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1、青州市納金新材料科技有限公司有限公司掛牌轉讓說明書區(qū)域性股權交易市場具有較高的投資風險，掛牌公司經(jīng)營風險高，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解區(qū)域性股權交易市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎做出投資決定。青州市納金新材料科技有限公司股權掛牌轉讓說明書（成長板）公司名稱：青州市納金新材料科技有限公司推薦機構：亞聯(lián)投股權投資管理有限公司日期：2016年9月8日2-1-104青州市納金新材料科技有限公司有限公司掛牌轉讓說明書重要聲明本說明書的目的僅為向投資者提供有關本次掛牌轉讓的情況，投資者在作出交易決定之前，應仔細閱讀該說明書全文，并以其作為投資決策依據(jù)。
2、現(xiàn)就掛牌轉讓事宜作如下聲明和提示：一、本公司董事會保證股權掛牌轉讓說明書及其摘要內(nèi)容真實、準確、完整，全體董事承諾對該說明書的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。二、本公司提醒投資者注意，凡說明書未涉及的有關內(nèi)容，請投資者直接或通過齊魯股權交易中心有限公司向本公司查詢。三、根據(jù)《中華人民共和國公司法》及有關法律、行政法規(guī)和齊魯股權交易中心有限公司有關規(guī)定，本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責的義務和責任。四、齊魯股權交易中心有限公司以及有關備案機構對本公司股權掛牌轉讓等有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。五、齊魯股權交易中心有限公司不承擔
3、任何由于政策和市場變化給股權掛牌轉讓和投資者帶來的風險。2-1-104青州市納金新材料科技有限公司有限公司掛牌轉讓說明書重大事項提示本公司提醒投資者應認真閱讀本掛牌轉讓說明書全文，并特別注意下列重大提示。除重大事項提示外，本公司特別提醒投資者認真閱讀本掛牌轉讓說明書“第二章風險因素”的相關內(nèi)容。一、風險因素（列示重大風險）二、股東關于自愿鎖定股權的承諾三、股利分配政策2-1-104青州市納金新材料科技有限公司有限公司掛牌轉讓說明書目 錄釋義81、一般詞匯82、專業(yè)詞匯8第一章概覽11一、掛牌公司基本情況11二、本次掛牌的有關機構12第二章風險因素14一、產(chǎn)品的市場風險
4、14二、業(yè)務模式風險14三、經(jīng)營業(yè)績風險15四、資產(chǎn)質(zhì)量或資產(chǎn)結構風險15五、債務風險15六、技術風險16七、投資項目風險16八、內(nèi)部管理風險17九、控制（權）風險17十一、行業(yè)管理政策風險18十二、匯率變動風險18十三、原材料供應風險19第三章公司基本情況20一、公司歷史沿革20二、公司股權結構及股東情況24三、公司組織結構262-1-104青州市納金新材料科技有限公司有限公司掛牌轉讓說明書四、公司重大資產(chǎn)重組情況28五、員工及其社會保障情況29六、與本公司生產(chǎn)經(jīng)營有關的重要資產(chǎn)及權屬情況30七、公司的獨立運營情況31第四章業(yè)務與技術34一、公司所處行業(yè)的基本情況34
5、二、公司在行業(yè)中的競爭地位46三、公司主營業(yè)務情況48四、公司研發(fā)人員、核心技術及技術儲備情況62第五章同業(yè)競爭與關聯(lián)交易66一、同業(yè)競爭66二、關聯(lián)方與關聯(lián)關系66三、關聯(lián)交易69四、公司章程關于規(guī)范關聯(lián)交易的有關規(guī)定69五、承諾情況70第六章董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術人員71一、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術人員71二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持股、薪酬、任職及股權鎖定情況73三、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況73四、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他核心人員作出的重要承諾73五、近兩年公司董事、監(jiān)事和高級管理
6、人員變動情況74第七章公司法人治理結構75一、公司法人治理結構建立健全情況75二、公司法人治理結構近兩年規(guī)范運作情況762-1-104青州市納金新材料科技有限公司有限公司掛牌轉讓說明書三、公司管理層和注冊會計師對公司內(nèi)部控制評價76第八章財務會計信息、管理層討論與分析及股利分配情況77一、會計師審計意見及財務報表77二、非經(jīng)常性損益分析83三、盈利預測情況83四、財務狀況分析83五、公司盈利能力分析90六、現(xiàn)金流量分析92七、公司近兩年利潤分配情況92八、滾存利潤的分配安排92第九章業(yè)務發(fā)展目標94一、公司未來的發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展目標94二、公司為實現(xiàn)未來發(fā)展目標將采取的措
7、施95三、募集資金投資項目與實現(xiàn)公司發(fā)展目標的關系95四、實現(xiàn)上述目標的假設條件及面臨的主要困難95第十章其他重要事項97一、信息披露和投資者服務97二、重要合同（要跟公司章程或制定的重要合同標準相適應）98三、公司對外擔保情況99四、公司及主要關聯(lián)方涉及重大訴訟和仲裁事項99五、控股股東、實際控制人最近兩年內(nèi)的重大違法行為99第十一章董事、監(jiān)事、高級管理人員及各中介機構聲明100一、全體董事、監(jiān)事和高級管理人員聲明100二、推薦機構聲明1012-1-104青州市納金新材料科技有限公司有限公司掛牌轉讓說明書三、律師事務所聲明102四、會計
