【5A版】華為內(nèi)部控制分析.ppt

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1、公司簡介公司名稱：華為技術(shù)有限公司公司口號：豐富人們的溝通與生活總部地點：中國深圳市龍崗區(qū)坂田華為基地成立時間：1987年經(jīng)營范圍：無線電，微電子，通訊公司性質(zhì)：民營企業(yè)總裁：任正非董事長：孫亞芳財務(wù)概要核心價值觀內(nèi)部控制1.華為——什么樣的公司？2.從歷史看華為3.從數(shù)字看華為4.從企業(yè)文化看華為ProductAProductA公司簡介——你不了解的華為華為技術(shù)有限公司是一家生產(chǎn)銷售通信設(shè)備的民營通信科技公司，總部位于中國廣東省深圳市龍崗區(qū)坂田華為基地。華為的產(chǎn)品主要涉及通信網(wǎng)絡(luò)中的交換網(wǎng)絡(luò)、傳輸

2、網(wǎng)絡(luò)、無線及有線固定接入網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)及無線終端產(chǎn)品，為世界各地通信運營商及專業(yè)網(wǎng)絡(luò)擁有者提供硬件設(shè)備、軟件、服務(wù)和解決方案。華為——一個什么樣的公司？從歷史看華為華為于1987年在中國深圳正式注冊成立。過去20多年，華為抓住中國改革開放和ICT行業(yè)高速發(fā)展帶來的歷史機遇，堅持以客戶為中心，以奮斗者為本，基于客戶需求持續(xù)創(chuàng)新，贏得了客戶的尊重和信賴，從一家立足于中國深圳特區(qū)，初始資本只有21000人民幣的民營企業(yè)，穩(wěn)健成長為世界500強公司。2014年，公司年銷售規(guī)模達到近2882億人民幣。如今

3、，我們的電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、IT設(shè)備和解決方案以及智能終端已應(yīng)用于全球170多個國家和地區(qū)。2015年，評為新浪科技2014年度風(fēng)云榜年度杰出企業(yè)。從數(shù)字看華為2007年合同銷售額160億美元，其中海外銷115億美元，并且是當年中國國內(nèi)電子行業(yè)營利和納稅第一。截至到2008年底，華為在國際市場上覆蓋100多個國家和地區(qū)，全球排名前50名的電信運營商中，已有45家使用華為的產(chǎn)品和服務(wù)。華為的產(chǎn)品和解決方案已經(jīng)應(yīng)用于全球170多個國家，服務(wù)全球運營商50強中的45家及全球1/3的人口。2014年《財富》世界5

4、00強中華為排行全球第285位，與上年相比上升三十位。從企業(yè)文化看華為華為積極致力于社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，運用信息與通信領(lǐng)域?qū)I(yè)經(jīng)驗，彌合數(shù)字鴻溝，讓人人享有高品質(zhì)的寬帶聯(lián)接；我們努力保障網(wǎng)絡(luò)的安全穩(wěn)定運作，助力客戶和各行各業(yè)提升效率、降低能耗，推動低碳經(jīng)濟增長；我們開展本地化運作，構(gòu)建全球價值鏈，幫助本地發(fā)揮出全球價值，實現(xiàn)整個產(chǎn)業(yè)鏈的共贏。成就客戶團隊合作至誠守信艱苦奮斗核心價值觀開放進取Next核心價值觀自我批判成就客戶：為客戶服務(wù)是華為存在的唯一理由，客戶需求是華為發(fā)展的原動力。我們堅持以客

5、戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶。為客戶提供有效服務(wù)，是我們工作的方向和價值評價的標尺，成就客戶就是成就我們自己。艱苦奮斗：我們沒有任何稀缺的資源可以依賴，唯有艱苦奮斗才能贏得客戶的尊重與信賴。奮斗體現(xiàn)在為客戶創(chuàng)造價值的任何微小活動中，以及在勞動的準備過程中為充實提高自己而做的努力。我們堅持以奮斗者為本，使奮斗者得到合理的回報。自我批判：自我批判的目的是不斷進步，不斷改進，而不是自我否定。只有堅持自我批判，才能傾聽、揚棄和持續(xù)超越，才能更容易尊重他人和與他人合作，實現(xiàn)客

6、戶、公司、團隊和個人的共同發(fā)展。開放進?。簽榱烁玫貪M足客戶需求，我們積極進取、勇于開拓，堅持開放與創(chuàng)新。任何先進的技術(shù)、產(chǎn)品、解決方案和業(yè)務(wù)管理，只有轉(zhuǎn)化為商業(yè)成功才能產(chǎn)生價值。我們堅持客戶需求導(dǎo)向，并圍繞客戶需求持續(xù)創(chuàng)新。至誠守信：我們只有內(nèi)心坦蕩誠懇，才能言出必行，信守承諾。誠信是我們最重要的無形資產(chǎn)，華為堅持以誠信贏得客戶。團隊合作：勝則舉杯相慶，敗則拼死相救。團隊合作不僅是跨文化的群體協(xié)作精神，也是打破部門墻、提升流程效率的有力保障。內(nèi)部控制控制環(huán)境風(fēng)險評估控制活動監(jiān)督信息與溝通控制環(huán)境是

7、內(nèi)控體系的基礎(chǔ)。華為致力于倡導(dǎo)及維護公司誠信文化，高度重視職業(yè)道德，嚴格遵守企業(yè)公民道德相關(guān)的法律法規(guī)。公司制定了員工商業(yè)行為準則(BCG)，明確全體員工（包括高管）在公司商業(yè)行為中必須遵守的基本業(yè)務(wù)行為標準，并例行組織全員培訓(xùn)與簽署，確保其閱讀、了解并遵從BCG。華為建立了完善的治理架構(gòu)，包括董事會、董事會下屬專業(yè)委員會、職能部門以及各級管理團隊等，各機構(gòu)均有清晰的授權(quán)與明確的問責(zé)機制。在組織架構(gòu)方面，華為對各組織明確了其權(quán)力和職責(zé)的分離，以相互監(jiān)控與制衡。公司CFO負責(zé)全公司內(nèi)控管理，業(yè)務(wù)控制部

8、門向公司CFO匯報內(nèi)控缺陷和改進情況，協(xié)助CFO建設(shè)內(nèi)控環(huán)境。內(nèi)部審計部門對公司所有經(jīng)營活動的控制狀況進行獨立的監(jiān)督評價。公司治理結(jié)構(gòu)公司治理結(jié)構(gòu)股東會董事會監(jiān)事會最高權(quán)力機構(gòu)，對公司增資、利潤分配、選舉董事/監(jiān)事等重大事項作出決策。公司戰(zhàn)略和經(jīng)營管理的決策機構(gòu)，對公司的整體業(yè)務(wù)運作進行指導(dǎo)和監(jiān)督，對公司在戰(zhàn)略和運作過程中的重大事項進行決策。董事會下設(shè)人力資源委員會、財經(jīng)委員會、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會和審計委員會，協(xié)助和支持董事會運作。主要職責(zé)包括檢查公司財務(wù)和公司經(jīng)營狀況