東周齊璽印風(fēng)與文字東周齊璽印風(fēng)與文字東周齊璽印風(fēng)與

《東周齊璽印風(fēng)與文字東周齊璽印風(fēng)與文字東周齊璽印風(fēng)與》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。

1、廈門國(guó)際航空港股份有限公司20082008年度股東大會(huì)2008年度股東大會(huì)會(huì)議材料二二二○○二○○九九九年九年年年五五五五月月月月二十五二十五日日日日1會(huì)議材料目錄序序序頁(yè)頁(yè)頁(yè)內(nèi)容號(hào)號(hào)號(hào)號(hào)碼碼碼碼111會(huì)議議程2222222公司董事會(huì)2008年度工作報(bào)告3333333公司監(jiān)事會(huì)2008年度工作報(bào)告161616444公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告181818555公司2008年度利潤(rùn)分配預(yù)案222222666公司2008年度報(bào)告及摘要282828關(guān)于公司向控股股東廈門國(guó)際航空港集團(tuán)有限公司收購(gòu)777航空性業(yè)務(wù)資產(chǎn)—貨機(jī)坪和

2、福建國(guó)際航空港機(jī)務(wù)工程有限公616161司55%股權(quán)的議案（附：空港集團(tuán)公司貨機(jī)停機(jī)坪和機(jī)務(wù)福建航空港機(jī)務(wù)公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告）關(guān)于公司向控股股東廈門國(guó)際航空港集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓廈門國(guó)際航空港機(jī)電工程有限公司100%股權(quán)福建航空港廣888747474告有限公司60%股權(quán)的議案（附：空港機(jī)電公司和廣告公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告）999關(guān)于公司與控股股東廈門國(guó)際航空港集團(tuán)有限公司簽訂858585《地下停車場(chǎng)合作聯(lián)營(yíng)協(xié)議》的議案101010公司2009年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案919191111111關(guān)于修改<公司章程〉的議案101121212

3、關(guān)于支付審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案102131313改選公司董事的議案1032141414獨(dú)立董事年度述職報(bào)告104151515表決辦法108會(huì)議議程時(shí)間：2009年5月25日9：00地點(diǎn)：廈門國(guó)際航空港大酒店會(huì)議中心主持人：廈門國(guó)際航空港股份有限公司董事長(zhǎng)王倜儻先生一、廈門空港董事長(zhǎng)王倜儻先生宣布大會(huì)開(kāi)幕，致歡迎辭二、股東閱讀相關(guān)議案，（1）審議《公司董事會(huì)2008年度工作報(bào)告》；（2）審議《公司監(jiān)事會(huì)2008年度工作報(bào)告》；（3）審議《公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；（4）審議《公司2008年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

4、（5）審議《公司2008年度報(bào)告及摘要》（6）審議《關(guān)于公司向控股股東廈門國(guó)際航空港集團(tuán)有限公司收購(gòu)航空性業(yè)務(wù)資產(chǎn)—貨機(jī)坪和福建國(guó)際航空港機(jī)務(wù)工程有限公司55%股權(quán)的議案》（7）審議《關(guān)于公司向控股股東廈門國(guó)際航空港集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓廈門國(guó)際航空港機(jī)電工程有限公司100%股權(quán)福建航空港廣告有限公司60%股權(quán)的議案》（8）審議《關(guān)于公司與控股股東廈門國(guó)際航空港集團(tuán)有限公司簽訂《地下停車場(chǎng)合作聯(lián)營(yíng)協(xié)議》的議案》（9）審議《公司2009年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（10）審議《關(guān)于修改<公司章程〉的議案》；（11）審議《關(guān)于支付審

5、計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；（12）審議《改選公司董事的議案》；三、廈門空港總經(jīng)理錢進(jìn)群先生對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行說(shuō)明3四、廈門空港董事會(huì)秘書朱昭先生宣讀《投票表決辦法》五、會(huì)議主持人提議《監(jiān)票人、計(jì)票人名單》，會(huì)議表決六、全體股東及代理人填寫表決票，總監(jiān)票人檢查票箱七、總監(jiān)票人報(bào)告投票箱檢查情況八、全體股東及代理人投票表決九、計(jì)票人統(tǒng)計(jì)表決票，監(jiān)票人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)票十、股東交流十一、總監(jiān)票人宣讀現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)果十二、福建廈門聯(lián)合信實(shí)律師事務(wù)所發(fā)表關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)投票的見(jiàn)證意見(jiàn)十三、主持人宣布會(huì)議閉幕420082008年年度董事會(huì)報(bào)告200

6、8年年度董事會(huì)報(bào)告(一一一)管理層討論與分析1.報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的回顧（1）報(bào)告期總體經(jīng)營(yíng)情況在2008年，廈門空港航空業(yè)務(wù)盡管受到奧運(yùn)安保因素和全球金融危機(jī)的影響，仍然保持穩(wěn)健發(fā)展，呈現(xiàn)較快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。廈門空港全年保障飛機(jī)安全起降9.28萬(wàn)架次，同比增長(zhǎng)8.8%；完成旅客吞吐量938.5萬(wàn)人次，居全國(guó)第十一名，同比增長(zhǎng)8.07%；完成貨郵吞吐量19.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.95%。報(bào)告期內(nèi)，公司總體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好，全年?duì)I業(yè)總收入64,258萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)了31.5%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的合并凈利潤(rùn)19

7、,456萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)18.1%，較好完成了年初制訂的各項(xiàng)計(jì)劃。報(bào)告期內(nèi)，公司秉承“更高、更快、更強(qiáng)”的奧運(yùn)精神，緊緊圍繞“精耕細(xì)作，加快建設(shè)，提升服務(wù)，增創(chuàng)效益”的工作思路開(kāi)展各項(xiàng)工作，在安全運(yùn)行、服務(wù)質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)效益等方面均取得了良好的業(yè)績(jī)，主要進(jìn)行如下經(jīng)營(yíng)管理工作：A通過(guò)開(kāi)展“平安奧運(yùn)”活動(dòng)，創(chuàng)新安全管理手段，進(jìn)一步健全了公司安全制度體系。廈門空港全面啟動(dòng)保安審計(jì)工作，成立了保安審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，編制完成了《廈門空港航空安全保衛(wèi)方案》和《保安審計(jì)手冊(cè)》，并據(jù)此完成了初步內(nèi)審，為確保2009年全面達(dá)到保安審

8、計(jì)要求奠定良好的基礎(chǔ)；B積極穩(wěn)妥地推進(jìn)航空配套設(shè)施的改造和建設(shè)。全年投入近4000萬(wàn)元用于候機(jī)樓設(shè)施的優(yōu)化改造，實(shí)施東西兩個(gè)停車場(chǎng)改造；建成國(guó)際值機(jī)附廳，增加了20個(gè)值機(jī)柜臺(tái)；改造國(guó)內(nèi)值機(jī)大廳、商業(yè)夾層和到達(dá)廳西側(cè)等區(qū)域，新增候機(jī)樓使用面積3000平方米、旅客候機(jī)座位數(shù)518個(gè)、商業(yè)面積1500平方米；同時(shí)積極推進(jìn)飛行區(qū)改擴(kuò)建工程