東吳大學(xué)97學(xué)年度的第2次校務(wù)會(huì)議紀(jì)錄.doc

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1、東吳大學(xué)97學(xué)年度第2次校務(wù)會(huì)議紀(jì)錄時(shí)間：98年5月27日(星期三)下午1：30至2:30地點(diǎn)：城中校區(qū)第五大樓5211會(huì)議廳主席：黃校長(zhǎng)鎮(zhèn)臺(tái)出席人員：應(yīng)出席人數(shù)137位，出席107位，請(qǐng)假30位，詳如簽到表。記錄：莊琬琳專員壹、宣布開(kāi)會(huì)本次與會(huì)代表共計(jì)137人，目前出席已超過(guò)半數(shù)，宣布開(kāi)會(huì)。貳、確定議程：確認(rèn)。參、確認(rèn)上次會(huì)議紀(jì)錄：修正通過(guò)，如附件。因教育部不同意本校將學(xué)則中『軍訓(xùn)（護(hù)理）』修訂為『軍事教育』，，故修正第七案「東吳大學(xué)學(xué)則」條文第12條、第14條、第15條、第27條、第30條、第30之1條及第50條，原修訂為『軍事教育』，今

2、再回復(fù)為『軍訓(xùn)（護(hù)理）』肆、上次會(huì)議決議執(zhí)行情形：通過(guò)之議案，皆依決議執(zhí)行。伍、主席報(bào)告俾使每位代表均能充分表達(dá)意見(jiàn)，以及本次會(huì)議順利進(jìn)行，希望每人發(fā)言以5分鐘為限。陸、各單位暨委員會(huì)報(bào)告事項(xiàng)　【書(shū)面資料請(qǐng)參閱祕(mì)書(shū)室網(wǎng)頁(yè)】口頭補(bǔ)充報(bào)告：教務(wù)長(zhǎng)：1.學(xué)期末將至，請(qǐng)老師在提送成績(jī)時(shí)能再三確認(rèn)，避免日後更改成績(jī)所造成之困擾。體育室主任：1.報(bào)告運(yùn)動(dòng)代表隊(duì)成績(jī)概況：（1）全國(guó)大專聯(lián)賽部分：女子籃球代表隊(duì)獲得全國(guó)大?；@球聯(lián)賽一般組全國(guó)總決賽第一名，男子籃球代表隊(duì)獲得第二名。（2）大專運(yùn)動(dòng)會(huì)部分：本校共得一金、二銀、一銅等四面獎(jiǎng)牌，一金是空手道，二銀是4

3、00公尺跨欄及跆拳道，一銅亦是空手道。團(tuán)隊(duì)方面，男子網(wǎng)球隊(duì)獲第五名，是近年來(lái)最好成績(jī)，也是所有參賽私立學(xué)校的最佳名次。預(yù)算委員會(huì)許晉雄召集人：1.預(yù)算委員會(huì)於98年5月19日進(jìn)行本校98學(xué)年度預(yù)算審查。會(huì)中37東吳大學(xué)97學(xué)年度第2次校務(wù)會(huì)議紀(jì)錄提出三點(diǎn)建議供校方參考:(1)建請(qǐng)校方加強(qiáng)募款相關(guān)活動(dòng)與績(jī)效，以增加學(xué)?？捎觅Y金。(2)有關(guān)人事費(fèi)用比率過(guò)高問(wèn)題，敬請(qǐng)校方提供計(jì)算比率之標(biāo)準(zhǔn)，並能有效檢討與調(diào)整預(yù)算權(quán)重相關(guān)比例。(3)專案工程完成後即無(wú)須此項(xiàng)支出，教師之聘用即不應(yīng)再凍結(jié)，敬請(qǐng)校方提供明確訊息與管道，以讓相關(guān)學(xué)術(shù)單位能及早作業(yè)。?校長(zhǎng)回

4、應(yīng)：(1)募款活動(dòng)已由發(fā)展處積極進(jìn)行。(2)有關(guān)人事費(fèi)用過(guò)高問(wèn)題，人事室提供的資料，以97學(xué)年度為例，人事支出佔(zhàn)學(xué)雜費(fèi)收入的比重，本校是80.14％，淡江是73.95％,東海是73.96％,中原是69.5％,元智是75.3％，本校人事費(fèi)用的確偏高。(3)有關(guān)人事凍結(jié)，本校經(jīng)小組會(huì)議、業(yè)務(wù)會(huì)報(bào)及行政會(huì)議上已多次說(shuō)明，人事凍結(jié)的期程，目前最壞的估算是2年。不過(guò)下學(xué)期我們掌握了97學(xué)年度決算及了解學(xué)校財(cái)務(wù)狀況後，大概9月~10月間，我們?cè)傧蚋魑粓?bào)告人事凍結(jié)的期程是否可縮短為1年。教職員工福利委員會(huì)謝政諭主任委員：1.職工福利委員會(huì)在有限的經(jīng)費(fèi)下，每

