信用狀(Letter of Credit)定義

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1、Chapter15信用狀實(shí)務(wù)15.1開發(fā)信用狀15.2通知信用狀15.3信用狀的保兌15.4接受信用狀15.5信用狀之修改15.6信用狀糾紛的預(yù)防15.7審查單據(jù)之標(biāo)準(zhǔn)15.8瑕疵單據(jù)與通知15.1開發(fā)信用狀一、申請(qǐng)開狀手續(xù)1.開狀申請(qǐng)書(正面)2.開狀約定書(背面)3.輸入許可證。若為免證進(jìn)口者,則免。4.信用狀結(jié)匯證實(shí)書。5.保險(xiǎn)單:貿(mào)易條件為FOB、FCA、CFR、CPT二、開狀有關(guān)費(fèi)用1.開狀手續(xù)費(fèi)2.保兌費(fèi)用3.通知費(fèi)用4.郵電費(fèi)5.國(guó)外銀行費(fèi)用15.2通知信用狀一、郵遞式信用狀的通知:1.核對(duì)信用狀上之簽字相符後,附上「信用狀通知

2、書」(AdviceofCredit)通知受益人。2.簽字無法辨認(rèn)時(shí):信用狀通知書上附註(如P.277)。二、電傳式信用狀的通知:核對(duì)押密(Testkey),餘同上。三、SWIFT信用狀的通知:因事先設(shè)有密碼(Log-inKey),通知銀行無須核對(duì)密碼。四、信用狀遞交受益人的方式:1.電話通知,請(qǐng)受益人至櫃檯領(lǐng)取2.以掛號(hào)郵寄信用狀給受益人3.經(jīng)由分行將信用狀交付受益人15.3信用狀的保兌一、要求保兌的時(shí)機(jī):1.開狀銀行資信欠佳2.進(jìn)口國(guó)政經(jīng)不穩(wěn)3.進(jìn)口國(guó)缺乏外匯二、開狀銀行要求保兌的加註:Theadvisingbankisrequestedt

3、oaddtheirconfirmationtothiscredit.三、通知銀行無接受保兌的義務(wù)四、在通知書上or信用狀上記載保兌條款:Thiscreditbearsourconfirmationandweengagetonegotiatedraftsdrawnandpresentedinconformwiththetermsofthiscredit.15.4接受信用狀一、確定信用狀之真?zhèn)谓?jīng)通知銀行通知的信用狀:審核簽名or押密二、確認(rèn)開狀銀行之信用1.開狀銀行在世界500大內(nèi)資信最佳2.開狀銀行在世界1,000大內(nèi)資信良好3.開狀銀行在世界

4、1,000大以外資信欠佳三、審查信用狀之內(nèi)容:建立檢核表(P.281)四、常見的問題信用狀條款:(P.283-286)1.受益人須俟開狀銀行通知後才能使用L/C2.須俟外匯主管當(dāng)局核準(zhǔn)後L/C才生效3.單據(jù)須由進(jìn)口商或其代理人簽署才能提示押匯4.信用狀上規(guī)定受益人不一定能夠取得之單據(jù)5.其他15.5信用狀之修改一、修改原則:1.在信用狀有效期限內(nèi)辦理2.IrrevocableL/C的修改須徵得開狀銀行、保兌銀行及受益人的同意二、應(yīng)提示文件:1.信用狀修改申請(qǐng)書(見P.288)2.修改後之輸入許可證三、修改信用狀有關(guān)費(fèi)用:1.修改手續(xù)費(fèi)2.郵電

5、費(fèi)15.6信用狀糾紛的預(yù)防一、注意開狀之時(shí)限:避免進(jìn)口商遇市場(chǎng)價(jià)格下跌時(shí)延遲開狀。應(yīng)在契約中約定(見P.290)二、契約中應(yīng)明確約定在期限內(nèi)不開發(fā)信用狀之處置:解除契約or延長(zhǎng)裝運(yùn)期限三、落實(shí)進(jìn)口商之信用調(diào)查四、注意信用狀之內(nèi)容是否與契約一致15.7審查單據(jù)之標(biāo)準(zhǔn)(UCP#13)合理注意原則:銀行須盡到善良管理人的義務(wù)形式審查原則:即信用狀文義性嚴(yán)格一致原則:不允許有”差不多”or”大約”情況單據(jù)間彼此不矛盾原則:?jiǎn)螕?jù)間彼此矛盾為瑕疵合理時(shí)間原則:銀行必須在收到單據(jù)後7個(gè)銀行營(yíng)業(yè)日內(nèi)決定接受與否15.8瑕疵單據(jù)與通知(UCP#14)拒絕之時(shí)間

6、:合理時(shí)間(7個(gè)銀行營(yíng)業(yè)日內(nèi))通知方式:以電傳(Telecommunication)或其他最快捷之方式告知內(nèi)容:拒絕單據(jù)的所有瑕疵(discrepancy)單據(jù)之處理:留候寄單人指示or退還寄單人

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