xx集團運營體系管理系統(tǒng)規(guī)章制度--下發(fā)版

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1、標準實用文案★保密XX集團運營體系管理制度文檔標準實用文案二零一六年十月文檔標準實用文案目錄第一章總則1第二章組織管理1第三章制度流程管理3第四章信息管理5第五章計劃管理12第六章違規(guī)界定與處罰16第七章附則16附件一整體性組織架構(gòu)調(diào)整流程1附件二總裁提出臨時性調(diào)整組織架構(gòu)流程2附件三運營副總裁提出臨時性調(diào)整組織架構(gòu)流程3附件四業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理、集團直屬部門分管領(lǐng)導(dǎo)提出-臨時性調(diào)整組織架構(gòu)流程4附件五集團層面審批的制度流程制定及修改程序流程5附件六業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理或集團分管領(lǐng)域負責人審批的制度流程制定及修改程序流程5附件七月度

2、運營計劃模板7附件八年度運營計劃模板8附件九集團年度運營計劃編制流程9附件十業(yè)務(wù)單元年度運營計劃編制流程10附件十一集團月度運營計劃編制流程11附件十二業(yè)務(wù)單元月度運營計劃編制流程12文檔標準實用文案附件十三集團年度運營計劃定期性調(diào)整流程13附件十四集團月度運營計劃臨時調(diào)整流程14文檔標準實用文案第一章總則第一條目的當前集團正處于運營體系的搭建完善階段，組織管理、計劃管理、信息管理正處于系統(tǒng)規(guī)范性建設(shè)過程，為規(guī)范運營體系管理，特制定本制度。（一）組織管理包括組織架構(gòu)、制度流程管理，由過往歸口管理不清，管理過程不明確，轉(zhuǎn)向組

3、織歸口管理清晰，管理程序與標準遵循統(tǒng)一規(guī)范要求的管理模式。（二）計劃管理由過往單業(yè)務(wù)塊的管理現(xiàn)狀，轉(zhuǎn)向全局的、分層級、管理程序與標準遵循統(tǒng)一規(guī)范要求的管理模式。（三）信息管理由過往缺失薄弱的管理現(xiàn)狀，轉(zhuǎn)向歸口明確的系統(tǒng)報表化管理模式，明確關(guān)鍵信息報表框架，推進關(guān)鍵信息表格建設(shè)，明晰相應(yīng)的管理要求。第二條適用范圍本運營體系管理制度適用于集團各級單位。第二章組織管理第三條組織管理的主要內(nèi)容組織管理包括組織架構(gòu)管理與制度流程管理，組織管理歸口部門為各級運營部。（一）組織架構(gòu)管理內(nèi)容2組織架構(gòu)的設(shè)立與調(diào)整（部門設(shè)置、部門職責的調(diào)整

4、、部門名稱的調(diào)整、部門內(nèi)崗位設(shè)置、崗位名稱的調(diào)整、崗位職責、崗位說明書的調(diào)整）、審批、備案、發(fā)布。（二）制度流程管理內(nèi)容2制度流程的制定、調(diào)整、審批、備案、發(fā)布。第四條組織管理職責（一）集團總裁2領(lǐng)導(dǎo)開展組織架構(gòu)管理工作；2提出組織架構(gòu)調(diào)整要求，參與組織架構(gòu)重大調(diào)整討論；2對是否開展整體性組織架構(gòu)調(diào)整進行決策；文檔標準實用文案2負責審批集團組織架構(gòu)的重大調(diào)整方案，包括：整體性調(diào)整后的組織架構(gòu)方案；臨時性調(diào)整方案中的：部門設(shè)置、部門名稱的調(diào)整、部門職責重大調(diào)整（部門職責的調(diào)整將會在集團層面或業(yè)務(wù)單元層面產(chǎn)生重大影響）、副總及

5、以上級別崗位的設(shè)置及崗位職責&崗位說明書變動。（一）運營副總裁2提出組織架構(gòu)調(diào)整要求，參與組織架構(gòu)調(diào)整討論；2負責每年度提議決策委員會圍繞集團組織架構(gòu)的運行狀況進行討論；2安排集團運營部組織草擬集團組織架構(gòu)調(diào)整方案；2審核臨時性調(diào)整方案中的：部門設(shè)置、部門名稱調(diào)整、部門職責重大調(diào)整（部門職責的調(diào)整將會在集團層面或業(yè)務(wù)單元層面產(chǎn)生重大影響）、副總及以上級別崗位的設(shè)置及職責&崗位說明書變動；2審批臨時性組織架構(gòu)調(diào)整方案中的：部門職責的一般調(diào)整、副總以下級別崗位設(shè)置及職責&崗位說明書變動、崗位名稱的調(diào)整；2領(lǐng)導(dǎo)運營部開展組織架構(gòu)

6、的維護管理，進行組織架構(gòu)的備案、發(fā)布、解釋、檢查工作。（二）集團直屬部門分管負責人/業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理2審批所負責領(lǐng)域內(nèi)部門提交的組織調(diào)整建議；2提出組織架構(gòu)調(diào)整建議；2領(lǐng)導(dǎo)草擬所負責領(lǐng)域的組織架構(gòu)調(diào)整方案，并上報集團；2參與組織架構(gòu)的調(diào)整討論工作；2對審批后的組織調(diào)整方案安排落實。（三）集團運營部2在運營副總裁領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)要求開展相應(yīng)工作。（四）業(yè)務(wù)單元運營部：2在運營副總裁與業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理雙重領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)要求開展相應(yīng)工作。（五）其他單位2提出組織架構(gòu)調(diào)整建議；2負責組織架構(gòu)方案確定后的實施。第一條組織架構(gòu)的調(diào)整文檔標準實用

7、文案（一）整體性調(diào)整2依據(jù)企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)發(fā)展狀況、職能要求，結(jié)合人力資源現(xiàn)狀，原則上每年度圍繞集團組織架構(gòu)的運行狀況進行討論。依據(jù)討論情況，由總裁決定是否安排整體性調(diào)整。（二）臨時性調(diào)整2依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要或人力變動出現(xiàn)的特殊狀況，進行臨時性的調(diào)整。第一條組織架構(gòu)整體性調(diào)整、臨時性調(diào)整流程（一）整體性組織架構(gòu)調(diào)整流程（見附件一）（二）總裁提出臨時性調(diào)整組織架構(gòu)流程（見附件二）（三）運營副總裁提出臨時性調(diào)整組織架構(gòu)流程（見附件三）（四）業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理、集團直屬部門分管領(lǐng)導(dǎo)提出-臨時性調(diào)整組織架構(gòu)流程（見附件四）第二章制度

8、流程管理第二條制度流程管理內(nèi)容圍繞制度流程制定、修訂、備案、發(fā)布、運行檢查等工作的權(quán)責劃分與程序管理。第三條制度流程管理的職責分工（一）集團總裁2領(lǐng)導(dǎo)開展制度流程管理工作；2提出制度流程制定或調(diào)整要求；2參與重大制度流程制定與修改討論工作；2審批跨業(yè)務(wù)單元、跨集團直屬部門、業(yè)務(wù)單元/集團直屬部門中涉及財