AG亞游官.網(wǎng)開戶意向書參考版

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1、-_關(guān)于對(duì)[***]的股權(quán)AG亞游官網(wǎng)開戶的AG亞游官網(wǎng)開戶意向書[***]（“AG亞游官網(wǎng)開戶方”）與[***]先生（“創(chuàng)始人”）和[***]及其關(guān)聯(lián)方（“公司”，與AG亞游官網(wǎng)開戶方合稱“各方”），特此就AG亞游官網(wǎng)開戶方入股公司（“交易”）事宜簽署本AG亞游官網(wǎng)開戶意向書（“本意向書”），各方同意如下：1.在就估價(jià)及其他商業(yè)事項(xiàng)達(dá)成共同一致的前提下，AG亞游官網(wǎng)開戶方將直接或通過(guò)其在海外設(shè)立或控制的公司以增資的方式向公司AG亞游官網(wǎng)開戶[***]美元（“AG亞游官網(wǎng)開戶價(jià)款”）。AG亞游官網(wǎng)開戶價(jià)款在交易完成時(shí)支付。在AG亞游官網(wǎng)開戶價(jià)款完全支

2、付的基礎(chǔ)上（在員工期權(quán)發(fā)放之前），AG亞游官網(wǎng)開戶方占公司全部股權(quán)的[***]%（“本輪股權(quán)”）。本輪AG亞游官網(wǎng)開戶完成后，公司所有股東就其持有的公司股權(quán)所享有的任何權(quán)利和義務(wù)均以本輪AG亞游官網(wǎng)開戶文件的最終規(guī)定為準(zhǔn)，并取代之前的任何規(guī)定。估值：交易前的公司估值為人民幣[***]；本輪AG亞游官網(wǎng)開戶價(jià)款全部到位后（匯率按US$1=￥6.25計(jì)算），公司的估值將是[***]。2.AG亞游官網(wǎng)開戶價(jià)款A(yù)G亞游官網(wǎng)開戶完成后，公司的董事會(huì)席位將為[]人，其中AG亞游官網(wǎng)開戶方在公司有一個(gè)董事席位，一個(gè)監(jiān)事席位，并有權(quán)在公司董事會(huì)下屬任何委員會(huì)中（包括

3、但不限于薪酬委員會(huì)）委任一個(gè)席位；創(chuàng)始人將委任[]個(gè)董事席位。3.AG亞游官網(wǎng)開戶架構(gòu)AG亞游官網(wǎng)開戶方通過(guò)其境外關(guān)聯(lián)主體以增資方式直接AG亞游官網(wǎng)開戶于公司，將公司改組為一家外商AG亞游官網(wǎng)開戶企業(yè)（下稱“合資公司”）,日后合資公司可在合適的情況下改制為外商AG亞游官網(wǎng)開戶股份有限公司，申請(qǐng)?jiān)诰硟?nèi)A股市場(chǎng)上市。-_各方在此并同意，在中國(guó)法律允許并獲得公司董事會(huì)（若公司已改組為股份有限公司的，應(yīng)為股東大會(huì)）通過(guò)（根據(jù)情況包括AG亞游官網(wǎng)開戶方委派的董事或AG亞游官網(wǎng)開戶方同意）的情況下，公司也可進(jìn)行重組為一間境外控股的公司在境外股票市場(chǎng)上市，且AG亞

4、游官網(wǎng)開戶方根據(jù)本意向書享有的一切權(quán)利和特權(quán)在該等境外控股公司應(yīng)繼續(xù)享有。1.保護(hù)性條款在法律法規(guī)允許的前提下，AG亞游官網(wǎng)開戶方作為公司股東的股東權(quán)利主要包括但不限于：1）優(yōu)先購(gòu)買權(quán)：AG亞游官網(wǎng)開戶方對(duì)公司現(xiàn)有股東（本意向書項(xiàng)下的“現(xiàn)有股東”包括但不限于創(chuàng)始人以外的公司任何其他現(xiàn)有股東或其關(guān)聯(lián)方）擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)有優(yōu)先購(gòu)買與其比例相同的部分的權(quán)利；若公司發(fā)行任何額外的股權(quán)、可轉(zhuǎn)換或可交換為股權(quán)的任何債券，或者可獲得任何該等股權(quán)或債券的任何購(gòu)買權(quán)、權(quán)證或者其他權(quán)利，AG亞游官網(wǎng)開戶方有權(quán)依照其持有股權(quán)同比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)上述新發(fā)行股權(quán)、債券或者購(gòu)買權(quán)權(quán)證等其

