BLN集團(tuán)股份期權(quán)方案.ppt

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1、BLN集團(tuán)有限公司二零一零年股份期權(quán)方案BLN集團(tuán)尊敬的各位股東：董事會(huì)已通過(guò)由我提議的《股改方案》。此項(xiàng)議案屬重大決策，根據(jù)《公司法》規(guī)定，還需經(jīng)過(guò)股東大會(huì)表決。希望你們認(rèn)真審議我的方案，并投出神圣而負(fù)責(zé)任的一票。下面是董事會(huì)提出的《股改方案》。一、公司簡(jiǎn)介二、戰(zhàn)略及目標(biāo)四、四年目標(biāo)五、股改目標(biāo)及背景六、目前股東人際關(guān)系圖七、股權(quán)分配方案八、團(tuán)隊(duì)收益平衡表九、子公司股改初步方案十、相關(guān)規(guī)定三、盈利模式31992年創(chuàng)立于北京；1999年進(jìn)入整體廚房業(yè)，2001年成為北京地區(qū)櫥柜銷(xiāo)售業(yè)績(jī)第一名；200

2、3年籌備整體裝修解決方案，櫥柜銷(xiāo)售業(yè)績(jī)成為全國(guó)第一名；2005年進(jìn)入整體家裝業(yè)務(wù)，2008年成為北京地區(qū)家裝市場(chǎng)第一名；2009年，集團(tuán)總?cè)藬?shù)5000多人，年銷(xiāo)售收入15億元；以北京為核心，包括上海、廣州、深圳、杭州、南京等十個(gè)直營(yíng)城市；北京地區(qū)60余家店面；北京銷(xiāo)售收入近10億元；北京設(shè)計(jì)師團(tuán)隊(duì)700余位，其中，40余位海外設(shè)計(jì)師；目前全國(guó)有200余家經(jīng)銷(xiāo)商，近千家營(yíng)業(yè)店面；預(yù)計(jì)三年內(nèi)擴(kuò)展到500個(gè)城市，2000家店面的規(guī)模。一、公司簡(jiǎn)介中國(guó)唯一的整體家居解決方案提供商：通過(guò)展示十六種生活方式的整

3、體家居體驗(yàn)，并提供全程省心交鑰匙服務(wù)，為客戶提供裝修及整體家居產(chǎn)品。全國(guó)獨(dú)一無(wú)二的一站式服務(wù)，解決了客戶裝修難的問(wèn)題，滿足了客戶需求；通過(guò)家居體驗(yàn)館，以設(shè)計(jì)、咨詢服務(wù)為先導(dǎo)，將盡可能多的產(chǎn)品提供給客戶；帶來(lái)了客戶單值的最大化；將是中國(guó)家居行業(yè)未來(lái)舍我其誰(shuí)的行業(yè)整合者；一、公司簡(jiǎn)介明晰準(zhǔn)確的市場(chǎng)戰(zhàn)略和品牌定位一、公司簡(jiǎn)介二、戰(zhàn)略及目標(biāo)三、盈利模式8四、公司結(jié)構(gòu)五、四年目標(biāo)單位：億元項(xiàng)目2010年2011年2012年2013年業(yè)務(wù)零售渠道B2B零售渠道B2B零售渠道B2B零售渠道B2B分項(xiàng)收入123.5

4、2.51554197624118收入合計(jì)18243243利潤(rùn)率11%10%8%11%10%8%12%11%8%13%12%8%利潤(rùn)1.320.350.201.650.500.322.280.770.483.121.320.64合計(jì)利潤(rùn)22.53.55凈利率10.4%10.3%11.0%11.8%六、股改目標(biāo)及背景復(fù)雜的業(yè)務(wù)模式：服務(wù)型和產(chǎn)品型，B2B和B2C，零售和加盟，國(guó)際和國(guó)內(nèi)，高中低三品牌；每一個(gè)獨(dú)立的利潤(rùn)中心的負(fù)責(zé)人都能以老板心態(tài)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，打造內(nèi)部創(chuàng)業(yè)平臺(tái)；同時(shí)，激勵(lì)機(jī)制不但能留住現(xiàn)有人才

