大宗物品采購管理辦法.docx

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1、大宗物品采購管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范公司及下屬子公司、分公司（以下簡稱“各采購單位”）的大宗物品采購行為，強(qiáng)化采購過程的管理和監(jiān)督，提高資金使用效益，特制定本辦法。第二條本辦法所稱大宗物品采購是指單批或者單件物品采購金額在三萬元以上（含三萬元），以購買、租賃、委托或雇用等方式獲取貨物、工程和服務(wù)的行為。第三條大宗物品采購原則1、按需采購、勤儉節(jié)約；2、公平、公正、公開；3、嚴(yán)格程序、規(guī)范操作；4、集中采購、分級管理。第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置、組成及其職能第四條公司設(shè)立大宗物品采購管理委員會，由公司總經(jīng)理或由其指定專人負(fù)責(zé)管理，下設(shè)采購管理辦公室。采購管理委員會對公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。第五條采購管理委員會

2、作為一個非常設(shè)機(jī)構(gòu)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)辦、綜合事務(wù)部分別指定專人組成，如涉及到相關(guān)物品的采購時，必須有相關(guān)部室或者子公司、分公司人員參加。第六條采購管理委員會主要負(fù)責(zé)大宗物品采購計(jì)劃的實(shí)施，具體職能為：1、制定大宗物品采購方案；2、具體組織招標(biāo)或者現(xiàn)場采購活動；3、建立外聘采購專業(yè)技術(shù)人員資料庫；4、逐步確定公司各項(xiàng)大宗物品的供應(yīng)商范圍；5、指導(dǎo)各子公司、分公司的大宗物品采購活動；6、負(fù)責(zé)公司大宗物品采購信息的發(fā)布及公示。第七條采購管理辦公室作為采購管理委員會的常設(shè)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)采購管理委員會的日常工作，具體職能為：1、組織召開采購管理委員會會議，做好會議記錄等相關(guān)事宜；2、負(fù)責(zé)采購管理委員

3、會各種資料的管理；3、具體負(fù)責(zé)公司及下屬子公司、分公司大宗物品的采購；4、完成采購管理委員會授權(quán)的其他事項(xiàng)。第八條在采購活動中，如有必要，可邀請本單位或外單位的專業(yè)技術(shù)人員參加。第三章采購的基本程序第九條公司職能部門及公司下屬子公司、分公司應(yīng)根據(jù)自身工作需要，在符合年度采購計(jì)劃且符合相關(guān)預(yù)算的前提下，呈報公司采購管理委員會實(shí)施定點(diǎn)工作。采購管理委員會按資金的額度，決定招標(biāo)、議標(biāo)采購。第十條制訂采購方案。根據(jù)采購計(jì)劃，由采購管理委員會制訂物品的采購方案。采購方案需要明確說明兩個方面內(nèi)容：一是需要采購物品的品名、規(guī)格（型號）、品牌、數(shù)量、估價等指標(biāo)；二是提出上述物品采購的供貨渠道、采購辦法、采購人

4、員、評議原則以及采購時間的安排等建議。第十一條確認(rèn)采購方案。采購管理委員會編制的采購方案要及時提請公司總經(jīng)理辦公會進(jìn)行論證和確定，并根據(jù)會議要求加以完善和修改。第十二條采購信息的發(fā)布。采購管理委員會要及時通過合適的渠道公布采購計(jì)劃、時間、聯(lián)系方式以及對參與投標(biāo)企業(yè)的具體要求等，信息發(fā)布要公正、公平。第十三條實(shí)施采購1、公開招標(biāo)。一次性采購在10萬元及10萬元以上的，通過公開招標(biāo)形式采購，并邀請三家及以上符合資質(zhì)要求的企業(yè)參加招標(biāo)，具體按照國家有關(guān)招標(biāo)管理方面的規(guī)定執(zhí)行。最終由公司與中標(biāo)單位簽署定點(diǎn)采購合同。2、議（邀）標(biāo)采購。一次性采購在3萬元以上（含3萬）10萬元以下的，在確保公正、公平的前

5、提下，采取議（邀）標(biāo)采購的方式。邀請和組織符合資質(zhì)要求的兩家及以上企業(yè)參與；具體按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。最終由公司與中標(biāo)單位簽署定點(diǎn)采購合同。第十四條提請支出審批。根據(jù)《公司財(cái)務(wù)管理制度》和《審批簽署事項(xiàng)授權(quán)規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用審批。第十五條公司采購3萬元以下的物品的，一般亦應(yīng)在指定的大宗物品采購供應(yīng)商處采購。若指定大宗采購供應(yīng)商無相應(yīng)物資，可視情況通過大宗采購供應(yīng)商代購或自行采購。但必須做到以下要求：1、采購人員必須兩人以上；2、貨比三家，摸清行情；3、根據(jù)采購預(yù)算，控制支出額度；4、及時向主管領(lǐng)導(dǎo)請示，反饋采購信息；5、編制采購細(xì)目和價格清單；6、清單必須由兩人以上簽名，注明供貨方聯(lián)系人

6、和聯(lián)系電話。第十六條采購管理委員會完成大宗物品定點(diǎn)后，公司及下屬子公司、分公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)采購規(guī)定。遇有未經(jīng)定點(diǎn)的物品種類，應(yīng)及時提請采購管理委員會定點(diǎn)。第十七條采購管理委員會應(yīng)當(dāng)定期在公司內(nèi)網(wǎng)公示大宗物品采購定點(diǎn)及實(shí)際采購情況。第十八條在供應(yīng)和服務(wù)過程中，采購管理辦公室必須按合同要求督促供應(yīng)商履行義務(wù)，據(jù)此評價供應(yīng)商履約情況和按合同要求付款，切實(shí)維護(hù)應(yīng)享受之權(quán)利。對于供應(yīng)商違約和繼續(xù)采購可能造成損害的情形，采購管理辦公室應(yīng)及時向采購管理委員會反映情況和問題，提出繼續(xù)或中止合同的建議。第十九條年終采購管理委員會應(yīng)對采購工作進(jìn)行簡單總結(jié)，對供應(yīng)商的信譽(yù)進(jìn)行評價，聽取各采購單位意見，分析采購過程

7、中的問題，研究改進(jìn)采購工作的措施。第四章監(jiān)督第二十條公司采購活動接受公司監(jiān)事會全程監(jiān)督檢查，主要內(nèi)容包括：1、監(jiān)督檢查有關(guān)采購的國家法律和公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況；2、監(jiān)督檢查采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；3、監(jiān)督檢查采購人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能；4、指出采購過程中的問題，并督促改進(jìn)，對采購過程中的投訴、舉報問題及時進(jìn)行調(diào)查跟蹤。出現(xiàn)違法違紀(jì)行為的，將依照有關(guān)規(guī)定，給予有關(guān)責(zé)任人相應(yīng)處分；構(gòu)成犯罪的