重印渝太地產(chǎn)集團(tuán)有限公司之組織章程大綱及公司細(xì)則

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1、一九八一年公司法股份有限公司重印渝太地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(於百慕達(dá)註冊(cè)成立之有限公司)之組織章程大綱及公司細(xì)則(包括截至二零零六年五月二十九日之全部修訂)於一九九零年二月十九日註冊(cè)成立(此為本公司組織章程大綱及公司細(xì)則之真確副本,經(jīng)合併以載入先前獲本公司股東批準(zhǔn)之所有修訂。)百慕達(dá)一九八一年公司法渝太地產(chǎn)集團(tuán)有限公司決議案在本公司於二零零六年五月二十九日上午十一時(shí)十五分假座香港灣仔港灣道1號(hào)香港君悅酒店地下宴會(huì)大禮堂三及四號(hào)迎賓廳正式召開及舉行之股東週年大會(huì)上通過之特別決議案摘錄如下:特別決議案「動(dòng)議以下列方式修訂本

2、公司之公司細(xì)則:(a)公司細(xì)則第86條(i)刪除公司細(xì)則第86(2)條最後一句,並以下列新句子取代:「任何據(jù)此獲董事會(huì)委任之董事之任期僅至本公司下屆股東大會(huì)(倘為填補(bǔ)臨時(shí)空缺)或直至本公司下屆股東週年大會(huì)(倘為增加董事會(huì)成員)為止,之後合乎資格於大會(huì)上備選再任?!?ii)刪除公司細(xì)則第86(4)條中「特別決議案」等字眼,並以「普通決議案」等字眼取代。(b)公司細(xì)則第87條(i)刪除整條公司細(xì)則第87(1)條,並以下述新公司細(xì)則取代︰「87.(1)在指定證券交易所之規(guī)則不時(shí)對(duì)董事輪值退任方式之規(guī)定下,以及儘管於任何

3、董事被委任或委聘時(shí)有任何合約或其他條款,於每次股東週年大會(huì)上,當(dāng)時(shí)之三分之一董事(倘數(shù)目並非三(3)之倍數(shù),則為最接近之?dāng)?shù)目(惟不得少於三分之一))須輪值退任,各董事(包括有指定任期之董事)均須最少每三年輪值退任一次?!?ii)刪除公司細(xì)則第87(2)條中最後一句「任何根據(jù)公司細(xì)則第86(2)條委任之董事不應(yīng)被計(jì)入須輪值告退之特定董事或董事數(shù)目中。」日期為二零零六年五月二十九日。(簽署)張松橋主席百慕達(dá)一九八一年公司法渝太地產(chǎn)集團(tuán)有限公司決議案在本公司於二零零五年四月二十九日上午十一時(shí)正假座香港灣仔港灣道1號(hào)香港

4、君悅酒店地下宴會(huì)大禮堂三及四號(hào)迎賓廳正式召開及舉行之股東週年大會(huì)上通過之特別決議案摘錄如下:特別決議案「動(dòng)議以下列方式修訂本公司之現(xiàn)有公司細(xì)則:(a)公司細(xì)則第1條(i)緊隨「公司法」之定義後加入以下新定義:「『聯(lián)繫人士』指指定證券交易所規(guī)則不時(shí)賦予該詞之涵義?!?ii)完全刪除「結(jié)算所」之定義,並以下列新定義取代:「『結(jié)算所』指本公司股份於該司法權(quán)區(qū)之證券交易所上市或報(bào)價(jià)之司法權(quán)區(qū)之法例認(rèn)可之結(jié)算所。」(b)公司細(xì)則第2條(i)於公司細(xì)則第2(e)條末「可見形式」字眼後加上「,並包括以電子顯示方式呈列,惟有關(guān)文

5、件或通知之送達(dá)方式及股東之選擇均須遵照所有適用法規(guī)、規(guī)則及規(guī)例」等字眼。(ii)緊隨公司細(xì)則第2(h)條「不少於賦予該權(quán)力之股份面值百分之九十五(95)」等字眼後加上「及如為股東週年大會(huì),則所有有權(quán)出席及投票之股東同意」等字眼。(iii)刪去公司細(xì)則第2(j)條句末之句號(hào)「?!?,並以分號(hào)「;」取代。(iv)緊隨公司細(xì)則第2(j)條後加上以下新公司細(xì)則第2(k)條:「經(jīng)簽署文件之提述包括經(jīng)親筆簽署或以公司印鑑或電子簽署或任何其他方式簽署之文件之提述;而有關(guān)通知或文件之提述,則包括以任何數(shù)碼、電子、磁力或其他可存取方

6、式或媒體記錄或儲(chǔ)存之通知或文件,以及可見資料,而不論以實(shí)物或非實(shí)物形式存在。」(c)公司細(xì)則第4條(i)刪去緊隨公司細(xì)則第4(e)條句末分號(hào)後之「及」字。(ii)緊隨公司細(xì)則第4條(e)段後加入以下(f)段:「(f)就發(fā)行及配發(fā)不附帶任何投票權(quán)之股份制訂條文;及」(iii)將公司細(xì)則第4條現(xiàn)有之(f)段改為(g)段。–i–(d)公司細(xì)則第6條於「已發(fā)行股本或」等字眼後加入「(惟公司法明確批準(zhǔn)使用股份溢價(jià)則另作別論)」等字眼,並刪去公司細(xì)則第6條句末「以法律允許之任何方式」等字眼。(e)公司細(xì)則第9條(i)於緊隨公

7、司細(xì)則第9條開端「根據(jù)公司法第42條及第43條,」等字眼後加入「此等公司細(xì)則,以及賦予任何股份持有人或附帶於任何類別股份之特別權(quán)利」等字眼。(ii)於公司細(xì)則第9條句末加入下列句子:「倘本公司購回可贖回股份,而並非經(jīng)由市場(chǎng)或以招標(biāo)方式購回,購回之價(jià)格則必須限於本公司於股東大會(huì)上不時(shí)釐定適用於一般購回或特定購回情況之最高價(jià)格。如以招標(biāo)方式購回,則全體股東均可參與?!?f)公司細(xì)則第10條於緊隨公司細(xì)則第10(a)條「兩人」及「親身出席」等字眼後加上「(或倘股東為公司,則其正式授權(quán)代表)」等字眼。(g)公司細(xì)則第12

8、條於緊隨公司細(xì)則第12(1)條開端「根據(jù)公司法、此等公司細(xì)則及」等字眼後加入「本公司於股東大會(huì)上可能發(fā)出之任何指示及(如適用)任何指定證券交易所之規(guī)則」等字眼。(h)公司細(xì)則第19條刪除整條公司細(xì)則第19條,並以下列新公司細(xì)則取代:「19.股票須於配發(fā)後或(本公司當(dāng)時(shí)有權(quán)拒絕登記且並未登記之過戶除外)過戶文件遞交予本公司後,在公司法列明之有關(guān)時(shí)限或指定證券交易所可能不時(shí)釐

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