5、年與體育室合辦教職工踏青旅遊，並補(bǔ)助教職工社團(tuán)活動(dòng)。以往招生委員會(huì)結(jié)餘20％提撥給福委會(huì)使用，但後來(lái)變成10％，在此也期望能再恢復(fù)為20％，小小的補(bǔ)助對(duì)提振教職員工精神有大大的鼓勵(lì)。2.若有同仁認(rèn)識(shí)殷實(shí)的廠商，歡迎介紹給學(xué)校，俾便簽立提供本校師生之優(yōu)惠方案。柒、提案討論第一案案由：請(qǐng)審議本校98學(xué)年度預(yù)算案。提案人：黃校長(zhǎng)鎮(zhèn)臺(tái)說(shuō)明：一、98學(xué)年度預(yù)算編製及審查程序如下：（一）整體預(yù)算規(guī)劃，必要支用項(xiàng)目、校園整體規(guī)劃等專案經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)籌提出、單位提出、統(tǒng)籌外學(xué)術(shù)單位提出經(jīng)費(fèi)額度，編製原則及細(xì)部規(guī)定經(jīng)預(yù)算小組會(huì)議確定；各單位於核定之經(jīng)費(fèi)額度內(nèi)配合校務(wù)

6、發(fā)展計(jì)畫(huà)及需求規(guī)劃，經(jīng)相關(guān)會(huì)議通過(guò)提出。（二）會(huì)計(jì)室完成預(yù)算彙編作業(yè)，於98年5月19日送請(qǐng)校務(wù)會(huì)議預(yù)算委員會(huì)審查完畢，於校務(wù)會(huì)議中提出審查報(bào)告。二、98學(xué)年度預(yù)算重要事項(xiàng)說(shuō)明如下：（一）收入1.學(xué)雜費(fèi)收入：配合教育部「減輕學(xué)生負(fù)擔(dān)，以安定就學(xué)，保障學(xué)生接受高等教育的機(jī)會(huì)」政策，本校98學(xué)年度學(xué)雜費(fèi)收入以97學(xué)年度收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)列。2.推廣教育收入、建教合作收入、補(bǔ)助及捐贈(zèng)收入、財(cái)務(wù)收入及其他收入，均由相關(guān)單位依據(jù)歷史資料及實(shí)際狀況預(yù)估，並經(jīng)預(yù)算小組會(huì)議審查決定。3.98學(xué)年度預(yù)估收入總計(jì)20億8,871萬(wàn)元，其中學(xué)雜費(fèi)收入約計(jì)13億7,477萬(wàn)

7、元，推37東吳大學(xué)97學(xué)年度第2次校務(wù)會(huì)議紀(jì)錄廣教育收入、建教合作收入、補(bǔ)助及捐贈(zèng)收入、財(cái)務(wù)收入及其他收入共約計(jì)7億1,394萬(wàn)元。（二）支出1.非常性支出包括：(1)國(guó)有土地使用租金及補(bǔ)償費(fèi)約計(jì)150萬(wàn)元，校外松江學(xué)舍租金約計(jì)486萬(wàn)元。(2)電子化校園專案經(jīng)費(fèi)約計(jì)1,800萬(wàn)元。2.配合政策性支出包括：(1)學(xué)生就學(xué)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)於教育部專款補(bǔ)助弱勢(shì)學(xué)生經(jīng)費(fèi)1,000萬(wàn)元外，提撥經(jīng)費(fèi)5,400萬(wàn)元，占98學(xué)年度學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、學(xué)分費(fèi)及學(xué)分學(xué)雜費(fèi)總額約4%(教育部規(guī)定為3%)，占96學(xué)年度總收入決算數(shù)(不含教育部獎(jiǎng)勵(lì)教學(xué)卓越計(jì)畫(huà))約2.6%(教育部規(guī)

8、定為2%)。(2)全校教職工退休及撫卹金支出約計(jì)4,853萬(wàn)元，其中依教育部規(guī)定提撥學(xué)費(fèi)收入3%為教職工退撫基金，約計(jì)3,333萬(wàn)元，另因應(yīng)儲(chǔ)金制提列經(jīng)費(fèi)約計(jì)1,3