流程治理規(guī)章-制度方案

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1、-_流程管理制度1、目的為建立公司級統(tǒng)一的流程管理方針，保障公司流程體系的建立、維護(hù)、優(yōu)化、E化、日常運作由合適的組織在合適的時間和程序下做合適的事情，兼顧效率和風(fēng)險，使流程體系具備自我完善的機(jī)制，并隨著內(nèi)外部環(huán)境的變化和業(yè)務(wù)發(fā)展而持續(xù)改進(jìn)，特制定本制度。2、適用范圍涵蓋**集團(tuán)（下稱“公司”）所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)和部門，適用于所有業(yè)務(wù)流程?！?*集團(tuán)”是指**控股有限公司、其附屬公司、及為會計而綜合入賬的公司，包括但不限于**有限公司。3、定義和縮略語3.1流程管理制度指公司規(guī)定的關(guān)于流程管理需遵守的統(tǒng)一的原則，管理模式、職責(zé)和規(guī)范，是流程規(guī)范化管理體系的綱領(lǐng)性文件。3.2高階流程指公司

2、層面比較宏觀的流程，實際是具體流程的集合，一般指一級流程和二級流程。3.3低階流程低階流程指具體的操作性流程，活動流向性明顯，一般指三級以下（包含3級）的流程。3.4域從企業(yè)整體視角形成的最高層的流程框架稱為企業(yè)系統(tǒng)級流程，域是構(gòu)成這個框架的宏觀要素，一般對應(yīng)為一級流程。可以通俗的理解為一個業(yè)務(wù)或職能領(lǐng)域，比如，研發(fā)管理作為一級流程，是一個域。3.5域過程域過程是構(gòu)成域的主要過程，一般對應(yīng)為二級流程。比如，產(chǎn)品或服務(wù)開發(fā)作為研發(fā)管理域中的二級流程，是一個域過程。3.6子流程流程具備層次性，組成流程的某些活動本身（或活動的集合）也可以是一個流程，它將繼續(xù)分解為更具體的活動，這樣的流程

3、叫子流程。子流程因其層級的不同，可以分為多個級別，如一級子流程、二級子流程等。-_3.7流程owner指流程的主人，是作為某流程主要執(zhí)行或控制主體的業(yè)務(wù)部門或崗位。3.8流程責(zé)任矩陣是表達(dá)流程主要責(zé)任者和其他參與者角色的矩陣，它反映了流程和組織結(jié)構(gòu)的對應(yīng)關(guān)系。一般一個流程有一個主要責(zé)任者，其他的屬于參與者。3.9PMO是Processmanagementoffice的縮寫,即流程管理委員會，為公司級流程管理部門。3.10E化指流程通過信息系統(tǒng)來實現(xiàn)和支持日常運作，與手工執(zhí)行方式相對應(yīng)。4、流程管理原則4.1業(yè)務(wù)流程流程作為貫穿組織架構(gòu)的工作流轉(zhuǎn)過程，應(yīng)有公司級統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程體系。流

4、程體系中應(yīng)對流程進(jìn)行分類分級，且需要保持高階流程在公司層面的統(tǒng)一。公司級統(tǒng)一制定發(fā)布的低階流程在其適用范圍內(nèi)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)必需遵守，不允許另行制定和執(zhí)行本系統(tǒng)個性化的流程；對于公司級暫不統(tǒng)一規(guī)定的流程，需要建立和維護(hù)時由流程的owner發(fā)起，按照附錄2《流程建立、維護(hù)流程》中相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，確定使用范圍，并由流程管理部門根據(jù)流程建設(shè)計劃考慮是否在其他系統(tǒng)試點或進(jìn)行借鑒。對于統(tǒng)一的流程中，因業(yè)務(wù)性質(zhì)不同而更詳細(xì)的操作說明可以“操作手冊”形式來作為流程的補(bǔ)充和細(xì)化。4.2流程管理流程管理應(yīng)以業(yè)務(wù)部門為主體，各級流程管理部門在流程建設(shè)過程中應(yīng)起到組織、統(tǒng)籌、方法指導(dǎo)和推動的作用，幫助業(yè)務(wù)部

5、門發(fā)揮創(chuàng)新能力。落實業(yè)務(wù)部門的主體作用，要求各級流程均明確相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門或崗位作為流程的owner，對流程的制定和執(zhí)行負(fù)責(zé)。按流程級別來分owner包括域的owner、域過程owner、流程owner和各級子流程的owner。域owner由PMO與公司管理層確定，域下屬的各級流程owner以域owner為主確定。5、流程管理模式根據(jù)流程管理原則，為確保流程建設(shè)的有效推行，對流程管理模式和組織明確如下：-_5.1流程管理模式實行三級管理模式，即公司級、系統(tǒng)級和部門級三級，其對應(yīng)的部門或崗位分別為PMO、業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦公室（或BU流程經(jīng)理）、部門流程經(jīng)理。5.2流程管理組織流程管理組織包括

6、公司各級管理者、各級流程管理部門、流程owner三部分，其相應(yīng)的職責(zé)詳見第6條。6、流程管理的組織與職責(zé)公司流程管理總負(fù)責(zé)為公司高層管理者；流程體系的總體規(guī)劃、建設(shè)計劃、流程管理規(guī)范、培訓(xùn)/支持/指導(dǎo)等組織、統(tǒng)籌性工作由流程管理部門PMO和各業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦公室（BU流程經(jīng)理）負(fù)責(zé)；而除公司級流程總體框架外，各級業(yè)務(wù)流程的建立、維護(hù)、優(yōu)化、E化等工作由業(yè)務(wù)部門——流程責(zé)任矩陣確定的流程Owner來負(fù)責(zé)。具體如下：6.1各級管理者的流程管理職責(zé)各級管理者在其所管理的層面和范圍內(nèi)，對流程管理工作負(fù)有指導(dǎo)、推動、協(xié)調(diào)、落實相應(yīng)工作的權(quán)利和義務(wù)。當(dāng)其同時還作為流程責(zé)任矩陣中流程owner的角色時

7、，應(yīng)同時履行這兩種職責(zé)。6.1.1公司管理高層總體負(fù)責(zé)公司流程的規(guī)范化管理和持續(xù)改進(jìn)工作，明確愿景和方向，審批流程建設(shè)的計劃和方案，對階段性成果提出指導(dǎo)和審批意見，提供和協(xié)調(diào)相關(guān)資源，總體負(fù)責(zé)核心業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化。6.1.2業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的流程管理原則，指導(dǎo)、推動、落實與本系統(tǒng)相關(guān)的流程管理工作。包括但不限于：參與公司級流程框架、流程規(guī)范化管理體系的制定，發(fā)表意見和建議；參與流程建設(shè)的目標(biāo)、計劃確定，對階段性成果發(fā)表意見和建議；授權(quán)指定人員組織、推動、落實、貫徹