公司管理系統(tǒng)股東大會議事規(guī)則

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1、實用標準文檔股東大會議事規(guī)則(2013年9月17日印發(fā))第一章總則第一條為明確股東大會依法行使職權,提高股東大會議事效率,維護全體股東的合法權益,公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》(下稱“《公司法》”)和《@@章程》(下稱“公司章程”)及其他相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,特制定本議事規(guī)則。第二條股東大會由公司全體股東組成,公司股東為依法持有公司股份的自然人、法人或其他組織。公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股權的行為時,由董事會確定股權登記日,截至股權登記日登記在冊的股東為公司股東。第二章股東大會的性質和職權第三

2、條股東大會是公司的權力機構,依據(jù)《公司法》、《公司章程》及本規(guī)則的規(guī)定對重大事項進行決策。股東依其持有的股份數(shù)額在股東大會上行使表決權。第四條股東大會應當在《公司法》、《公司章程》及本規(guī)則的規(guī)定范圍內行使職權,不得干涉股東自身權利的處分。第五條股東大會依法行使下列職權:(一)決定公司經營方針和投資計劃;(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事,決定有關董事的報酬事項;文案大全實用標準文檔(三)選舉和更換非由職工代表擔任的監(jiān)事,決定有關監(jiān)事的報酬事項;(四)審議批準董事會的工作報告;(五)審議批準監(jiān)事會的工作報告;(六)審議批準公司的

3、年度財務預算、決算方案;(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;(九)對發(fā)行公司債券作出決議;(十)對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議;(十一)修改公司章程;(十二)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;(十三)審議法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定應當由股東大會決定的其他事項。第三章股東大會召開的條件第六條股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次,并應于上一個會計年度完結之后的六個月之內舉行,臨時股東大會每年召開次數(shù)不限。第七條下列情形之一的,公司應在事

4、實發(fā)生之日起兩個月內召開臨時股東大會:(一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù),或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時;(二)公司未彌補的虧損達實收股本總額的三分之一時;(三)單獨或者合并持有公司百分之十以上股份的股東書面請求時;(四)董事會認為必要時;文案大全實用標準文檔(五)監(jiān)事會提議召開時;(六)公司章程規(guī)定的其他情形。第四章股東大會的通知第八條公司召開年度股東大會,董事會應當在會議召開二十日之前以書面形式通知公司各股東;臨時股東大會應當于會議召開十五日前通知公司各股東。第九條股東大會(臨時股東大會)的通知包括以下內容:(一

5、)會議的日期、地點和會議期限;(二)提交會議審議的事項;(三)以明顯的文字說明:全體股東均有權出席股東大會,并可以委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;(四)有權出席股東大會股東的股權登記日;(五)股東授權委托書的送達時間和地點;(六)出席會議的股東向公司登記的日期;(七)會務常設聯(lián)系人姓名、電話號碼。第十條股東大會召開的會議通知發(fā)出后,除有不可抗力或者其它意外事件等原因,董事會不得變更股東大會召開的時間;因不可抗力確需變更股東大會召開時間的,應根據(jù)情況另行通知召開時間,但股權登記日不因此而重新確定。第五章股

6、東大會的召集程序第十一條文案大全實用標準文檔股東大會會議由董事會依法召集,由董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的,監(jiān)事會應當及時召集和主持;監(jiān)事會不召集和主持的,連續(xù)九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。第十二條監(jiān)事會或者股東要求召集臨時股東大會的,應當按照下列程序辦理:簽署一份或者數(shù)份同樣格式內容的書面要求,提請董事會召集臨時股東大會,并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后,應當盡快發(fā)出召

7、集臨時股東大會的通知。第六章股東大會的議事內容及提案第十三條股東大會提案應當符合下列條件:(一)內容與法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定不相抵觸,并且屬于公司經營范圍和股東大會職責范圍;(二)有明確議題和具體決議事項;(三)以書面形式提交或送達董事會。第十四條董事會在召開股東大會的通知中應列出本次股東大會討論的事項。需要變更前次股東大會決議涉及的事項的,提案內容應當完整,不能只列出變更的內容。第十五條單獨持有或者合并持有公司百分之三以上股份的股東,可以在股東大會召開十日前向公司提出臨時提案并書面提交董事會;董事會應當在收到提案后二日內通知

8、其他股東,并將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內容應當屬于股東大會職權范圍,并有明確議題和具體決議事項。文案大全實用標準文檔第十六條對于第十五條所述的股東大會臨時提案,董事會按以下原則對提案進行審核:(一)關聯(lián)性。董事會對股東提案進行審核,對

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