5、他權(quán)利，以便保持其在公司中所持有股權(quán)比例在完全稀釋后不發(fā)生變化。2）清算優(yōu)先權(quán)：如果公司因?yàn)槿魏卧驅(qū)е虑逅慊蛘呓Y(jié)束營(yíng)業(yè)（“清算事件”），公司的清算財(cái)產(chǎn)在按法律規(guī)定支付完法定的稅費(fèi)和債務(wù)后，按以下順序分配：-由AG亞游官網(wǎng)開戶方先行取得相當(dāng)于其本輪AG亞游官網(wǎng)開戶價(jià)款1倍加上未分配的紅利的金額；-剩余財(cái)產(chǎn)由包括AG亞游官網(wǎng)開戶方在內(nèi)的各股東按持股比例進(jìn)行分配。3）視同優(yōu)先清算權(quán)：若發(fā)生公司被第三方全面收購(gòu)（導(dǎo)致公司現(xiàn)有股東喪失控制權(quán)）、或者公司出售大部分或全部重要資產(chǎn)的情況下，視為清算發(fā)生，AG亞游官網(wǎng)開戶方應(yīng)按上述清算優(yōu)先權(quán)的約定優(yōu)先獲得償付。4）

6、共同出售權(quán)：如果任何現(xiàn)有股東在未來(lái)想直接或者間接轉(zhuǎn)讓其在公司持有的股權(quán)給第三方，AG亞游官網(wǎng)開戶方有權(quán)要求共同出售AG亞游官網(wǎng)開戶方當(dāng)時(shí)擁有的相應(yīng)比例的股權(quán)；如果AG亞游官網(wǎng)開戶方?jīng)Q定執(zhí)行共同出售權(quán)，除非該第三方以不差于給現(xiàn)有股東的條件購(gòu)買AG亞游官網(wǎng)開戶方擁有的股權(quán)，否則現(xiàn)有股東不能轉(zhuǎn)讓其持有的股權(quán)給該第三方。5）反稀釋權(quán)利：合資公司增加注冊(cè)資本，若認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本的第三方股東認(rèn)繳該新增注冊(cè)資本時(shí)對(duì)合資公司的AG亞游官網(wǎng)開戶前估值低于AG亞游官網(wǎng)開戶方認(rèn)購(gòu)本輪股權(quán)對(duì)應(yīng)的公司AG亞游官網(wǎng)開戶后估值，則AG亞游官網(wǎng)開戶方有權(quán)在合資公司新股東認(rèn)繳新增注冊(cè)

7、資本前調(diào)整其在合資公司的股權(quán)比例，以使AG亞游官網(wǎng)開戶方本輪股權(quán)比例達(dá)到以本輪AG亞游官網(wǎng)開戶價(jià)款按該次新增注冊(cè)資本前對(duì)應(yīng)的公司估值所可以認(rèn)購(gòu)的比例。員工期權(quán)計(jì)劃以及經(jīng)AG亞游官網(wǎng)開戶方同意的其他方以股份認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本（認(rèn)購(gòu)價(jià)格低于AG亞游官網(wǎng)開戶方本輪認(rèn)購(gòu)價(jià)格）的情況除外。-_1）拖拽權(quán)：在AG亞游官網(wǎng)開戶方作為合資公司股東期間，如果經(jīng)AG亞游官網(wǎng)開戶方提出或批準(zhǔn)，有第三方?jīng)Q定購(gòu)買合資公司的全部或大部分股權(quán)或資產(chǎn)，現(xiàn)有股東應(yīng)該出售和轉(zhuǎn)讓自己持有的公司股權(quán)，現(xiàn)有股東并應(yīng)促使屆時(shí)公司其他全體股東同意出售和轉(zhuǎn)讓股權(quán)。如果現(xiàn)有股東拒絕出售其所持有的合資公

8、司股權(quán)或不同意公司出售全部或大部分資產(chǎn)，導(dǎo)致第三方的股權(quán)或資產(chǎn)購(gòu)買無(wú)法進(jìn)行，同時(shí)AG亞游官網(wǎng)開戶方?jīng)Q定出售自