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《20161024監(jiān)事會(huì)章程》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、“我店鋪商城”網(wǎng)絡(luò)有限公司監(jiān)事會(huì)章程第一章總則第一條根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》，為規(guī)范公司運(yùn)作，建立和完善監(jiān)督機(jī)制，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，經(jīng)股東大會(huì)選舉，依法成立公司監(jiān)事會(huì)，并制定《監(jiān)事會(huì)章程》第二條公司監(jiān)事會(huì)為股東會(huì)下屬監(jiān)督機(jī)構(gòu)，依法行使監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益不受侵犯，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三條《監(jiān)事會(huì)章程》是對(duì)《公司章程》的補(bǔ)充，與《公司章程》具有同等的法律效力。第二章監(jiān)事會(huì)的組建辦法第四條監(jiān)事會(huì)由名現(xiàn)在是8名監(jiān)事，應(yīng)該是奇數(shù)，以利于投票表決。監(jiān)事組成。其中設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一人、秘書長(zhǎng)一人。第五條監(jiān)事會(huì)主席、秘書長(zhǎng)和監(jiān)事均須經(jīng)股東大會(huì)選舉并獲
2、三分之二以上股東同意產(chǎn)生或更換。并可以連選連任。第六條公司董事和所有管理人員不得擔(dān)任監(jiān)事。第七條監(jiān)事應(yīng)具備的基本任職條件：身份合法，立場(chǎng)公正，善于溝通，具有一定的法律或財(cái)管知識(shí)，并愿意承擔(dān)相關(guān)的法律責(zé)任。第三章監(jiān)事會(huì)的權(quán)利和義務(wù)第八條監(jiān)事會(huì)職權(quán)：（一）監(jiān)督和維護(hù)公司章程、董事會(huì)章程、監(jiān)事會(huì)章程及公司各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行。（二）重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和其他公司高管執(zhí)行公司事務(wù)的行為監(jiān)督。當(dāng)上述人員不作為或亂作為，致使公司及股東利益受到嚴(yán)重?fù)p害時(shí)，有權(quán)直接召集和主持臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人提出罷免提案直接由股東大會(huì)表決。（三）列席董事會(huì)會(huì)議；（四）向股東大會(huì)提出獨(dú)立董事候選人；（五）監(jiān)事會(huì)
3、的監(jiān)督紀(jì)錄以及進(jìn)行財(cái)務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)檢查的結(jié)果應(yīng)成為對(duì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和其他公司高管績(jī)效評(píng)價(jià)的重要憑據(jù)之一。（六）監(jiān)事會(huì)可以報(bào)請(qǐng)股東會(huì)批準(zhǔn)，在特殊情形下聘請(qǐng)律師事務(wù)所，會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，所發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第九條監(jiān)事會(huì)主席職責(zé)：（一）召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議，負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行；（二）代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告工作；（三）列席董事會(huì)或委托秘書長(zhǎng)及其他監(jiān)事列席董事會(huì)；（四）當(dāng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理與公司發(fā)生訴訟時(shí)，由監(jiān)事會(huì)主席代表公司與董事長(zhǎng)或總經(jīng)理進(jìn)行訴訟。（五）當(dāng)發(fā)現(xiàn)公司事務(wù)執(zhí)行人嚴(yán)重違反公司章程或財(cái)務(wù)管理制度，致使股東權(quán)益受到嚴(yán)重侵犯或威脅時(shí)，有權(quán)直接召集或主持股東大會(huì)，并就監(jiān)事會(huì)的相關(guān)提
4、案進(jìn)行討論和表決。第十條監(jiān)事會(huì)秘書長(zhǎng)職責(zé)：（一）協(xié)助監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的組織工作。包括會(huì)議通知、記錄、起草監(jiān)事會(huì)的決議和文書檔案管理。（二）當(dāng)監(jiān)事會(huì)主席因故不能履行職務(wù)時(shí)，由監(jiān)事會(huì)秘書長(zhǎng)代理行使監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)。第十一條監(jiān)事應(yīng)享有的權(quán)利：（一）出席監(jiān)事會(huì)并行使表決權(quán)；（二）享有對(duì)公司各種決策及經(jīng)營情況的知情權(quán)。第十二條監(jiān)事對(duì)公司秘密或機(jī)密負(fù)有保密義務(wù)，對(duì)泄密者要承擔(dān)因泄密給公司造成的全部經(jīng)濟(jì)損失，并通過股東大會(huì)罷免其監(jiān)事職務(wù)。第四章監(jiān)事會(huì)實(shí)施監(jiān)督的辦法、程序第十三條監(jiān)事會(huì)在股東大會(huì)年度例會(huì)上應(yīng)提交年度監(jiān)督報(bào)告。其內(nèi)容包擴(kuò)：（一）公司財(cái)務(wù)的檢查情況；（二）董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等公司高管執(zhí)行公司事務(wù)時(shí)
5、的盡職情況及對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》、《董事會(huì)章程》及股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況；（三）監(jiān)事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)報(bào)告的其他重要事件。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，還可以對(duì)股東大會(huì)審議的提案出具意見，并提交獨(dú)立報(bào)告。第十四條監(jiān)事會(huì)每半年進(jìn)行一次以上的財(cái)務(wù)檢查，全面了解公司經(jīng)營運(yùn)作情況，也可聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)事務(wù)所或公司審計(jì)部門給與幫助。第十五條監(jiān)事會(huì)開展監(jiān)督工作和參加相關(guān)的會(huì)議培訓(xùn)及聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所幫助檢查工作需要經(jīng)費(fèi)時(shí)，應(yīng)提出財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，由公司承擔(dān)。第十六條監(jiān)事會(huì)每半年至少召開一次會(huì)議，并根據(jù)需要及時(shí)召開臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)可以要求董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及其他公司高管、內(nèi)部及外部審計(jì)人員出席監(jiān)事會(huì)
6、會(huì)議，回答所關(guān)注的問題。監(jiān)事會(huì)會(huì)議因故不能如期召開的，應(yīng)公告說明原因。第十七條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包含以下內(nèi)容：舉行會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議期限，事由、議題及發(fā)出通知的日期。第十八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持。監(jiān)事會(huì)主席因故不能召集和主持時(shí)，由監(jiān)事會(huì)秘書長(zhǎng)召集和主持。第十九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議必須有半數(shù)以上的監(jiān)事出席方可舉行。每一監(jiān)事享有一票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席。監(jiān)事因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。章。代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。第二十條監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第二十一條監(jiān)事會(huì)議事的主要內(nèi)容為：（一）
7、對(duì)公司中期、年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算的方案和披露的報(bào)告提出監(jiān)督意見；（三）對(duì)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案提出審查、監(jiān)督意見；（四）對(duì)董事會(huì)決策的重大風(fēng)險(xiǎn)投資、抵押、擔(dān)保等提出監(jiān)督意見；（六）對(duì)于董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及其他公司高管遵守公司章程、制度和執(zhí)行公司事務(wù)情況適時(shí)作出監(jiān)督評(píng)價(jià)。對(duì)不適任者應(yīng)形成罷免提案提交股東會(huì)審議批準(zhǔn)。（七）監(jiān)事?lián)Q屆、辭職、討論推薦新一屆監(jiān)事名單或增補(bǔ)名單應(yīng)提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；第二十二條監(jiān)事會(huì)
