銀行增資擴(kuò)股定向增發(fā)招股說

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1、泉州銀行股份有限公司增資擴(kuò)股說明書重要提示本增資擴(kuò)股說明書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》等法律、法規(guī)和《泉州銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定及泉州銀行股份有限公司（以下簡稱“泉州銀行”或“本行”）的實(shí)際情況編寫，旨在為投資者提供本次增資擴(kuò)股的有關(guān)資料。本行承諾本說明書所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本次增資擴(kuò)股根據(jù)本說明書所載明的資料進(jìn)行，除本行外，沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本說明書中列載的信息和對(duì)

2、本說明書做任何解釋或說明。投資者在作出認(rèn)購本行股份的決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀本增資擴(kuò)股說明書全文。投資者如對(duì)本增資擴(kuò)股說明書存有疑問，請(qǐng)聯(lián)系本行董事會(huì)辦公室電話：0595—22572621傳真：0595—2257261234目錄第一節(jié)釋義3第二節(jié)發(fā)行人情況4（一）基本情況4（二）歷史沿革4（三）發(fā)展轉(zhuǎn)變6（四）組織架構(gòu)9第三節(jié)重要財(cái)務(wù)指標(biāo)11（一）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)11（二）近三年主要利潤指標(biāo)12（三）近三年主要補(bǔ)充財(cái)務(wù)指標(biāo)12（四）近三年資本凈額構(gòu)成13第四節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員14（一）董事基本情況

3、14（二）監(jiān)事基本情況15（三）高級(jí)管理人員基本情況15（四）員工情況16第五節(jié)發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)17（一）股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況17（二）2013年9月末股權(quán)結(jié)構(gòu)17（三）近三年股利分配情況18第六節(jié)未來發(fā)展預(yù)測19（一）泉州金改發(fā)展前瞻19（二）泉州銀行發(fā)展愿景20（三）泉州銀行未來發(fā)展預(yù)測20（四）發(fā)展構(gòu)想21第七節(jié)增資擴(kuò)股方案23（一）增資擴(kuò)股的目的和用途23（二）發(fā)行股份的類型及面值23（三）定向增發(fā)價(jià)格24（四）定向增發(fā)募股總量24（五）定向增發(fā)對(duì)象24（六）定向增發(fā)股份認(rèn)購限額25（七）投資入股形式和原則25

4、（八）增資擴(kuò)股履行的程序26（九）定向增發(fā)后股權(quán)結(jié)構(gòu)測算26第八節(jié)股東資格28第九節(jié)備查文件31泉州銀行股份有限公司股份認(rèn)購意向表3234第一節(jié)釋義本說明書中，除非另有所指，下列簡稱具有如下特定含義：本行或發(fā)行人：泉州銀行股份有限公司（簡稱:泉州銀行）銀監(jiān)會(huì)：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)老股東：截止2013年10月31日本行登記在冊(cè)的股東新股東：經(jīng)本行股東大會(huì)或監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)有資格以貨幣資金對(duì)發(fā)行人進(jìn)行投資入股的法人公司法：《中華人民共和國公司法》商業(yè)銀行法：《中華人民共和國商業(yè)銀行法》章程：《泉州銀行股份有限公司章程

5、》金改區(qū)：福建省泉州市金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)綜合改革試驗(yàn)區(qū)元：人民幣元34第二節(jié)發(fā)行人情況（一）基本情況中文全稱:泉州銀行股份有限公司,簡稱:泉州銀行英文全稱:BankofQuanzhouCo.,Ltd.，簡稱“BankofQuanzhou”注冊(cè)地址:泉州市云鹿路3號(hào)，郵編：362000注冊(cè)資本：1,829,389,682元（本次發(fā)行前）法定代表人：傅子能董事會(huì)秘書：唐瑾珺聯(lián)系電話：0595-22579578傳真：0595-22572612（二）歷史沿革1、泉州概況泉州又稱鯉城、刺桐城、溫陵，是我國著名的僑鄉(xiāng)和臺(tái)胞祖籍

6、地，地處福建東南沿海，與臺(tái)灣隔海相望，是福建省三大中心城市之一，有“海濱鄒魯”、“光明之城”的美譽(yù)。泉州民營經(jīng)濟(jì)活躍，經(jīng)濟(jì)總量位居全省首位，2012年全市生產(chǎn)總值達(dá)4726.5億元，貢獻(xiàn)了福建省近四分之一的份額，并摘下全省十四連冠。泉州縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，所轄晉江、石獅、南安、惠安、安溪五縣（市）連續(xù)多年入圍全國縣域經(jīng)濟(jì)基本競爭力百強(qiáng)及福建省十強(qiáng)。342012年底，《福建省泉州市金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)綜合改革試驗(yàn)區(qū)總體方案》獲得國務(wù)院批準(zhǔn)，泉州成為繼浙江溫州市金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)、廣東省珠江三角洲金融改革創(chuàng)新綜合試驗(yàn)區(qū)之后，第

7、三個(gè)國家級(jí)金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)，正努力為我國金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)探索新途徑。2、泉州銀行發(fā)展概況1997年，響應(yīng)國務(wù)院關(guān)于在大中城市組建城市商業(yè)銀行的號(hào)召，泉州銀行應(yīng)運(yùn)而生。1997年6月，在泉州市區(qū)海濱、鯉僑、開元、集友、臨江五家城市信用社合并重組的基礎(chǔ)上，一家由泉州市人民政府牽頭，泉州市財(cái)政局和一批在本土乃至全國知名的民營企業(yè)共同出資組建成立的股份制商業(yè)銀行——泉州市城市合作銀行宣告成立，1998年6月更名為泉州市商業(yè)銀行，2009年5月，經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)更名為泉州銀行。根據(jù)本行章程規(guī)定并經(jīng)監(jiān)管部門核準(zhǔn)，本行的主要

8、經(jīng)營范圍包括：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)結(jié)算；辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)；代理中國保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)和允許銷售的人身保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)；提供保管箱業(yè)務(wù)；從事外匯業(yè)務(wù),外匯存款,外匯貸款,外匯匯款,外幣兌換,同業(yè)外匯拆借,外匯借款,外匯票據(jù)的承兌和