某增資擴(kuò)股協(xié)議

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1、.關(guān)于XXXX科技有限公司增資擴(kuò)股協(xié)議書(shū)2015年月中國(guó)·上海..目錄第一條釋義5第二條投資前提6第三條投資方案7第四條增資實(shí)施步驟8第五條公司治理及董事會(huì)9第六條保證和承諾11第七條通知及送達(dá)13第八條違約及其責(zé)任13第九條合同的變更、解除14第十條爭(zhēng)議解決14第十一條附則14..增資擴(kuò)股協(xié)議書(shū)本增資擴(kuò)股協(xié)議書(shū)（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）由以下各方于2015年【】月【】日在中國(guó)·上海市簽訂：甲方：XXXX光微電子科技有限公司住所：法定代表人：乙方：1．證件號(hào)：住址：2．證件號(hào)：住址：3．上海麗誠(chéng)久恒投資合伙企業(yè)（有限合伙）住所：..4．證件號(hào)

2、：住址：5．證件號(hào)：住址：丙方：1、證件號(hào)：住址：2、住址：執(zhí)行事務(wù)合伙人：鑒于：1.甲方（以下簡(jiǎn)稱“XXXX”或“標(biāo)的公司”..）是一家依中華人民共和國(guó)法律于2010年8月成立并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司，其注冊(cè)地在中華人民共和國(guó)上海市，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為MEMS傳感芯片的設(shè)計(jì)和銷售及相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)，現(xiàn)登記注冊(cè)資本為萬(wàn)元（人民幣，下同），實(shí)收資本為萬(wàn)元。1.乙方是標(biāo)的公司的股東，其中：持股%，持股%。2.甲方為促進(jìn)公司發(fā)展，擬繼續(xù)引入投資者并進(jìn)行增資擴(kuò)股；同時(shí)，乙方均同意引進(jìn)丁方作為標(biāo)的公司的投資者。3.丙方愿意按照本協(xié)議約定條件投資標(biāo)

3、的公司，成為標(biāo)的公司的股東。協(xié)議各方根據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商一致，特訂立協(xié)議如下，以茲共同遵守。第一條釋義1.1除非本協(xié)議文意另有所指，下列詞語(yǔ)具有以下特定含義：各方或協(xié)議各方指甲方、乙方、丙方原股東指乙方實(shí)際控制人指乙方中的XX、XX投資方指丙方標(biāo)的公司指XXXX光微電子科技有限公司本協(xié)議指本《增資擴(kuò)股協(xié)議書(shū)》工作日指中華人民共和國(guó)政府規(guī)定的法定節(jié)假日和雙休日以外的工作時(shí)間投資完成指投資方按照本協(xié)議第三條的約定完成總額萬(wàn)元的出資義務(wù)..過(guò)渡期指本協(xié)議簽署之日起至投資方按本協(xié)議約定完成投資之日的時(shí)間段投資成本指投

4、資方向標(biāo)的公司投資的金額，即為萬(wàn)元后續(xù)股權(quán)融資指投資方投資完成后，標(biāo)的公司以任何方式再次增加注冊(cè)資本的情況，但以資本公積或未分配利潤(rùn)同比例轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本的除外。投資價(jià)格指投資方取得標(biāo)的公司10％股權(quán)所對(duì)應(yīng)的投資金額，即為1000萬(wàn)元1.1本協(xié)議的條款標(biāo)題僅為了方便閱讀，不應(yīng)構(gòu)成對(duì)本協(xié)議條款的解釋或理解。第一條投資前提2.1各方確認(rèn)，投資方在本協(xié)議項(xiàng)下的投資義務(wù)以下列條件滿足為前提，但投資方同意豁免一項(xiàng)或多項(xiàng)條件的除外：2.1.1標(biāo)的公司對(duì)其業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)所必須的專利權(quán)均具有合法的所有權(quán)或使用權(quán)。2.1.2標(biāo)的公司已經(jīng)以書(shū)面形式向投資方充分、真實(shí)、

5、完整披露標(biāo)的公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、對(duì)外擔(dān)保以及與本協(xié)議有關(guān)的信息等。2.1.3標(biāo)的公司已按照相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程等規(guī)定履行了本次增資所必需的程序、通過(guò)相應(yīng)的決議，取得了其履行本協(xié)議所必需的批準(zhǔn)和授權(quán)，標(biāo)的公司原股東已放棄新增注冊(cè)資本的優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)。2.1.4標(biāo)的公司和原股東在本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)陳述和保證在所有重大方面均真實(shí)、正確、準(zhǔn)確及無(wú)誤導(dǎo)性。2.1.5過(guò)渡期內(nèi)，標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況沒(méi)有發(fā)生重大的不利變化。2.1.6..過(guò)渡期內(nèi)，標(biāo)的公司作為連續(xù)經(jīng)營(yíng)的實(shí)體，不存在亦不得有任何違法、違規(guī)的行為，標(biāo)的公司沒(méi)有處置其主要資產(chǎn)或在其上設(shè)置

6、擔(dān)保，也沒(méi)有發(fā)生或承擔(dān)任何重大債務(wù)（日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的資產(chǎn)處置或負(fù)債除外）。第一條投資方案3.1各方同意，甲方的投資前估值為萬(wàn)元，丙方以人民幣萬(wàn)元投資標(biāo)的公司，獲得投資后標(biāo)的公司%的股權(quán)；各方確認(rèn)，丙方萬(wàn)元投資款中的萬(wàn)元將計(jì)入標(biāo)的公司注冊(cè)資本，剩余投資款共計(jì)萬(wàn)元將計(jì)入標(biāo)的公司資本公積。3.2投資完成后，標(biāo)的公司注冊(cè)資本將增加萬(wàn)元，注冊(cè)資本由原萬(wàn)元增至萬(wàn)元。3.3增資前，標(biāo)的公司的股權(quán)架構(gòu)如下圖所示：股東出資金額（萬(wàn)元）持股比例（%）..合計(jì)1659.373100%3.1增資完成后，標(biāo)的公司的股權(quán)架構(gòu)如下圖所示：股東出資金額（萬(wàn)元）持股比例（

7、%）合計(jì)1843.748100%3.2在本協(xié)議簽署完成后的5個(gè)工作日內(nèi)，標(biāo)的公司向投資方發(fā)出郵件書(shū)面通知，添附各方簽署的蓋章頁(yè)掃描件，投資方應(yīng)一次性向標(biāo)的公司支付本協(xié)議第3.1條約定的投資金額，支付至以下標(biāo)的公司的賬戶。戶名：XXXX光微電子科技有限公司銀行賬號(hào)：開(kāi)戶行：3.3..各方同意，投資方按本協(xié)議第3.5款的約定支付完畢相應(yīng)的投資款，則投資方在本協(xié)議項(xiàng)下的投資義務(wù)完成。第一條增資實(shí)施步驟4.1各方簽署本協(xié)議，投資方應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議第三條的約定及時(shí)、足額地向標(biāo)的公司支付相應(yīng)的投資款。4.2標(biāo)的公司在收到投資方支付的投資款后，應(yīng)在3個(gè)工

8、作日內(nèi)向投資方簽發(fā)確認(rèn)收到該等款項(xiàng)的有效財(cái)務(wù)收據(jù)。4.3標(biāo)的公司在收到投資方支付的投資款后7個(gè)工作日內(nèi)，乙方和投資方應(yīng)共同召開(kāi)公司股東會(huì)會(huì)議或者類似權(quán)力機(jī)構(gòu)會(huì)議，批準(zhǔn)修改股東名冊(cè)、向投資方簽發(fā)