《股東會決議樣本》word版

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1、股東會、董事會決議樣本有限責(zé)任公司開業(yè)股東會決議????根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定,全體股東于????年??月???日,在???????????召開首次股東會議,本次會議由出資最多的股東召集和主持,并形成決議如下:???一、通過《??????????有限責(zé)任公司章程》;???二、會議選舉??????????、???????、??????為公司第一屆董事會董事。???三、會議選舉??????????、???????、??????為公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事。???會議一致同意設(shè)立????????有限公司,并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請?jiān)O(shè)立登記。????

2、全體股東(簽字、蓋章)??有限責(zé)任公司變更法定代表人股東會決議(適用不設(shè)董事會的公司)?根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,?????????有限公司臨時股東會會議于????年??月???日,在???????????召開。本次會議由??????提議召開,執(zhí)行董事于會議召開15日以前以??????方式通知全體股東,應(yīng)到會股東????人,實(shí)際到會股東????人,代表??????表決權(quán)。會議由執(zhí)行董事主持,形成決議如下:一、公司由于??????原因,選舉???????為公司執(zhí)行董事,???????不同擔(dān)任公司執(zhí)行董事;二、通過公司章

3、程修正案(或修改后的公司章程);(根據(jù)章程內(nèi)容來定)三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請變更登記。股東(簽字、蓋章)??有限責(zé)任公司變更法定代表人股東會決議(適用設(shè)董事會的公司)?根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,?????????有限公司臨時股東會會議于????年??月???日,在???????????召開。本次會議由??????提議召開,董事會于會議召開15日以前以??????方式通知全體股東,應(yīng)到會股東????人,實(shí)際到會股東????人,代表??????表決權(quán)。會議由董事長主持,形成決議如下:一、公司由于?

4、?????原因,選舉???????為公司董事、董事長;???????不同擔(dān)任公司董事、董事長;二、通過公司章程修正案(或修改后的公司章程);(根據(jù)章程內(nèi)容來定)三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請變更登記。股東(簽字、蓋章)?有限責(zé)任公司變更股東(原股東會)股東會決議?根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,?????????有限公司臨時股東會會議于????年??月???日,在???????????召開。本次會議由??????提議召開,董事會(執(zhí)行董事)于會議召開15日以前以??????方式通知全體股東,應(yīng)到會股東??

5、??人,實(shí)際到會股東????人,代表??????表決權(quán)。會議由董事長(執(zhí)行董事)主持,形成決議如下:一、同意股東??????將其所持本公司?????%的股權(quán)(原出資額??????萬元)轉(zhuǎn)讓給????????。其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán);二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,公司股東持股情況如下:?????,出資額:?????萬元,出資比例?????%;?????,出資額:?????萬元,出資比例?????%;三、公司于股東發(fā)生變動之日起30日內(nèi),向公司登記機(jī)關(guān)申請變更登記。原股東(簽字、蓋章)?有限責(zé)任公司變更股東(新股東會)股東會決議?根據(jù)《中華人民共和國公司法》及

6、本公司章程的有關(guān)規(guī)定,?????????有限公司臨時股東會會議于????年??月???日,在???????????召開。本次會議由??????提議召開,董事會(執(zhí)行董事)于會議召開15日以前以??????方式通知全體股東,應(yīng)到會股東????人,實(shí)際到會股東????人,代表??????表決權(quán)。會議由董事長(執(zhí)行董事)主持,形成決議如下:一、成立新一屆股東會;二、通過公司章程修正案(或修改后的公司章程);三、公司由于股東發(fā)生變動,選舉??????、??????為公司董事,??????、??????為公司監(jiān)事,??????、??????不再擔(dān)任公司

7、董事,??????、??????不再擔(dān)任公司監(jiān)事。新股東(簽字、蓋章)??有限責(zé)任公司變更經(jīng)營范圍股東會決議?根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,?????????有限公司臨時股東會會議于????年??月???日,在???????????召開。本次會議由??????提議召開,董事會(執(zhí)行董事)于會議召開15日以前以??????方式通知全體股東,應(yīng)到會股東????人,實(shí)際到會股東????人,代表??????表決權(quán)。會議由董事長(執(zhí)行董事)主持,形成決議如下:一、在原經(jīng)營范圍的基礎(chǔ)上增加:?????????;減少?????????

8、????。變更后的經(jīng)營范圍為:?????????(上述經(jīng)營范圍以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn));二、通過公司章程修正案(或修改后的公司章程);三、公司于本決議作出后30日內(nèi)

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