浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則.pdf

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1、浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則(2005年2月27日公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議修正通過(guò))第一章總則第一條為了明確總經(jīng)理的職責(zé)，保障總經(jīng)理高效、協(xié)調(diào)、規(guī)范地行使職權(quán)，保障公司、股東、債權(quán)人的合法權(quán)益，促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱公司法）和《浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱公司章程）的規(guī)定，特制定本細(xì)則。第二條總經(jīng)理是董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的公司行政負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)董事會(huì)決議，主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和日常管理工作，并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第二章總經(jīng)理的任免第三條公司總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘，總經(jīng)理團(tuán)隊(duì)其他成員由總經(jīng)理提名

2、，董事會(huì)聘任或解聘。公司董事可受聘兼任總經(jīng)理。第四條公司設(shè)總經(jīng)理一人，副總經(jīng)理等若干人。由總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)構(gòu)成公司總經(jīng)理團(tuán)隊(duì)?？偨?jīng)理團(tuán)隊(duì)是公司日常經(jīng)營(yíng)管理的指揮和運(yùn)作中心。第五條公司的總經(jīng)理必須專職，總經(jīng)理在集團(tuán)等控股股東單位及其下屬企業(yè)中不得擔(dān)任除董事、監(jiān)事外的其他職務(wù)?？偨?jīng)理在本公司領(lǐng)薪。第六條總經(jīng)理及總經(jīng)理團(tuán)隊(duì)其他成員每屆任期三年，連聘可以連任。第七條總經(jīng)理應(yīng)具備以下條件：（一）具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，維護(hù)社會(huì)公益、公司、投資者和職工的利益；（二）具有大專以上學(xué)歷和中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)，十年以上經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和有關(guān)經(jīng)濟(jì)法規(guī)，勝任經(jīng)營(yíng)管理；（三）具有較強(qiáng)的組

3、織領(lǐng)導(dǎo)能力，知人善任、善于溝通，具備強(qiáng)烈職業(yè)敏-1-浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則感和開(kāi)拓意識(shí)；（四）不至因身體原因干擾、影響其任職工作。第八條《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司總經(jīng)理或總經(jīng)理團(tuán)隊(duì)其他人員。第九條總經(jīng)理在任職期間，可以向董事會(huì)提出辭職，但應(yīng)于二個(gè)月前向董事會(huì)遞交辭職報(bào)告，待董事會(huì)批準(zhǔn)后離任。若在不利于公司的情形下辭職或在董事會(huì)未正式批準(zhǔn)前擅自離職等原因給公司造成損害的，總經(jīng)理應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第十條董事會(huì)無(wú)正當(dāng)理由不得拖延對(duì)辭職的審查，應(yīng)于收到總經(jīng)理辭職報(bào)告之日起一個(gè)月內(nèi)給予正式批復(fù)。第十一條總經(jīng)理團(tuán)

4、隊(duì)其他成員提出辭職，需向總經(jīng)理提交辭職報(bào)告，由總經(jīng)理簽字同意后報(bào)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)。第十二條總經(jīng)理離任必須進(jìn)行離職審計(jì)。第三章總經(jīng)理的職權(quán)第十三條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二）為年度報(bào)告的編制提交業(yè)務(wù)報(bào)告或在股東大會(huì)上作公司業(yè)務(wù)報(bào)告；（三）擬定公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案及實(shí)現(xiàn)計(jì)劃、方案的主要措施；（四）組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度計(jì)劃和投資方案；（五）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（六）擬訂公司有關(guān)基本管理制度；（七）制定公司具體規(guī)章；（八）提交董事會(huì)聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等相當(dāng)于這一級(jí)別的高級(jí)管理人員；-2-浙江龍盛集

5、團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則（九）聘任或者解聘前款所規(guī)定之外的其他中高級(jí)管理人員；（十）擬定公司職工的工資、福利、懲罰，決定公司職工的聘任和解聘；（十一）經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán)代表公司處理對(duì)外事宜和簽訂包括投資、合作經(jīng)營(yíng)、合資經(jīng)營(yíng)等在內(nèi)的合同；（十二）管理、指導(dǎo)及協(xié)調(diào)分、子公司的生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)工作；（十三）提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)議；（十四）公司章程規(guī)定或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第十四條總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，非董事總經(jīng)理與會(huì)并無(wú)表決權(quán)。第十五條在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經(jīng)理對(duì)不屬于自己職權(quán)范圍而又必須立即決定的生產(chǎn)行政方面的問(wèn)題，有先行處置權(quán)，但事后應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告。第十六條總經(jīng)理因故暫不能履行職責(zé)時(shí)，

6、可臨時(shí)授權(quán)一名副總經(jīng)理代為履行部分或全部職責(zé)，若代職期間較長(zhǎng)（三十個(gè)工作日以上），應(yīng)提交董事會(huì)決定該代理人。第四章總經(jīng)理授權(quán)第十七條董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理在董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)的部分職權(quán)。1、參照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，同時(shí)達(dá)到下述條款的，授權(quán)總經(jīng)理或由其組織經(jīng)理層討論決定：:（1）交易涉及的資產(chǎn)總額占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的5%以下；該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在帳面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；（2）交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入絕對(duì)金額低于500萬(wàn)元；或占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的5％以下。（3）交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)

7、會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)絕對(duì)金額低于50萬(wàn)元；或占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的5％以下。（4）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）絕對(duì)金額低于500萬(wàn)元；或占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5％以下。（5）交易產(chǎn)生的利潤(rùn)絕對(duì)金額低于50萬(wàn)元；或占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年-3-浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的5％以下。上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。上述所講的