北京宗源營(yíng)銷策劃股份有限公司

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1、公告編號(hào)：2018-036證券代碼：835168證券簡(jiǎn)稱：宗源營(yíng)銷主辦券商：天風(fēng)證券北京宗源營(yíng)銷策劃股份有限公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、職工代表監(jiān)事及高級(jí)管理人員換屆公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。一、換屆基本情況（一）董事長(zhǎng)、高管換屆的基本情況根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2018年9月8日審議并通過：選舉胡佩麗女士為公司董事長(zhǎng)，任職期限三年，自2018年9月8日起至2021年9月7日止。任命胡佩

2、麗女士為公司總經(jīng)理，任職期限三年，自2018年9月8日起至2021年9月7日止。任命田禾豐先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書，任職期限三年，自2018年9月8日起至2021年9月7日止。本次會(huì)議召開10日前以書面方式通知全體董事，實(shí)際到會(huì)董事7人。會(huì)議由胡佩麗女士主持。公告編號(hào)：2018-036本次換屆不需提交股東大會(huì)審議。本次換屆是否涉及董秘變動(dòng)：□是√否（二）換屆后董事長(zhǎng)、高管人員情況董事長(zhǎng)胡佩麗女士持有公司股份20,100,000股，占公司股本的67.00%。不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書田禾豐先生持有公司股份0股，占公司股本的0.0

3、0%。不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。（三）監(jiān)事會(huì)主席換屆的基本情況根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2018年9月8日審議并通過：選舉瞿云慶為公司監(jiān)事會(huì)主席，任職期限三年，自2018年9月8日起至2021年9月7日止。本次會(huì)議召開7日前以書面方式通知全體監(jiān)事，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事3人。會(huì)議由瞿云慶先生主持。本次任免不需提交股東大會(huì)審議。本次任免是否涉及董秘變動(dòng)：□是√否（四）換屆后監(jiān)事會(huì)主席人員情況監(jiān)事會(huì)主席瞿云慶先生持有公司股份300,000股，占公司股本的1.00%。不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。（五）職工代表監(jiān)事?lián)Q屆的基本情況根據(jù)《公司

4、法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司2018年第一次職工代表大會(huì)于2018年9月8日審議并通過：選舉王林為第二屆監(jiān)事公告編號(hào)：2018-036會(huì)職工代表監(jiān)事，任職期限三年，自2018年9月8日起至2021年9月7日止。（六）換屆后職工代表監(jiān)事人員情況職工代表監(jiān)事王林女士持有公司股份0股，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。二、換屆對(duì)公司產(chǎn)生的影響換屆對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的影響：根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次選舉屬于正常的換屆選舉，本次換屆選舉和任命的結(jié)果不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響三、備查文件《北京宗源營(yíng)銷策劃股份有限公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議

5、》《北京宗源營(yíng)銷策劃股份有限公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》《北京宗源營(yíng)銷策劃股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議》《北京宗源營(yíng)銷策劃股份有限公司2018年第一次職工代表大會(huì)決議》北京宗源營(yíng)銷策劃股份有限公司董事會(huì)2018年9月11日