租賃公司設(shè)立的相關(guān)法律框架、設(shè)立條件、審批流程及

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1、設(shè)立融資租賃公司之相關(guān)法律框架、設(shè)立條件、審批流程及報送文件二零一二年二月中國北京目錄外商投資融資租賃公司3一、設(shè)立外商投資融資租賃公司的法律框架3二、外商投資融資租賃公司的設(shè)立條件4三、設(shè)立外商投資融資租賃公司的流程5四、設(shè)立外商投資融資租賃公司向?qū)徟块T報送材料6金融租賃公司7一、設(shè)立金融租賃公司的法律框架7二、金融租賃公司的設(shè)立條件7四、設(shè)立金融租賃公司的流程及提交文件11五、金融租賃公司的業(yè)務(wù)范圍13內(nèi)資試點融資租賃公司15一、內(nèi)資試點融資租賃公司的主管部門及試點推薦單位15二、內(nèi)資試點融資租

2、賃公司的設(shè)立條件15三、內(nèi)資試點融資租賃公司的業(yè)務(wù)范圍1615外商投資融資租賃公司外資融資租賃公司近年來發(fā)展迅速，特別是商務(wù)部將審批權(quán)限下放到省級商務(wù)主管部門后，在各地設(shè)立的外資融資租賃公司越來越多。自1981年以來，已累計批準外資融資租賃公司200多家，且仍有很多公司等待審批。一、設(shè)立外商投資融資租賃公司的法律框架根據(jù)商務(wù)部就外商投資融資租賃公司所頒布的法規(guī)來看，目前就外商融資租賃公司的設(shè)立事項有關(guān)聯(lián)的法規(guī)如下：法規(guī)名稱頒布機構(gòu)文號頒布時間外商投資租賃業(yè)管理辦法商務(wù)部商務(wù)部令2005年第5號2005

3、.02.03商務(wù)部關(guān)于省級商務(wù)主管部門和國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)負責審核管理部分服務(wù)業(yè)外商投資企業(yè)審批事項的通知商務(wù)部商資函【2009】2號2009.02.07商務(wù)部關(guān)于下放外商投資審批權(quán)限有關(guān)問題的通知商務(wù)部商資發(fā)【2010】209號2010.06.102005年3月5日商務(wù)部審議通過商務(wù)部令2005年第5號的《外商投資租賃業(yè)管理辦法》（以下簡稱《辦法》）正式實施。根據(jù)《辦法》規(guī)定，商務(wù)部是外商投資租賃業(yè)的行業(yè)主管部門和審批管理部門。《辦法》對融資租賃業(yè)務(wù)的定義、形式進行了規(guī)定，對租賃財產(chǎn)的涵蓋范圍進行

4、說明。同時，《辦法》還對外商投資租賃業(yè)的公司形式、經(jīng)營范圍、設(shè)立外商投資融資租賃公司需要符合的條件、需要準備的材料以及審批流程進行了詳細地規(guī)定。2009年2月7日，商務(wù)部下發(fā)商資函【2009】2號《商務(wù)部關(guān)于省級商務(wù)主管部門和國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)負責審核管理部分服務(wù)業(yè)外商投資企業(yè)審批事項的通知》（以下簡稱《2號通知》）。根據(jù)《2號通知》規(guī)定，《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》（2007年修訂）總投資1億美元以下鼓勵類、允許類及總投資5000萬美元以下限制類的外商投資國際貨物運輸代理（經(jīng)營范圍涉及“國際快遞業(yè)務(wù)”

5、）、融資租賃、營業(yè)性演出經(jīng)紀、保險經(jīng)紀、獨資船務(wù)公司。上述行業(yè)外商投資企業(yè)的設(shè)立及變更事項由省級商務(wù)主管部門和國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)依法負責審核、管理。2010年6月10日，商務(wù)部下發(fā)商資發(fā)【2010】209號《商務(wù)部關(guān)于下放外商投資審批權(quán)限有關(guān)問題的通知》（以下簡稱《209號通知》）。根據(jù)《15209號通知》，《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》（2007年修訂）鼓勵類、允許類總投資3億美元和限制類總投資5000萬美元（以下簡稱限額）以下的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項，由省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市、新疆生產(chǎn)

6、建設(shè)兵團、副省級城市（包括哈爾濱、長春、沈陽、濟南、南京、杭州、廣州、武漢、成都、西安）商務(wù)主管部門及國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（以下簡稱地方審批機關(guān)）負責審批和管理。其中，外商投資股份有限公司的限額按注冊資本計，改制為外商投資股份有限公司的限額按評估后的凈資產(chǎn)值計，外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)的限額按并購交易額計。單次增資額在限額以下的增資事項由地方審批機關(guān)負責審批和管理。根據(jù)2011年12月24日由國家發(fā)改委和商務(wù)部共同發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2011年修訂）》，融資租賃行業(yè)屬于允許類。因此，根據(jù)《20

7、9號通知》，總投資3億美元以下的外商投資融資租賃公司的設(shè)立及其變更事項由地方審批機關(guān)負責審批和管理。一、外商投資融資租賃公司的設(shè)立條件設(shè)立外商投資融資租賃公司主要依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法》、《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》、《中華人民共和國中外合作經(jīng)營企業(yè)法》及《外商投資租賃業(yè)管理辦法》（以下簡稱“租賃業(yè)管理辦法”）的規(guī)定，外商投資融資租賃公司的設(shè)立條件如下表：公司組織模式有限責任公司股份有限公司設(shè)立審批部門商務(wù)部及各省、自治區(qū)、直轄市、計

8、劃單列市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團商務(wù)局（廳、委）、國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)注冊登記部門各地工商行政管理部門投資者人數(shù)（包括法人和自然人）不超過50人不超過200人投資者資產(chǎn)要求外國投資者的總資產(chǎn)不低于500萬美元注冊資本不低于1000萬美元外國投資者出資比例外國投資者的出資比例一般不低于25%出資方式貨幣出資金額不低于注冊資本的30%注冊資本繳納首次出資額不低于注冊資本的20%，其余部分由股東自公司成立之日起兩年內(nèi)繳足業(yè)務(wù)形式直接租賃、轉(zhuǎn)租賃、回租賃、杠桿租賃、委