公司有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說明書重要聲明本說明書的目的僅為向投資者提供有關(guān)本次掛牌轉(zhuǎn)讓的情況，投資者在作

2、出交易決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀該說明書全文，并以其作為投資決策依據(jù)?，F(xiàn)就掛牌轉(zhuǎn)讓事宜作如下聲明和提示：一、本公司董事會保證股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說明書及其摘要內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，全體董事承諾對該說明書的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。二、本公司提醒投資者注意，凡說明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者直接或通過齊魯股權(quán)交易中心有限公司向本公司查詢。三、根據(jù)《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)和齊魯股權(quán)交易中心有限公司有關(guān)規(guī)定，本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。四、齊魯股權(quán)交易

3、中心有限公司以及有關(guān)備案機構(gòu)對本公司股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓等有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。五、齊魯股權(quán)交易中心有限公司不承擔(dān)任何由于政策和市場變化給股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓和投資者帶來的風(fēng)險。2-1-104青州市納金新材料科技有限公司有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說明書重大事項提示本公司提醒投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書全文，并特別注意下列重大提示。除重大事項提示外，本公司特別提醒投資者認(rèn)真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書“第二章風(fēng)險因素”的相關(guān)內(nèi)容。一、風(fēng)險因素（列示重大風(fēng)險）二、股東關(guān)于自愿鎖定股權(quán)的承諾三、股利分配政策2-1-104

4、青州市納金新材料科技有限公司有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說明書目　　錄釋義81、一般詞匯82、專業(yè)詞匯8第一章概覽11一、掛牌公司基本情況11二、本次掛牌的有關(guān)機構(gòu)12第二章風(fēng)險因素14一、產(chǎn)品的市場風(fēng)險14二、業(yè)務(wù)模式風(fēng)險14三、經(jīng)營業(yè)績風(fēng)險15四、資產(chǎn)質(zhì)量或資產(chǎn)結(jié)構(gòu)風(fēng)險15五、債務(wù)風(fēng)險15六、技術(shù)風(fēng)險16七、投資項目風(fēng)險16八、內(nèi)部管理風(fēng)險17九、控制（權(quán)）風(fēng)險17十一、行業(yè)管理政策風(fēng)險18十二、匯率變動風(fēng)險18十三、原材料供應(yīng)風(fēng)險19第三章公司基本情況20一、公司歷史沿革20二、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東情況24三、公司

5、組織結(jié)構(gòu)262-1-104青州市納金新材料科技有限公司有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說明書四、公司重大資產(chǎn)重組情況28五、員工及其社會保障情況29六、與本公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的重要資產(chǎn)及權(quán)屬情況30七、公司的獨立運營情況31第四章業(yè)務(wù)與技術(shù)34一、公司所處行業(yè)的基本情況34二、公司在行業(yè)中的競爭地位46三、公司主營業(yè)務(wù)情況48四、公司研發(fā)人員、核心技術(shù)及技術(shù)儲備情況62第五章同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易66一、同業(yè)競爭66二、關(guān)聯(lián)方與關(guān)聯(lián)關(guān)系66三、關(guān)聯(lián)交易69四、公司章程關(guān)于規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定69五、承諾情況70第六章董事、監(jiān)事

6、、高級管理人員及核心技術(shù)人員71一、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員71二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員及其近親屬持股、薪酬、任職及股權(quán)鎖定情況73三、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況73四、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他核心人員作出的重要承諾73五、近兩年公司董事、監(jiān)事和高級管理人員變動情況74第七章公司法人治理結(jié)構(gòu)75一、公司法人治理結(jié)構(gòu)建立健全情況75二、公司法人治理結(jié)構(gòu)近兩年規(guī)范運作情況762-1-104青州市納金新材料科技有限公司有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說明書三、公司

7、管理層和注冊會計師對公司內(nèi)部控制評價76第八章財務(wù)會計信息、管理層討論與分析及股利分配情況77一、會計師審計意見及財務(wù)報表77二、非經(jīng)常性損益分析83三、盈利預(yù)測情況83四、財務(wù)狀況分析83五、公司盈利能力分析90六、現(xiàn)金流量分析92七、公司近兩年利潤分配情況92八、滾存利潤的分配安排92第九章業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)94一、公司未來的發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展目標(biāo)94二、公司為實現(xiàn)未來發(fā)展目標(biāo)將采取的措施95三、募集資金投資項目與實現(xiàn)公司發(fā)展目標(biāo)的關(guān)系95四、實現(xiàn)上述目標(biāo)的假設(shè)條件及面臨的主要困難95第十章其他重要事項97一、信

8、息披露和投資者服務(wù)97二、重要合同（要跟公司章程或制定的重要合同標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)）98三、公司對外擔(dān)保情況99四、公司及主要關(guān)聯(lián)方涉及重大訴訟和仲裁事項99五、控股股東、實際控制人最近兩年內(nèi)的重大違法行為99第十一章董事、監(jiān)事、高級管理人員及各中介機構(gòu)聲明100一、全體董事、監(jiān)事和高級管理人員聲明100二、推薦機構(gòu)聲明1012-1-104青州市納金新材料科技有限公司有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說明書三、律師事務(wù)所聲明102四、會計