公司治理情形.pdf

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1、公司治理情形一、組織系統(tǒng)(一)組織結(jié)構(gòu)製表日期:99.04.30藍(lán)天電腦股份有限公司組織圖股東會(huì)監(jiān)察人董事會(huì)董事長稽核室總經(jīng)理總經(jīng)理室產(chǎn)品及市場(chǎng)研究發(fā)展業(yè)務(wù)行銷凱博電子採管理中心資訊處策略中心中心中心(昆山)購處(二)各主要部門所營業(yè)務(wù)部門名稱職掌業(yè)務(wù)稽核室檢查及覆核本公司及子公司內(nèi)部控制制度、各項(xiàng)規(guī)章制度之稽核?？偨?jīng)理室訂定公司營運(yùn)目標(biāo)政策、經(jīng)營各項(xiàng)業(yè)務(wù)及關(guān)係企業(yè)管理之監(jiān)督執(zhí)行。產(chǎn)品及市場(chǎng)策略中心負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)及市場(chǎng)開發(fā)企劃。研究發(fā)展中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品研究、開發(fā)與設(shè)計(jì)及技術(shù)應(yīng)用。1.會(huì)計(jì)帳務(wù)處理及稅務(wù)處理、預(yù)算建立與經(jīng)營分析、財(cái)務(wù)報(bào)表編製、資金規(guī)劃及銀行往來、股務(wù)作

2、業(yè)。管理中心2.負(fù)責(zé)全企業(yè)人力資源管理及總務(wù)行政管理。3.負(fù)責(zé)全企業(yè)法務(wù)、智慧財(cái)產(chǎn)權(quán)管理。1.全球行銷企劃、業(yè)務(wù)推展與銷售;推行全球佈局，深耕區(qū)域及通路市場(chǎng)。業(yè)務(wù)行銷中心2.加強(qiáng)售後服務(wù)，滿足客戶需求;強(qiáng)化客戶關(guān)係，降低呆帳風(fēng)險(xiǎn)。3.提昇公司形象、參展、廣告、企劃與執(zhí)行。1.負(fù)責(zé)臺(tái)灣接單及大陸生產(chǎn)製造之規(guī)劃及協(xié)調(diào)。2.依據(jù)產(chǎn)銷計(jì)劃，分析產(chǎn)能，釐定生產(chǎn)及人員計(jì)劃。凱博(昆山)3.依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃作成備料計(jì)劃，並做材料訂單發(fā)行之管控，以維持最低之庫存量。4.建立高彈性、高效率、高品質(zhì)、低成本之生產(chǎn)體制，以滿足顧客之需求。5.以O(shè)NSIDEREALTIME之服務(wù)方式，來提

3、昇顧客之服務(wù)品質(zhì)。1.資訊作業(yè)與e化作業(yè)之規(guī)劃與執(zhí)行、資訊與通訊之整合。資訊處2.應(yīng)用系統(tǒng)規(guī)劃與設(shè)計(jì)及資訊安全與管理。電子採構(gòu)處電子零件之策略性採買、議價(jià)、市場(chǎng)詢價(jià)。-1-(三)公司治理運(yùn)作情形及其與上市上櫃公司治理實(shí)務(wù)守則差異情形情及原因:最近年度及截至年報(bào)刊印日止，公司治理運(yùn)作情形及其改善計(jì)劃或因應(yīng)措施：與上市上櫃公司治理實(shí)項(xiàng)目運(yùn)作情形務(wù)守則差異情形及原因一、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東權(quán)益（一）公司處理股東建議或糾紛等問題之方(一)本公司股務(wù)作業(yè)委由專業(yè)代理機(jī)構(gòu)處理，並由本本公司目前已依據(jù)上市上櫃公司治理實(shí)務(wù)守式公司發(fā)言人及代理發(fā)言人兼職負(fù)責(zé)處理股東建則執(zhí)行中，無差

