南京紅寶麗股份有限公司

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1、南京紅寶麗股份有限公司2009年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告二○一○年二月1南京紅寶麗股份有限公司社會(huì)責(zé)任報(bào)告說(shuō)明：本社會(huì)責(zé)任報(bào)告編制依據(jù)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司社會(huì)責(zé)任指引》的有關(guān)規(guī)定以及深圳證券交易所《關(guān)于做好上市公司2009年度報(bào)告工作的通知》，結(jié)合南京紅寶麗股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在履行社會(huì)責(zé)任方面的具體情況，公司編制完成了本社會(huì)責(zé)任報(bào)告。一、綜述公司是一家以研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)聚氨酯硬泡組合聚醚、異丙醇胺為主的國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，江蘇省綠色等級(jí)企業(yè)。公司成立于1994年6月23日，2007年9月13日在深圳證券交易所掛牌上市。目前，公司擁有2家全資子公司，4家控股

2、子公司。資產(chǎn)規(guī)模達(dá)76,484.87萬(wàn)元。2008年下半年世界金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，消費(fèi)需求下滑。我國(guó)政府相繼出臺(tái)一系列剌激消費(fèi)拉動(dòng)內(nèi)需的經(jīng)濟(jì)政策，世界各國(guó)也紛紛相繼出臺(tái)救助經(jīng)濟(jì)的政策，經(jīng)濟(jì)不同程度回暖。面對(duì)這樣環(huán)境，公司持續(xù)秉承“讓綠色與您同行，把世界變得更美”的理念和“奉獻(xiàn)社會(huì)，實(shí)現(xiàn)自我”的價(jià)值觀，不斷開拓創(chuàng)新，在追求經(jīng)濟(jì)效益、保護(hù)股東利益的同時(shí)，積極維護(hù)債權(quán)人和員工的合法權(quán)益，誠(chéng)信對(duì)待供應(yīng)商、客戶和消費(fèi)者等其他相關(guān)利益方，推進(jìn)環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約與循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，參與捐助社會(huì)公益、教育、慈善事業(yè)等，真誠(chéng)回報(bào)社會(huì)，促進(jìn)公司與社會(huì)和諧發(fā)展。二、2009年履行社會(huì)責(zé)任的情況(一)股東和債權(quán)人權(quán)益保護(hù)1

3、、完善公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)控制度公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全內(nèi)部管理，規(guī)范運(yùn)作,制訂了《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《公司信息披露制度》、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》、《會(huì)計(jì)政策》、《內(nèi)部審計(jì)制度》等制度，形成了完善的法人治理體系。股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及管理層認(rèn)真履行職責(zé)，運(yùn)作規(guī)范有序，董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員勤勉、盡責(zé)地履行責(zé)任和義務(wù)，維護(hù)公司和股東利益。公司按照要求披露重大信息，自覺(jué)接受證券監(jiān)管部門、證券交易所和投資者的監(jiān)督

4、。本年度，在2008年組織開展“上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”并完成了整改任務(wù)基礎(chǔ)上，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市部函[2009]088號(hào)文《關(guān)于2009年上市公司治理相關(guān)工作通知》和江蘇證監(jiān)局蘇證監(jiān)公司字[2009]318號(hào)文《關(guān)于組織開展20092年上市公司治理深化整改工作的通知》要求，對(duì)公司治理情況進(jìn)行了認(rèn)真梳理，特別是“上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”開展以來(lái)運(yùn)作情況，公司整體運(yùn)作情況良好。公司“關(guān)于開展2009年深化公司治理整改工作報(bào)告”于2009年12月中旬上報(bào)江蘇證監(jiān)局，獲得認(rèn)可。通過(guò)深化公司治理整改工作的開展，有效增強(qiáng)了公司控股股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、持股5%以上股東和其他相關(guān)人員

5、的規(guī)范運(yùn)作意識(shí)，進(jìn)一步完善了公司治理體系，提升了公司整體素質(zhì)；有利于公司加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制的管理，使得公司治理結(jié)構(gòu)更為科學(xué)、合理，公司內(nèi)部管理制度更為完善，公司運(yùn)作更為規(guī)范，促進(jìn)了公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。為了加強(qiáng)對(duì)內(nèi)幕信息知情人管理，公司按照《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第24號(hào)內(nèi)幕信息知情人報(bào)備相關(guān)事項(xiàng)》和《公司信息披露管理制度》等有關(guān)文件規(guī)定，制訂了《公司內(nèi)幕信息知情人登記和報(bào)備制度》，并提請(qǐng)于2010年2月25日召開的董事會(huì)五屆十六次會(huì)議審議通過(guò)。2、對(duì)中小股東權(quán)益的保護(hù)公司嚴(yán)格按照投資者關(guān)系管理要求，積極開展相關(guān)工作，維護(hù)廣大中小投資者的合法權(quán)益。公司指定專職部門負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理工作，

6、公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書劉祖厚先生為投資者關(guān)系管理負(fù)責(zé)人，公司投資部負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理的日常事務(wù)。公司采取多種形式與投資者進(jìn)行溝通與交流，如舉辦年報(bào)網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、投資者見(jiàn)面會(huì)、參加機(jī)構(gòu)舉辦的行業(yè)分析報(bào)告會(huì)等，妥善地安排投資者、分析師等到公司現(xiàn)場(chǎng)參觀、座談、調(diào)研，認(rèn)真回答投資者電話咨詢；同時(shí)，在公司網(wǎng)站上建立的投資者交流平臺(tái)，并與深圳證券信息公司投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)進(jìn)行鏈接，加強(qiáng)與投資者交流和溝通。公司嚴(yán)格按照《公司信息披露管理制度》要求，公平對(duì)待所有投資者，及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地披露公司經(jīng)營(yíng)情況、發(fā)展規(guī)劃以及重大事項(xiàng)等信息，確保所有投資者公平地獲得公司信息。公司信息披露不存在選擇性信息披露。

7、公司制訂了《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》，規(guī)定了股東大會(huì)的召集、召開和表決程序，以及股東參加股東大會(huì)等，股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式，平等對(duì)待所有股東，確保全體股東特別是中小投資者能充分行使職權(quán)。公司嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于信息披露的有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，公司信息披露工作在2007年度獲得深圳證券交易所“良好”評(píng)級(jí)基礎(chǔ)上，2008年度獲得“優(yōu)秀”評(píng)級(jí)。公司將進(jìn)一步強(qiáng)