東北制藥集團股份有限公司總經(jīng)理工作細則.pdf

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1、東北制藥集團股份有限公司總經(jīng)理工作細則第一章總則第一條為了進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范東北制藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等經(jīng)理人員的行為，保障經(jīng)理人員依法行使職權(quán)，保護公司、股東、債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《東北制藥集團股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定，特制定本細則。第二條總經(jīng)理是董事會領導下的公司日常經(jīng)營管理負責人，負責貫徹落實股東大會決議、董事會決議，主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營和日常管理工作，并對董事會負責。第二章總

2、經(jīng)理的任免第三條公司總經(jīng)理由董事會聘任或解聘，除總經(jīng)理及董事會秘書以外的其他公司行政高管人員由總經(jīng)理提名，董事會聘任或解聘。公司董事可受聘兼任總經(jīng)理。第四條公司設總經(jīng)理一人，副總經(jīng)理若干人。由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)組成公司總經(jīng)理班子?？偨?jīng)理班子是公司日常經(jīng)營管理的指揮和運作中心。第五條總經(jīng)理及總經(jīng)理班子其他成員每屆任期三年，連聘可以連任。第六條總經(jīng)理及總經(jīng)理班子其他成員應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉義務。第七條總經(jīng)理應具備以下條件：（1）具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，維護國家、企業(yè)、投資

3、者和職工的利益；（2）具有大專以上學歷和中級以上專業(yè)技術職務，五年以上經(jīng)營管理經(jīng)驗，熟悉生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務和有關經(jīng)濟法規(guī)，勝任經(jīng)營管理；（3）具有較強的組織領導能力，知人善任，密切聯(lián)系群眾，有民主作風、實干精神和開拓意識；（4）年富力強，身體健康，能勝任崗位工作?？偨?jīng)理班子其他成員的任職資格參照前款規(guī)定執(zhí)行。第八條《公司法》第147條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔任公司總經(jīng)理或總經(jīng)理班子其他人員。第九條總經(jīng)理在任職期間，可以向董事會提出辭職，但應于30日前向董事會遞交辭職報告。

4、第十條董事會無正當理由，應于收到總經(jīng)理辭職報告之日起7日內(nèi)給予正式批復。第十一條總經(jīng)理班子其他成員提出辭職，需提前30日向總經(jīng)理提交辭職報告。第三章總經(jīng)理的職權(quán)第十二條總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向董事會報告工作；（2）組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案；（3）擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；（4）擬訂公司有關基本管理制度；（5）制定公司具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人；（7）聘任或者解聘除應由董事會聘任或解聘以外的中高級管理人員；（8）擬

5、定公司職工的工資、福利、懲罰，決定公司職工的聘任和解聘；（9）在公司章程及其他制度規(guī)定的授權(quán)范圍內(nèi)，批準年度計劃內(nèi)的內(nèi)部投資和技術改造項目、簽署經(jīng)營合同、審批日常經(jīng)營管理經(jīng)費支出；（10）管理或指導、協(xié)調(diào)分、子公司的生產(chǎn)建設和經(jīng)營工作；（11）依照公司《對外投資管理制度》規(guī)定的授權(quán)，進行購買、出售、置換、處置資產(chǎn)、證券投資、內(nèi)部新建、改建、擴建生產(chǎn)線等投資決策或者主持召開投資論證會；（12）公司章程規(guī)定或董事會授予的其他職權(quán)。第十三條總經(jīng)理列席董事會會議，非董事總經(jīng)理在董事會上沒有表決權(quán)。第十四條在緊急情況下，總經(jīng)

6、理對不屬于自己職權(quán)范圍而又必須立即決定的生產(chǎn)行政方面的問題，有臨時處置權(quán)，但事后應向董事會報告。第十五條總經(jīng)理因故暫時不能履行職權(quán)時，可臨時授權(quán)一名副總經(jīng)理代行部分或全部職權(quán)。第四章總經(jīng)理的責任和義務第十六條總經(jīng)理必須貫徹黨和國家的方針、政策、遵守法律、法令、法規(guī)，遵守公司章程，執(zhí)行董事會決議，接受董事會和監(jiān)事會的監(jiān)督。第十七條總經(jīng)理應當根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況，總經(jīng)理必須保證該報告的真實性。第十八條總經(jīng)理應當充分依靠職工群眾，調(diào)動全體員

7、工的積極性，努力抓好經(jīng)營管理，積極開拓市場，全面完成公司經(jīng)營管理目標，不斷提高企業(yè)的綜合經(jīng)濟效益，確保公司持續(xù)發(fā)展，促進公司資產(chǎn)增值。第十九條總經(jīng)理應當做到公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求。第二十條總經(jīng)理應當了解公司的各項商務、財務報告、及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況。第二十一條總經(jīng)理必須履行忠實義務和勤勉義務，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。第二十二條總經(jīng)理與公司其他高級管理人員不得有下列行為：（1）挪用公司資金；（2）將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義

8、開立賬戶存儲；（3）違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或者董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（4）違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（5）未經(jīng)股東大會同意，利用職務便利為自己或者其他人謀取屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與公司同類型的業(yè)務；（6）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（7）在職期