《股東會決議模板》word版

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1、有限公司股東會決議　　會議時間：2017年月日　　會議地點(diǎn)：有限公司會議室　　會議性質(zhì)：臨時股東會議　　參加會議人員：　　1、原股東：。　　2、新增股東（或股東代表）：XXX、XXX。（無新股東的，刪除該項(xiàng)）　?。梢匝a(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況）　　會議議題：協(xié)商表決本公司事宜?！　「鶕?jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長XXX主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商，（一致）通過如下決議：　　一、同意公司原股東將所持有公司XX%股權(quán)出資額為萬元人民幣以萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給（新）股東。（若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到

2、會，應(yīng)注明：原股東XXX、XXX放棄優(yōu)先受讓權(quán)。）　　股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：　　1、股東，認(rèn)繳注冊資本萬元人民幣，占注冊資本XX%；實(shí)繳注冊資本萬元人民幣。　　2、股東，認(rèn)繳注冊資本萬元人民幣，占注冊資本XX%；實(shí)繳注冊資本萬元人民幣?！　?、…………　　二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。　　三、同意將公司住所由變更為?！　∷?、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為（以上經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn)；涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn)）?！　∥?、公司董事、監(jiān)事（、經(jīng)理）的任免決定：　　1、因上一屆董事、監(jiān)事

3、、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務(wù)，同意免去XXX、XXX的監(jiān)事職務(wù)；選舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續(xù)選舉原董事會成員XXX、XXX擔(dān)任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成；選舉XXX、XXX為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員XXX擔(dān)任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX、XXX組成。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用）　　2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理

4、任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去XXX的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去XXX的監(jiān)事職務(wù)，同意免去XXX的經(jīng)理職務(wù)；本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會，選舉（或聘任）XXX為執(zhí)行董事，選舉（或聘任）XXX為監(jiān)事，選舉（或聘任）XXX為本公司經(jīng)理。（注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用）　　3、同意免去XXX、XXX董事職務(wù)，增補(bǔ)XXX、XXX為公司董事；免去XXX、XXX監(jiān)事職務(wù)，增補(bǔ)XXX、XXX為公司監(jiān)事。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司）　　4、同意免去XXX執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉

5、XXX為公司執(zhí)行董事；免去XXX監(jiān)事職務(wù)，重新選舉XXX為公司監(jiān)事；免去XXX經(jīng)理職務(wù)，重新聘用XXX為公司經(jīng)理。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司）　　六、同意公司的注冊資本由萬元人民幣增加（減少）至萬元人民幣。本次增加（減少）的注冊資本萬元人民幣，其中由原股東A增加（減少）出資萬元人民幣，原股東B增加（減少）出資萬元人民幣，新股東C出資萬元人民幣。本次增加（減少）注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：　　1、股東出資額萬元人民幣，占注冊資本%；　　2、股東出資額萬元人民幣，占注冊資本%；　　3、股東出資額萬元人民幣，占注

6、冊資本%?！　∑?、同意公司實(shí)收資本由萬元人民幣增加（減少）至萬元人民幣。本次增加（減少）的實(shí)收資本萬元人民幣，其中由原股東A增加（減少）出資萬元人民幣，原股東B增加（減少）出資萬元人民幣，新股東C出資萬元人民幣?！　“恕⑼夤绢愋陀勺兏鼮?。　　九、同意公司股東（XXX）的名稱（或者姓名）變更為（XXX）?！　∈?、同意公司營業(yè)期限延長至年月日?！　∈?、同意公司因營業(yè)期限屆滿（或合并、分立，或其他原因），擬予以解散，并成立清算組，其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成，其中由（XXX）擔(dān)任組長、由（XXX）擔(dān)任副組長。（注：本條款僅限于公司擬解

7、散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定）　　十二、其它需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明：。　　十三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司《章程修正案》（或者新《章程》）?！　≡蓶|簽字、蓋章：新增股東簽字、蓋章：　?。o新股東的，刪除該項(xiàng)）　?。ㄗ匀蝗斯蓶|簽字、非自然人股東蓋章）　　XXXX有限公司　　200X年XX月XX日