產(chǎn)權整合思路0118終版

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1、十堰市人商、五商、壽康永樂三大商業(yè)企業(yè)2005年1月份產(chǎn)權整合思路議題第一部分前期工作綜述第二部分產(chǎn)權整合思路2項目前期階段，按照合同進程正常進行第1周第2周第3周第4周第5周第6周第7周第8周第9周研讀客戶資料高層人員訪談相關利益者訪談行業(yè)和競爭調(diào)研和高層基本思路溝通清產(chǎn)核資產(chǎn)權設計方案匯報同行業(yè)業(yè)務調(diào)研溝通業(yè)務整合思路業(yè)務整合方案匯報溝通摸底業(yè)務整合產(chǎn)權方案設計《項目框架思路》《產(chǎn)權整合方案》《業(yè)務整合方案》工作內(nèi)容2004年12月13日2005年1月18日2005年2月7日成果3樸智管理咨詢公司并購項目組人員于2004年12月20日正式進駐湖

2、北省十堰市，對三家公司展開調(diào)研。分別訪談了各公司的高層，聽取了他們的意見和想法；廣泛收集了各公司的相關資料，并對之進行了專業(yè)性的研究。清產(chǎn)核資階段召開了聯(lián)合會議。高層訪談資料收集高層訪談、資料收集、聯(lián)合會議工作順利分別對三家公司的高層管理人員，財務人員及其他相關人員進行了訪談。對三家公司情況進行了初步摸底，了解了管理層對這次整合的想法以及對整合后新公司的期許。各公司提交了近3年和2004年11月份的財務報表、各公司(含相關子公司)章程、營業(yè)執(zhí)照；各公司股東結構、控股參股情況、組織結構、管理層及人員情況等。項目組分別對其進行了系統(tǒng)分析和研究。各公司按照

3、統(tǒng)一要求提交的財務資料。聯(lián)合會議清產(chǎn)核資階段召開了為期一周的聯(lián)合工作會議。聯(lián)合工作小組組成人員有：總經(jīng)理、財務人員、辦公室主任和基建人員。4類別公司名稱主管業(yè)務職務人數(shù)次數(shù)合計單獨訪談人民商場統(tǒng)括董事長,總經(jīng)理113人次家電副總經(jīng)理11財務主任11五堰商場統(tǒng)括董事長,總經(jīng)理114人次黨委黨委書記11財務副總經(jīng)理11業(yè)務副總經(jīng)理11壽康永樂統(tǒng)括董事長,總經(jīng)理112人次財務主任11聚首訪談三家總經(jīng)理兼董事長339人次三家財務人員、基建人員5630人次項目前期階段單獨訪談和聚首訪談達48人次之多5序號資料名稱人民商場五堰商場壽康永樂1樸智要求提交的資料清單

4、2公司章程(包括子公司)3公司法人營業(yè)執(zhí)照4公司組織結構代碼證5公司稅務登記證601年至03年以及04年11月份財務報表(資產(chǎn)負債表,損益表,現(xiàn)金流量表)8人員結構分類情況9流動資金貸款合同10房地產(chǎn)抵押合同11其他文件(如宣傳資料,發(fā)改委對改制等的批復文件等)項目前期階段資料收集60多份6主要參加人員：各公司總經(jīng)理、財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、辦公室主任及基建負責人員等。清產(chǎn)核資階段召開了一周的聯(lián)合工作會議日期1月11日周二1月12日周三1月13日周四1月14日周五1月15日周六1月16日周日1月17日周一會議內(nèi)容分項確認資產(chǎn)、負債和權益的調(diào)整標準聯(lián)合工作

5、組實地考察三家公司的土地和房屋建筑對實地考察的土地、房屋建筑物評議、作價確認負債和權益的調(diào)整細節(jié)總經(jīng)理確認會各公司帳目內(nèi)部重新計算、調(diào)整賬目調(diào)整互查、確認調(diào)整結果確認調(diào)整結果部分土地、房屋資產(chǎn)評估作價7議題第一部分前期工作綜述第二部分產(chǎn)權整合思路81三家公司基本情況介紹2三家公司整合的必要性3三家整合的步驟和思路產(chǎn)權整合思路目錄9三家公司基本情況總結10人民商場股份有限公司歷史沿革股權結構法人治理結構財務狀況人民商場是十堰市面積最大、信譽最好、實力最強的綜合零售企業(yè)1984年9月十堰市人民商場成立1994年8月人民商場改制為人民商場股份有限公司,注冊

6、資本1500萬公司總股本1500萬其中法人股份3,118,644股，自然人股份11,881,356股前五大股東所占比例如下：十堰市財務開發(fā)公司6.67%中國人壽十堰公司6.67%五金機械有限責任公司4.63%董事長、總經(jīng)理賈國啟3.33%十堰市石油公司2.82%公司現(xiàn)設有股東大會、董事會、監(jiān)事會三個領導機構賈國啟任董事長兼總經(jīng)理截至2004年12月31日，公司總資產(chǎn)達1.65億，負債1.07億，所有者權益0.58億2004年公司共實現(xiàn)銷售收入3.86億元11人民商場股份有限公司（續(xù)）人員狀況業(yè)務發(fā)展狀況近年發(fā)展規(guī)劃公司現(xiàn)有在冊員工1093人，其中公司

7、領導3人，中層干部40人，內(nèi)退人員101人，退休人員77人，在崗人員915人2003年第二輪改制后，共安置員工827人，安置費用總額2704.84萬元。公司業(yè)務主要是商品銷售服務，自1994年創(chuàng)立股份公司以來，公司的銷售能力不斷提高，銷售業(yè)績逐年穩(wěn)步上升人民商場擁有生鮮百貨超市、大小家電、百貨文化、男女皮鞋、男女服裝、童裝針織品等八個專業(yè)賣場，另有五個經(jīng)銷網(wǎng)點輻射周邊縣市，是一家集各種經(jīng)營業(yè)態(tài)于一體的現(xiàn)代購物中心，是十堰市面積最大、信譽最好、實力最強的綜合零售企業(yè)公司創(chuàng)立以來，經(jīng)營以誠為本，管理以人為本，以“奉獻真誠，創(chuàng)造完美”為企業(yè)精神，大力貫徹“

8、以顧客需要為追求，以顧客滿意為榮耀”的服務宗旨，不斷調(diào)整經(jīng)營結構，提高管理水平，優(yōu)化營業(yè)環(huán)境，提升服務水平，