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1、股票代碼：600617900913股票簡稱：國新能源國新B股編號：2016-025山西省國新能源股份有限公司關于下屬公司山西國新天然氣利用有限公司與關聯方簽訂聯合體協議的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：交易內容：山西省國新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬公司山西國新天然氣利用有限公司（以下簡稱“國新利用”）擬與山西省國新能源發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“國新能源集團”）、山西華潤國新交通能源有限公司（以下簡稱“華潤國新”）
2、組成國新能源聯合體，共同參加山西省高速公路服務區(qū)LNG加氣站項目投標。關聯交易的審議：本次關聯交易經公司第八屆董事會第一次會議審議通過，關聯董事梁謝虎、劉軍、凌人楓、李曉斌已回避表決。本次關聯交易尚需提交股東大會審議。一、交易概述公司下屬公司國新利用擬與國新能源集團、華潤國新簽訂聯合體協議，組成國新能源聯合體，共同參加山西省高速公路服務區(qū)LNG加氣站項目投標。（一）投標項目基本情況1、項目名稱：山西省高速公路服務區(qū)LNG加氣站項目（第一批）招標。2、建設地點：山西省境內。13、招標范圍：本次招標范圍為山西省高速公路12對服務區(qū)，共24座LNG加氣
3、站的BOT（“建設－經營－轉讓”）投資人。項目前期準備工作及建設期為6個月，經營期限為15年。中標后，投資人應按《中華人民共和國公司法》及其他相關法律和政策規(guī)定組建項目公司，由項目公司對項目的籌劃、資金籌措、建設實施、經營管理、債務償還和資產管理等全過程負責，自主經營，自負盈虧，并在特許權協議規(guī)定的特許經營期滿后，按照特許權協議的約定將LNG加氣站固定資產及相關資料無償移交給服務區(qū)所屬路段的高速公路管理公司（管理處）。4、本次招標共分為4個標段。第一標段：忻阜高速五臺山服務區(qū)、太佳西段臨縣服務區(qū)、晉城高速晉城服務區(qū)；第二標段：呂梁高速杏花服務區(qū)、
4、忻州高速大營服務區(qū)、大呼高速管家堡服務區(qū)；第三標段：太舊高速晉中服務區(qū)、祁臨高速臨汾服務區(qū)、靈山高速靈丘服務區(qū)；第四標段：忻保高速岢嵐服務區(qū)、太陽高速陽曲服務區(qū)、山平高速山陰服務區(qū)。注：每標段3個服務區(qū)，共建設6座LNG加氣站。其中：忻阜高速五臺山服務區(qū)建設三級站，其它服務區(qū)均建設二級站。5、投標人可對本項目全部4個標段進行投標，但最多只能中2個標段。（二）聯合體協議主要內容1、國新能源集團為聯合體牽頭人。2、聯合體牽頭人合法代表聯合體各成員負責本招標項目投標文件編制和合同談判活動，并代表聯合體提交和接收相關的資料、信息及指示，并處理與之有關的一
5、切事務。3、聯合體將嚴格按照招標文件的各項要求，遞交投標文件，履行合同。4、聯合體各成員單位內部的職責分工如下：國新能源集團負責投標階段的整體對接，具體的加氣站承建及運營由國新利用和華潤國新負責。2（三）根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構成關聯交易，尚需提交股東大會審議。二、關聯方介紹（一）關聯關系介紹因國新能源集團為公司控股股東，且華潤國新為國新能源集團聯營企業(yè)，所以國新利用與前述兩家單位簽訂聯合體協議構成關聯交易。（二）關聯人基本情況1、山西省國新能源發(fā)展集團有限公司公司名稱：山西省國新能源發(fā)展集團有限公司成立時間：1982
6、年8月注冊資本：19,199萬元人民幣法定代表人：梁謝虎經營范圍：水煤漿、冶金焦、生鐵、鋁釩土、腐植酸類產品和腐植酸原料的鐵路運銷；為出口組織、加工煤炭；天然氣及附屬產品的開發(fā)及利用；輸氣管網的建設、生產經營及對外專營；天然氣灶具、儀器儀表設備的生產、加工、銷售；煤炭、建材、裝潢材料、紡織品、化工產品、日用百貨、五金交電、服裝鞋帽、酒、土產日雜、花木的銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口業(yè)務；能源科學技術研究服務；信息技術管理咨詢服務；鐵路、道路、貨物運輸代理；（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。截至2016年3月31日（
7、未經審計）：資產總額：3,461,507.86萬元；所有者權益：568,806.58萬元；2016年1月至3月，主營業(yè)務收入：420,782.02萬元；凈利潤：14,115.46萬元。2、山西華潤國新交通能源有限公司公司名稱：山西華潤國新交通能源有限公司3成立時間：2013年9月注冊資本：10,000萬人民幣法定代表人：張慧玲經營范圍：依法從事加氣站的建設與經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至2015年12月31日：資產總額為11,870.11萬元，負債總額為1,075.29萬元，凈資產為10,791.82萬元；20
8、15年1月至12月，營業(yè)收入為20,173.89萬元，利潤總額為51.22萬元。三、關聯交易對上市公司的影響本次簽訂聯合體協議為公司正常
