某增資擴股協(xié)議書范本

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1、.....關于XXXX科技有限公司增資擴股協(xié)議書2015年月中國·上海...WORD可編輯......目錄第一條釋義5第二條投資前提6第三條投資方案7第四條增資實施步驟8第五條公司治理及董事會9第六條保證和承諾11第七條通知及送達13第八條違約及其責任13第九條合同的變更、解除14第十條爭議解決14第十一條附則14...WORD可編輯......增資擴股協(xié)議書本增資擴股協(xié)議書（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下各方于2015年【】月【】日在中國·上海市簽訂：甲方：XXXX光微電子科技有限公司住所：法定代表人：乙方：1．

2、證件號：住址：2．證件號：住址：3．上海麗誠久恒投資合伙企業(yè)（有限合伙）住所：4．證件號：住址：5．證件號：...WORD可編輯......住址：丙方：1、證件號：住址：2、住址：執(zhí)行事務合伙人：鑒于：1.甲方（以下簡稱“XXXX”或“標的公司”）是一家依中華人民共和國法律于2010年8月成立并合法存續(xù)的有限責任公司，其注冊地在中華人民共和國上海市，其主營業(yè)務為MEMS傳感芯片的設計和銷售及相關的技術咨詢和技術服務，現登記注冊資本為萬元（人民幣，下同），實收資本為萬元。2.乙方是標的公司的股東，其中：持股%，持

3、股%。3.甲方為促進公司發(fā)展，擬繼續(xù)引入投資者并進行增資擴股；同時，乙方均同意引進丁方作為標的公司的投資者。4.丙方愿意按照本協(xié)議約定條件投資標的公司，成為標的公司的股東。協(xié)議各方根據中華人民共和國有關法律法規(guī)的規(guī)定，經過友好協(xié)商一致，特訂立協(xié)議如下，以茲共同遵守。第一條釋義1.1除非本協(xié)議文意另有所指，下列詞語具有以下特定含義：...WORD可編輯......各方或協(xié)議各方指甲方、乙方、丙方原股東指乙方實際控制人指乙方中的XX、XX投資方指丙方標的公司指XXXX光微電子科技有限公司本協(xié)議指本《增資擴股協(xié)議書》

4、工作日指中華人民共和國政府規(guī)定的法定節(jié)假日和雙休日以外的工作時間投資完成指投資方按照本協(xié)議第三條的約定完成總額萬元的出資義務過渡期指本協(xié)議簽署之日起至投資方按本協(xié)議約定完成投資之日的時間段投資成本指投資方向標的公司投資的金額，即為萬元后續(xù)股權融資指投資方投資完成后，標的公司以任何方式再次增加注冊資本的情況，但以資本公積或未分配利潤同比例轉增注冊資本的除外。投資價格指投資方取得標的公司10％股權所對應的投資金額，即為1000萬元1.1本協(xié)議的條款標題僅為了方便閱讀，不應構成對本協(xié)議條款的解釋或理解。第一條投資前提

5、2.1各方確認，投資方在本協(xié)議項下的投資義務以下列條件滿足為前提，但投資方同意豁免一項或多項條件的除外：2.1.1標的公司對其業(yè)務經營所必須的專利權均具有合法的所有權或使用權。2.1.2標的公司已經以書面形式向投資方充分、真實、完整披露標的公司的資產、負債、權益、對外擔保以及與本協(xié)議有關的信息等。2.1.3標的公司已按照相關法律、法規(guī)、公司章程等規(guī)定履行了本次增資所必需的程序、通過相應的決議，取得了其履行本協(xié)議所必需的批準和授權，標的公司原股東已放棄新增注冊資本的優(yōu)先認繳權。2.1.4標的公司和原股東在本協(xié)議項

6、下的各項陳述和保證在所有重大方面均真實、正確、準確及無誤導性。...WORD可編輯......2.1.1過渡期內，標的公司的經營或財務狀況沒有發(fā)生重大的不利變化。2.1.2過渡期內，標的公司作為連續(xù)經營的實體，不存在亦不得有任何違法、違規(guī)的行為，標的公司沒有處置其主要資產或在其上設置擔保，也沒有發(fā)生或承擔任何重大債務（日常業(yè)務經營中的資產處置或負債除外）。第一條投資方案3.1各方同意，甲方的投資前估值為萬元，丙方以人民幣萬元投資標的公司，獲得投資后標的公司%的股權；各方確認，丙方萬元投資款中的萬元將計入標的公司

7、注冊資本，剩余投資款共計萬元將計入標的公司資本公積。3.2投資完成后，標的公司注冊資本將增加萬元，注冊資本由原萬元增至萬元。3.3增資前，標的公司的股權架構如下圖所示：股東出資金額（萬元）持股比例（%）合計1659.373100%3.4增資完成后，標的公司的股權架構如下圖所示：...WORD可編輯......股東出資金額（萬元）持股比例（%）合計1843.748100%3.1在本協(xié)議簽署完成后的5個工作日內，標的公司向投資方發(fā)出郵件書面通知，添附各方簽署的蓋章頁掃描件，投資方應一次性向標的公司支付本協(xié)議第3.1

8、條約定的投資金額，支付至以下標的公司的賬戶。戶名：XXXX光微電子科技有限公司銀行賬號：開戶行：3.2各方同意，投資方按本協(xié)議第3.5款的約定支付完畢相應的投資款，則投資方在本協(xié)議項下的投資義務完成。第一條增資實施步驟4.1各方簽署本協(xié)議，投資方應當按照本協(xié)議第三條的約定及時、足額地向標的公司支付相應的投資款。...WORD可編輯......4.1標的公司在收到投資方支付的投資款后，應