漢王超額獎勵制度

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1、漢王科技股份有限公司子公司超額獎勵計劃實施細則第一章總則第一條為了進一步完善漢王科技股份有限公司（以下簡稱“漢王科技”或“公司”）各子公司的激勵與約束機制，充分調(diào)動子公司核心經(jīng)營團隊的積極性、實現(xiàn)子公司持續(xù)、健康發(fā)展的責任感、使命感，引導(dǎo)其完成少借用總部資產(chǎn)，獨立核算，幫助子公司完成輕資產(chǎn)化，盈利化轉(zhuǎn)變。特制定本實施細則。第二條2014年至2016年連續(xù)三個會計年度，子公司在達到提取條件的情況下，每年給予激勵對象部分超額獎勵。第三條符合超額獎勵計劃須具備如下條件：業(yè)務(wù)清晰、發(fā)展目標明確、成熟市場競爭格局、團隊穩(wěn)定。第四條2014年度參與

2、試點子公司為北京漢王國粹科技有限責任公司、北京漢王智學科技有限公司、漢王制造有限公司、河北漢王精品電子產(chǎn)品制造有限公司，以后年度新增試點經(jīng)營團隊參照本細則實施。第二章管理機構(gòu)及職責第五條公司股東大會作為公司的最高權(quán)力機構(gòu)，負責審議批準本實施細則；公司董事會是本實施細則的管理機構(gòu)，負責審議激勵計劃，公司股東大會授權(quán)公司董事會負責本細則的實施、變更和終止。第六條公司董事會授權(quán)公司總裁辦公會執(zhí)行管理本激勵計劃實施的相關(guān)事項，包括如下職權(quán)：1、確定和調(diào)整參與本激勵計劃的子公司名單；2、各年子公司業(yè)績目標的設(shè)定；3、各年超額獎勵的提取方式和獎勵比

3、例；4、分配方案的審核和超額獎勵的兌現(xiàn)。第七條人力資源部、財務(wù)部、證券部作為本激勵計劃的日常事務(wù)處理機構(gòu)，行使以下職權(quán)：1、激勵對象名單的備案及實施分配方案；2、其它與超額獎勵相關(guān)的日常操作事項。第八條財務(wù)部負責提供與獎勵相關(guān)考核數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑、核算方第2頁式的合規(guī)性及數(shù)據(jù)的準確性、提供的及時性負責。第九條審計委員會負責獎勵相關(guān)考核數(shù)據(jù)的審計審核，對審計后數(shù)據(jù)的準確性、調(diào)整的合規(guī)性負責。第十條由財務(wù)部配合人力資源部負責本細則所涉及的獎勵發(fā)放、退出及稅費繳納等相關(guān)手續(xù)的辦理。激勵對象應(yīng)按國家規(guī)定承擔納稅義務(wù)，由公司代扣代繳。第三章超

4、額獎勵的提取第十一條超額獎勵的提取方式及獎勵比例超額獎勵的提取方式及獎勵比例由公司總裁辦公會根據(jù)以往經(jīng)營情況和當年的財務(wù)預(yù)算，在年初予以確定。超額獎勵的提取方式包括：1、以相比年初確定的凈利潤增長額度為獎勵基數(shù)，直接按凈利潤超額部分的一定比例，提取年度超額獎勵基金，作為年度獎勵基金；當年提取的凈利潤計入下年度的管理費用。超額獎勵＝超額凈利潤×獎勵比例＝（凈利潤實現(xiàn)值－業(yè)績考核目標值）×獎勵比例。2、以相比年初確定的凈利潤增長率區(qū)間所對應(yīng)的增長額度作為獎勵基數(shù)，按凈利潤超額增長率區(qū)間所對應(yīng)的獎勵比例，以分段提取、超額累積的方式，提取年度超

5、額獎勵基金。當年提取的凈利潤計入下年度的管理費用。超額獎勵=超額凈利潤×獎勵比例＝()njjj=1éù×???區(qū)間凈利潤實現(xiàn)值-區(qū)間凈利潤考核目標值區(qū)間獎勵比例注:j代表區(qū)間值。根據(jù)以往的經(jīng)營情況，2014年以相比年初確定的凈利潤增長額度為獎勵基數(shù)，直接按凈利潤超額部分的50%提取年度超額獎勵基金；以后年度的超額獎勵的提取方式和獎勵比例由總裁辦公會于考核年初確定。第十二條業(yè)績考核目標值公司總裁辦公會根據(jù)以往經(jīng)營情況以及漢王科技戰(zhàn)略要求，制定年度凈利潤業(yè)績目標。以上凈利潤均指扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤。第十三條年度的業(yè)績目標值、超額獎勵提

6、取方式和獎勵比例報總裁辦公會審議通過后實施。第十四條超額獎勵提取時間及費用管理子公司年度經(jīng)營數(shù)據(jù)核算結(jié)果公布后，若經(jīng)財務(wù)部、人力資源部審核確認子公司達到提取超額獎勵的條件，則于核算結(jié)果公布后一個月內(nèi)提取。提取的超額獎勵計入各子公司當年度的管理費用。第四章超額獎勵的分配及發(fā)放第十五條超額獎勵分配本著注重貢獻、合理分配的原則。獎勵分兩塊分配，經(jīng)營團隊所得獎勵數(shù)額不超過總數(shù)的50%，剩余部分由經(jīng)營團隊擬定分配方案，確定激勵對象范圍及個量?？己四瓿醺鹘?jīng)營團隊擬定分配方案提交漢王科技總裁辦公會審核、人力資源部及財務(wù)部核算并發(fā)放，證券部備案。第十六

7、條超額獎勵發(fā)放方式①個人年度獎勵金額50萬以內(nèi)的當期發(fā)放；②超過50萬以上的，計提的獎勵中20%部分當期發(fā)放；80%部分用于參與后續(xù)漢王科技擬將實施的規(guī)范類股權(quán)激勵計劃的資金來源；③漢王科技規(guī)范類股權(quán)激勵計劃在中長期激勵計劃實施三年內(nèi)實施，如果三年內(nèi)漢王科技未啟動規(guī)范類股權(quán)激勵計劃，則激勵對象歷年累計未發(fā)放的獎勵以現(xiàn)金形式發(fā)放。第五章退出管理第十七條激勵對象參與超額獎勵激勵計劃的，需設(shè)置退出的相關(guān)制度，包括負面退出與非負面退出，參照下述列舉情況執(zhí)行。（一）激勵對象退出未對公司或子公司造成負面影響，包括以下情況：①到法定年齡退休且退休后不

8、繼續(xù)在子公司任職的；②喪失勞動能力或身故；③公司或子公司單方面提出解除或終止勞動合同；④其他公司董事會和人力資源部認定的非負面退出情況。在情況發(fā)生之日，對激勵對象已分配但尚未發(fā)放的獎勵收益仍予以發(fā)放。（二）