4、異情形。議或糾紛。（二）公司掌握實(shí)際控制公司之主要股東及(二)本公司主要股東大都由經(jīng)營團(tuán)隊(duì)及長期持股之主要股東之最終控制者名單之情形股東所有，本公司隨時(shí)可掌控主要股東名單，確保經(jīng)營權(quán)之穩(wěn)定性。（三）公司建立與關(guān)係企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控管機(jī)制及(三)各關(guān)係企業(yè)均獨(dú)立運(yùn)作，並依主管機(jī)關(guān)規(guī)定訂定防火牆之方式各項(xiàng)處理辦法，與關(guān)係企業(yè)往來，均遵照相關(guān)辦法執(zhí)行辦理。二、董事會(huì)之組成及職責(zé)（一）公司設(shè)置獨(dú)立董事之情形(一)目前尚未設(shè)置獨(dú)立董事。因目前尚無強(qiáng)制要求設(shè)置獨(dú)立董事之法規(guī);本公司將視日後法令規(guī)定辦理。（二）定期評(píng)估簽證會(huì)計(jì)師獨(dú)立性之情形(二)本公司簽證會(huì)計(jì)師事務(wù)所為前四大事務(wù)所，

5、其簽證有其專業(yè)性及獨(dú)立性，並依法定期更換簽證會(huì)計(jì)師，更強(qiáng)化其獨(dú)立性。三、建立與利害關(guān)係人溝通管道之情形本公司與利害關(guān)係人均有各專屬部門直接溝通。溝通管道順暢，無差異情形。四、資訊公開（一）公司架設(shè)網(wǎng)站，揭露財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)及公司（一）有關(guān)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)及公司治理之資訊，依規(guī)定輸入本公司依規(guī)定公開資訊揭露，無差異情形。治理資訊之情形指定網(wǎng)站，另於本公司網(wǎng)站中含有公司簡介、產(chǎn)品簡介及最新消息等相關(guān)資訊，本公司網(wǎng)2與上市上櫃公司治理實(shí)項(xiàng)目運(yùn)作情形務(wù)守則差異情形及原因址：http://www.clevo.com.tw（二）公司採行其他資訊揭露之方式（如架（二）本公司設(shè)有發(fā)言人制度，對(duì)

6、外發(fā)表公司相關(guān)財(cái)設(shè)英文網(wǎng)站、指定專人負(fù)責(zé)公司資訊務(wù)業(yè)務(wù)資訊。之蒐集及揭露、落實(shí)發(fā)言人制度、法人說明會(huì)過程放置公司網(wǎng)站等）五、公司設(shè)置提名、薪酬或其他各類功能委無本公司目前董事五人監(jiān)察人二人，隨時(shí)得依員會(huì)之運(yùn)作情形營運(yùn)需要，充分溝通並召開會(huì)議，對(duì)於董事會(huì)之主要任務(wù)及監(jiān)督管理公司功能，均能充分執(zhí)行。惟如有法令規(guī)定需要時(shí)，依相關(guān)法令規(guī)定辦理。六、公司如依據(jù)「上市上櫃公司治理實(shí)務(wù)守則」訂有公司治理實(shí)務(wù)守則者，請(qǐng)敘明其運(yùn)作與所訂公司治理實(shí)務(wù)守則之差異情形：本公司目前實(shí)務(wù)運(yùn)作皆依據(jù)『公司治理實(shí)務(wù)守則』精神執(zhí)行並無差異，未來將更密切觀注法令規(guī)定訂定完善之公司治理實(shí)務(wù)守則。七、

7、其他有助於瞭解公司治理運(yùn)作情形之重要資訊（如員工權(quán)益、僱員關(guān)懷、投資者關(guān)係、供應(yīng)商關(guān)係、利害關(guān)係人之權(quán)利、董事及監(jiān)察人進(jìn)修之情形、風(fēng)險(xiǎn)管理政策及風(fēng)險(xiǎn)衡量標(biāo)準(zhǔn)之執(zhí)行情形、客戶政策之執(zhí)行情形、公司為董事及監(jiān)察人購買責(zé)任保險(xiǎn)之情形等）：（一）本公司成立職工福利委員會(huì)，每年舉辦旅遊，三節(jié)奬金及藝文活動(dòng)欣賞等補(bǔ)助，並依職工退休辦法實(shí)施制度，為全體員工投保團(tuán)保意外險(xiǎn)，鼓勵(lì)員工進(jìn)修EMBA、E-LEARNING、讀書會(huì)等在職教育訓(xùn)練，及定期健康檢查，勞資雙方能充份溝通意見，勞資關(guān)係和諧。（二）本公司依法令規(guī)定誠實(shí)公開公司資訊，以維護(hù)股東權(quán)益，並善盡股東來電詢問之責(zé)，與投資者關(guān)

8、係良好。（三）本公司本著