5、，還能吸引具備當(dāng)老板條件的帥才來(lái)此創(chuàng)業(yè)，打造行業(yè)創(chuàng)業(yè)平臺(tái)。七、目前股東人際關(guān)系股東C家族風(fēng)投股權(quán)63%37%激勵(lì)總綱:公司激勵(lì)分總部平臺(tái)及各利潤(rùn)中心（含分子公司及總部?jī)?nèi)可獨(dú)立核算的利潤(rùn)部門(mén)），只有總部平臺(tái)以銀股形式，其他均以身股形式）原因：身股激勵(lì)的目的是讓他干事像自己的事一樣，挖了十個(gè)白薯自己全能帶回家，努力與收益直接相關(guān)可見(jiàn)，利潤(rùn)中心便是此類(lèi)型，適合大比率身股激勵(lì)；而總部平臺(tái)以支持服務(wù)為主，努力與總公司收益不直接相關(guān)可見(jiàn)，所以采用小比率銀股留人。公司激勵(lì)分總部平臺(tái)及各利潤(rùn)中心（含分子公司及總部?jī)?nèi)

6、可獨(dú)立核算的利潤(rùn)部門(mén)），只有總部平臺(tái)以銀股形式，其他均以身股形式）平臺(tái)銀股來(lái)源說(shuō)明：1、公司計(jì)劃2011年底上市；2、C家族出10%*63%=6.3%作為銀股；3、風(fēng)投出2.5%作為期權(quán)。平臺(tái)銀股分配說(shuō)明：1、用1%解決元老問(wèn)題；2%預(yù)留吸引行業(yè)精英；2、拿出0.33%，上市當(dāng)天分發(fā)1200名（20%員工計(jì)800名，50%主管200名，200名經(jīng)理）作為上市股權(quán)激勵(lì)，鎖定期一年；3、核心管理團(tuán)隊(duì)持有銀股總數(shù)固定在2.97%，核心團(tuán)隊(duì)10人，實(shí)行變動(dòng)比率，每年根據(jù)貢獻(xiàn)情況調(diào)整比率；4、按每股價(jià)格的3%

7、購(gòu)買(mǎi)，鎖定期為1年，以后每年按1/6比例釋放，每年年末才允許交易；5、如果因誠(chéng)信原因離職/離崗，只退還3%的購(gòu)買(mǎi)價(jià)；6、如果因非誠(chéng)信原因離職/離崗，按所持有剩余股份50%市值價(jià)格回購(gòu)；7、2.5%期權(quán)的60%分發(fā)給核心高管以下200名核心干部和專業(yè)人才，用于挽留人才，預(yù)留40%作為新進(jìn)入員工。銀股持股方式：1、6.3%的股權(quán)成立一新工會(huì)公司持有。八、股權(quán)分配方案銀股團(tuán)隊(duì)控制權(quán)分析項(xiàng)目人員擁有股權(quán)比例（%）贈(zèng)與后所占比例（%）C家族63%56.7%風(fēng)投27%27%A公司0%6.3%合計(jì)90%90%身股

8、分配方案1、CEO持有集團(tuán)1%身股；2、中央管理團(tuán)隊(duì)核心成員不持有身股，由可變動(dòng)銀股替代；3、各業(yè)務(wù)利潤(rùn)中心高管持有各自業(yè)務(wù)板塊身股，按當(dāng)年利潤(rùn)的20%-40%進(jìn)行身股分配。九、平臺(tái)團(tuán)隊(duì)收益分析時(shí)期投資數(shù)及擴(kuò)股比例（總股本）公司估值團(tuán)隊(duì)總股數(shù)每股價(jià)值團(tuán)隊(duì)股票總價(jià)值20102億股2億利潤(rùn)660萬(wàn)股-20112.5億股2.5*30=75億元660萬(wàn)股301.98億20122.5億股3.5*30=105億元660萬(wàn)股422.77億20142.5億股5.0*30=150億元6