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《公司章程不設(shè)董事會不設(shè)監(jiān)事會》由會員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、北京慈康醫(yī)療科技有限公司章程第一章總則第一條依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由吳偉、沈愛東、劉炳武、崔麗娜等四方共同出資,設(shè)立北京慈康醫(yī)療科技有限公司(公司名稱),(以下簡稱公司)特制定本章程。第二條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章公司名稱和住所第三條公司名稱:北京慈康醫(yī)療科技有限公司。第四條住所:北京市豐臺區(qū)汽車博物館東路6號3號樓1單元11層1101-I81(園區(qū))。第三章公司經(jīng)營范圍第五條公司經(jīng)營范圍:銷售食
2、品;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù);健康管理(須經(jīng)審批的診療活動除外);健康咨詢(須經(jīng)審批的診療活動除外);數(shù)據(jù)處理;翻譯服務(wù);勞務(wù)服務(wù);企業(yè)策劃;市場調(diào)查;會議服務(wù);承辦展覽展示活動;銷售醫(yī)療器械、日用品、家用電器、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、化妝品、體育用品、針紡織品、服裝、鞋帽、儀器儀表、塑料制品、花卉、通訊設(shè)備(以工商局核定為準(zhǔn))。(以工商行政管理機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)。)(注:根據(jù)實(shí)際情況具體填寫。最后應(yīng)注明“以工商行政管理機(jī)關(guān)核定的經(jīng)
3、營范圍為準(zhǔn)?!保?第四章公司注冊資本及股東的姓名(名稱)、出資方式、出資額、出資時間第六條公司注冊資本:500萬元人民幣。第七條股東的姓名(名稱)、認(rèn)繳的出資額、出資期限、出資方式如下:股東姓名或名稱認(rèn)繳情況認(rèn)繳出資數(shù)額出資期限出資方式吳偉4002066-04-26貨幣沈愛東502066-04-26貨幣劉炳武合計(jì)252066-04-26貨幣崔麗娜252066-04-26貨幣合計(jì)500第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條股東會由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):(一)決定公司的經(jīng)
4、營方針和投資計(jì)劃;(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事,決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);(三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;(八)對發(fā)行公司債券作出決議;(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;(十)修改公司章程;第九條股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。5第十條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第
5、十一條股東會會議分為定期會議和臨時會議。召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議按每年定時召開。代表十分之一以上表決權(quán)的股東,執(zhí)行董事,監(jiān)事提議召開臨時會議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。第十二條股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的,由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十三條股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上
6、表決權(quán)的股東通過。第十四條公司不設(shè)董事會,設(shè)執(zhí)行董事一人,由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年(注:3年以下),任期屆滿,可連選連任。第十五條執(zhí)行董事行使下列職權(quán):(一)負(fù)責(zé)召集股東會,并向股東會議報(bào)告工作;(二)執(zhí)行股東會的決議;(三)審定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;(七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(九)決定
7、聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);(十)制定公司的基本管理制度;第十六條5公司設(shè)經(jīng)理,由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施股東會決議;(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(四)擬訂公司的基本管理制度;(五)制定公司的具體規(guī)章;(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東會決定聘任或者解聘以外的負(fù)
8、責(zé)管理人員;(八)股東會授予的其他職權(quán)。第十七條公司不設(shè)監(jiān)事會,設(shè)監(jiān)事1人(注:1至2人),由股東會選舉產(chǎn)生;監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿,可連選連任。第十八條監(jiān)事行使下列職權(quán):(一)檢查公司財(cái)務(wù);(二)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議;(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正;(四)提議召